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Las acusaciones de lavado de dinero recaen duramente sobre los ex directivos de Cred
- Los fundadores de Cred ya fueron acusados de fraude electrónico y lavado de dinero.
- La fiscalía sostiene que Cred había engañado a los inversores sobre un banco plenamente registrado.
- Este caso judicial es análogo a la “pesadilla” que también tuvo el mal préstamo de criptomonedas.
En la quiebra del antiguo prestamista Cred, tres actores o gerentes fueron acusados de presuntamente participar en fraude electrónico y cargos de lavado de dinero relacionados con la declaración de quiebra en noviembre de 2020.
Cargos por fraude en préstamos de criptomonedas
Tras la audiencia preliminar del 2 de mayo, el exdirector ejecutivo de Cred deberá declarar si admite o niega el delito antes del 8 de mayo. Un comunicado de prensa publicado hace unos días declaró su compromiso de demostrar que quienes cometan fraudes en los mercados serán procesados con el mismo rigor. Por lo tanto, pueden ofrecer mercados seguros a los inversores.
El caso involucra a los dos exdirectores ejecutivos, Daniel Schatt y Joseph Podulka, quienes son acusadosdent13 cargos de fraude electrónico y lavado de dinero. Los cargos también se aplican al actual director comercial.
Fuente: Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California
Mark Mosley, agente especial de investigación criminal a cargo del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos, comentó: “Su plan fue duro, injusto y deshonesto, y engañó fraudulentamente a los criptoinversores para que perdieran cientos de millones de dólares en criptomonedas al precio vigente en el mercado”.
Según se informa, Cred afirmó que solo realiza préstamos con garantía o colateral y que sus inversiones en criptomonedas están cubiertas. Afirmaron que mantiene un enfoque de inversión "para todo tipo de clima" para contrarrestar la volatilidad.
Presunto engaño a los inversores
Por otro lado, los fiscales alegaron que Cred otorgó numerosos préstamos que "no requerían garantías ni avales". Schatt y Podulka fueron los primeros en comparecer ante el tribunal y se dispusieron a presentar su declaración el 8 de mayo, mientras que la fecha de procesamiento de Alexander aún no se ha fijado.
El mismo día en que Alex Mashinsky, ex director ejecutivo de un de criptomonedas , será sentenciado en septiembre de 2024, enfrenta siete acusaciones de delitos graves después de que la empresa colapsara en julio de 2022.
Simultáneamente, Genesis, otra empresa de préstamos de criptomonedas en quiebra que se declaró en bancarrota a principios de 2023, se esfuerza por saldar sus deudas con sus acreedores. El 2 de abril, Genesis, una institución financiera de criptomonedas, lanzó al mercado 36 millones de acciones de su Grayscale Bitcoin Trust, por un valor de hasta 2.100 millones de dólares.
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Descargo de responsabilidad. La información proporcionada no constituye asesoramiento financiero. Cryptopolitanno se responsabiliza de las inversiones realizadas con base en la información de esta página. Recomendamostronencarecidamente realizar una investigación independientedent o consultar con un profesional cualificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.
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