Las acusaciones de lavado de dinero recaen pesadamente sobre los antiguos gerentes de Cred
- Los fundadores de Cred ya fueron acusados de fraude postal y lavado de dinero.
- La fiscalía afirma que Cred engañó a los inversores sobre un banco totalmente registrado.
- Este caso judicial es análogo al "pesadilla" préstamo cripto malo que también tuvo.
En la quiebra del antiguo prestamista Cred, tres actores de gerentes fueron acusados de supuestamente participar en fraudes por cable y cargos de lavado de dinero relacionados con la declaración de quiebra en noviembre de 2020.
Cargos de fraude en préstamos de criptomonedas
Tras la audiencia preliminar del 2 de mayo, el exdirector ejecutivo de Cred debe declarar su admisión o negación del delito antes del 8 de mayo. Un comunicado de prensa hace unos días declaró que están comprometidos a demostrar que aquellos involucrados en el engaño y el fraude en los mercados serán procesados con el mismo entusiasmo. Por lo tanto, pueden ofrecer mercados seguros para los inversores.
El caso involucra a los dos exdirectores ejecutivos, Daniel Schatt y Joseph Podulka, que son los demandados por 13 cargos de fraude por cable y lavado de dinero. El acusaciones también va en contra del actual director comercial.
Fuente: Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California
Mark Mosley, el agente especial a cargo de la investigación criminal en el Servicio de Impuestos Internos de EE. UU., comentó: “Su esquema fue duro, injusto, deshonesto, que los inversores de criptomonedas fueron fraudulentamente engañados fuera de cientos de millones de dólares en criptomonedas al precio de mercado prevalente.”
Según se informa, el creditista afirmó que no realiza más que "préstamos colateralizados o garantizados" y que sus inversiones en criptomonedas están "cubiertas contra riesgos". Alegaron que mantiene un "enfoque para todo clima" en materia de inversión para contrarrestar la volatilidad.
Engaño a los inversores alegado
Por otro lado, los fiscales alegaron que Cred extendió numerosos préstamos que “ni requerían garantía ni garantías”. Schatt y Podulka fueron los primeros en presentarse en el tribunal y se preparan para declarar su pleito el 8 de mayo, mientras que la fecha de registro de Alexander aún no ha sido establecida.
El mismo día que Alex Mashinsky, el antiguo director ejecutivo de un prestamista de criptomonedas fallido, está programado para ser sentenciado en septiembre de 2024, enfrenta siete acusaciones de delito grave después de que la empresa colapsara en julio de 2022.
Simultáneamente, Genesis, otra empresa de préstamos de criptomonedas en declive que declaró la quiebra a principios de 2023, se esfuerza por satisfacer sus deudas con sus acreedores. El 2 de abril, Genesis, una institución financiera de criptomonedas, vertió 36 millones de acciones de su Grayscale Bitcoin Trust en el mercado, ascendiendo a hasta 2.100 millones de dólares.
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Brian Koome
Brian Koome cuenta con más de siete años de experiencia en la cobertura de blockchain y criptomonedas, habiendo estado activo en el sector desde 2017. Ha colaborado con publicaciones líderes, entre ellas BlockToday.com. Además, desarrolló el curso Ethereum 101 para BitDegree.org antes de unirse a Cryptopolitan como escritor a tiempo completo. Brian cubre guías perennes (EGs), análisis profundos, entrevistas y análisis de precios. Su enfoque en DeFi, innovación en blockchain y proyectos emergentes de criptomonedas deleita a los lectores.
