- كان مؤسسو Cred قد اتهموا بالفعل بالاحتيال عبر البريد الإلكتروني وغسل الأموال.
- تزعم النيابة أن Cred خدعت المستثمرين بشأن بنك مسجل بالكامل.
- هذه القضية القضائية مماثلة لـ "الكابوس" الذي عان منه قرض العملات المشفرة السيئ أيضًا.
في إفلاس المقترض السابق Cred، اتُهم ثلاثة من المدراء بارتكاب جرائم الاحتيال عبر البريد الإلكتروني وغسل الأموال المتعلقة بإعلان الإفلاس في نوفمبر 2020.
تهمة الاحتيال في الإقراض بالعملات المشفرة
بعد الجلسة الاستماعية الأولية في 2 مايو، يجب على الرئيس التنفيذي السابق لشركة Cred الإدلاء بإقرار أو إنكار للجريمة بحلول 8 مايو. وقد أعلن بيان صحفي قبل بضعة أيام التزامهم بإثبات أن أولئك الذين يمارسون الخداع والاحتيال في الأسواق سيتم مقاضاتهم بنفس الحماس. وبالتالي، يمكنهم توفير أسواق آمنة للمستثمرين.
تتضمن القضية الرئيسين التنفيذيين السابقين، دانيال شات وجوزيف بودولكا، اللذين هما موضوع 13 تهمة بالاحتيال عبر البريد الإلكتروني وغسل الأموال. الـ الاتهامات تتوجه أيضاً ضد الرئيس التجاري الحالي.
المصدر: مكتب المدعي العام للولايات المتحدة لمنطقة كاليفورنيا الشمالية
علق مارك موسلي، وكيل التحقيقات الجنائية الرئيسي في دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية، قائلاً: "كانت مخططهم قاسياً، وغير عادل، وغير صادق، حيث تم خداع مستثمري العملات المشفرة بشكل احتيالي لسحب مئات الملايين من الدولارات من العملات المشفرة بسعر السوق السائد.".
وذكرت Cred أنهم لا يمارسون سوى "الإقراض المضمون أو المضمون بضمانات" وأن استثماراتاتهم في العملات المشفرة "مغطاة ضد المخاطر". وزعموا أنهم يتبنون "نهجاً يعمل في جميع الظروف" للاستثمار لمقاومة التقلبات.
اتهامات بخداع المستثمرين
من ناحية أخرى، زعم المدعون أن Cred منحوا عدداً كبيراً من القروض التي "لا تتطلب ضمانات أو كفالات". كان شات وبودولكا أول من ظهر في المحكمة ومقرر الإدلاء بأقوالهما في 8 مايو، بينما لم يتم تحديد موعد حجز ألكسندر بعد.
في نفس اليوم الذي من المقرر أن يُحكم على أليكس ماشينسكي، الرئيس التنفيذي السابق لمقرض العملات المشفرة المفلس، في سبتمبر 2024، يواجه سبع تهم جنائية بعد انهيار الشركة في يوليو 2022.
في الوقت نفسه، تحاول Genesis، شركة أخرى للإقراض بالعملات المشفرة أعلنت إفلاسها في أوائل عام 2023، الوفاء بديونها لدائنيها. في 2 أبريل، قامت Genesis، المؤسسة المالية للعملات المشفرة، بطرح 36 مليون سهم من صندوق Grayscale Bitcoin Trust في السوق، بقيمة تصل إلى 2.1 مليار دولار.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة استثمارية. لا تتحمل Cryptopolitan.com أي مسؤولية عن أي استثمارات يتم إجراؤها بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
بريان كوم
يتمتع برايان كوم بخبرة تزيد عن سبع سنوات في تغطية سلاسل الكتل والعملات المشفرة، حيث كان نشطاً في هذا القطاع منذ عام 2017. وقد أسهم في نشرات رائدة، بما في ذلك BlockToday.com. علاوة على ذلك، طور دورة «إيثريوم للمبتدئين» (Ethereum 101) لموقع BitDegree.org قبل انضمامه إلى Cryptopolitan كاتباً بدوام كامل. يغطي برايان أدلةً دائمة الصلاحية (EGs)، وتحليلات عميقة، ومقابلات، وتحليلات الأسعار. وتركيزه على التمويل اللامركزي (DeFi)، وابتكارات سلاسل الكتل، والمشاريع الناشئة في عالم العملات المشفرة يسعد القراء.
