تقع تهم غسيل الأموال بشكل كبير على عاتق المديرين السابقين لشركة Cred

في قضية إفلاس المقرض السابق "كريد"، تم توجيه الاتهام إلى ثلاثة من المديرين بتهمة التورط في عمليات احتيال عبر الإنترنت وغسل الأموال فيما يتعلق بملف الإفلاس في نوفمبر 2020.

اتهامات بالاحتيال في إقراض العملات المشفرة

بعد جلسة الاستماع التمهيدية في الثاني من مايو، يتعين على الرئيس التنفيذي السابق لشركة كريد أن يُقرّ أو ينكر التهمة الموجهة إليه بحلول الثامن من مايو. وقد أعلن بيان صحفي صدر قبل أيام التزام الشركة بإثبات أن كل من يتورط في الخداع والاحتيال في الأسواق سيُلاحق قضائيًا بنفس الحزم، وبالتالي، يمكنها توفير أسواق آمنة للمستثمرين.

تتعلق القضية بالرئيسين التنفيذيين السابقين، دانيال شات وجوزيف بودولكا، المتهمينdent13 تهمة تتعلق بالاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال. كما تشمل التهم أيضاً الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية الحالي.

المصدر: مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا

وعلق مارك موسلي، العميل الخاص المسؤول عن التحقيقات الجنائية في دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية، قائلاً: "كانت خطتهم قاسية وغير عادلة وغير نزيهة، حيث تم خداع مستثمري العملات المشفرة بطريقة احتيالية وسلبهم مئات الملايين من الدولارات من العملات المشفرة بسعر السوق السائد".

وذكرت التقارير أن شركة Cred قالت إنها لا تمارس سوى "الإقراض المضمون أو المقدم بضمانات" وأن استثماراتها في العملات المشفرة "محوطة". وزعموا أنها تتبع "نهجًا شاملاً" للاستثمار لمواجهة التقلبات.

مزاعم بخداع المستثمرين

من جهة أخرى، ادعى المدعون أن شركة كريد قدمت قروضاً عديدة "لم تتطلب ضمانات أو كفالات". وكان شات وبودولكا أول من مثل أمام المحكمة، ومن المقرر أن يدليا بإفادتهما في 8 مايو، بينما لم يتم تحديد موعد توقيف ألكسندر بعد.

في نفس اليوم الذي من المقرر أن يصدر فيه الحكم على أليكس ماشينسكي، الرئيس التنفيذي السابق لشركة إقراض العملات المشفرة الفاشلة، في سبتمبر 2024، يواجه سبع تهم جنائية بعد انهيار الشركة في يوليو 2022.

في الوقت نفسه، تسعى شركة جينيسيس، وهي شركة أخرى متعثرة في مجال إقراض العملات الرقمية أعلنت إفلاسها في أوائل عام 2023، جاهدةً لسداد ديونها لدائنيها. في الثاني من أبريل، طرحت جينيسيس، وهي مؤسسة مالية متخصصة في العملات الرقمية، 36 مليون سهم من صندوقها الاستثماري Grayscale Bitcoin Trust في السوق، بقيمة تصل إلى 2.1 مليار دولار.