Acusações de lavagem de dinheiro recaem pesadamente sobre os ex-gerentes da Cred
- Os fundadores da Cred já foram indiciados por fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.
- A acusação afirma que a Cred enganou os investidores sobre um banco totalmente registrado.
- Este caso judicial é análogo ao "pesadelo" do empréstimo cripto problemático também enfrentado.
Na falência do antigo credor Cred, três atores gerenciais foram acusados de supostamente envolver-se em fraudes por correio e lavagem de dinheiro relacionadas ao pedido de falência em novembro de 2020.
Acusações de fraude em empréstimos de criptomoedas
Após a audiência preliminar em 2 de maio, o ex-CEO da Cred deve declarar admissão ou negação da ofensa até 8 de maio. Um comunicado à imprensa alguns dias atrás declarou que estão comprometidos em demonstrar que aqueles envolvidos em engano e fraude nos mercados serão processados com o mesmo zelo. Portanto, eles podem entregar mercados seguros para os investidores.
O caso envolve os dois ex-CEOs, Daniel Schatt e Joseph Podulka, que são os réus em 13 acusações de fraude por correio e lavagem de dinheiro. O acusações também vai contra o atual diretor comercial.
Fonte: Escritório do Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Norte da Califórnia
Mark Mosley, o agente especial responsável pelas investigações criminais no IRS dos EUA, comentou: "Seu esquema foi duro, injusto, desonesto, enganando fraudulentamente os Crypto-Investidores de centenas de milhões de dólares em criptomoeda ao preço de mercado prevalente."
A Cred supostamente disse que se envolve apenas em "empréstimos garantidos ou garantidos" e que seus investimentos em criptomoedas são "cobertos". Eles alegaram que mantêm uma "abordagem para todas as condições" de investimento para combater a volatilidade.
Suposta decepção de investidores
Por outro lado, os promotores alegaram que a Cred estendeu numerosos empréstimos que "nem exigiam garantia nem garantias". Schatt e Podulka foram os primeiros a comparecer ao tribunal e a entrar com seu plea em 8 de maio, enquanto a data de registro de Alexander ainda não foi definida.
No mesmo dia em que Alex Mashinsky, o ex-chefe executivo de um antigo credor de criptomoedas fracassado, está programado para ser condenado em setembro de 2024, ele enfrenta sete acusações de felony após o colapso da empresa em julho de 2022.
Simultaneamente, a Genesis, outra empresa de empréstimos de criptomoedas falida que declarou falência no início de 2023, está se esforçando para satisfazer suas dívidas com seus credores. Em 2 de abril, a Genesis, uma instituição financeira de criptomoedas, despejou 36 milhões de ações de seu Grayscale Bitcoin Trust no mercado, totalizando até US$ 2,1 bilhões.
Se você está lendo isso, já está à frente. Mantenha-se assim com nosso boletim informativo.
Aviso legal. As informações fornecidas não constituem aconselhamento de negociação. O Cryptopolitan.com não assume qualquer responsabilidade por investimentos realizados com base nas informações disponibilizadas nesta página. Recomendamos fortemente a realização de pesquisa independente e/ou consulta a um profissional qualificado antes de tomar quaisquer decisões de investimento.
Brian Koome
Brian Koome tem mais de sete anos de experiência em reportagens sobre blockchain e criptomoedas, estando ativo no setor desde 2017. Ele contribuiu para publicações de destaque, incluindo BlockToday.com. Além disso, desenvolveu o curso Ethereum 101 para BitDegree.org antes de se juntar à Cryptopolitan como escritor em tempo integral. Brian cobre guias perenes (EGs), análises aprofundadas, entrevistas e análise de preços. Seu foco em DeFi, inovação em blockchain e projetos emergentes de criptomoedas encanta os leitores.
