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As acusações de lavagem de dinheiro recaem fortemente sobre os antigos gestores da Cred
- Os fundadores da Cred já haviam sido indiciados por fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.
- A acusação alega que a Cred enganou os investidores sobre ser um banco totalmente registrado.
- Este processo judicial é análogo ao "pesadelo" que também representava um empréstimo ruim em criptomoedas.
No processo de falência da antiga instituição financeira Cred, três executivos foram acusados de suposto envolvimento em fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, crimes relacionados ao pedido de falência apresentado em novembro de 2020.
Acusações de fraude em empréstimos de criptomoedas
Após a audiência preliminar de 2 de maio, o ex-CEO da Cred deve declarar sua admissão ou negação da acusação até 8 de maio. Um comunicado à imprensa divulgado há alguns dias declarou o compromisso da empresa em demonstrar que aqueles que se envolvem em fraudes e desonestidade nos mercados serão processados com o mesmo rigor. Dessa forma, a empresa poderá garantir mercados seguros para os investidores.
O caso envolve os dois ex-CEOs, Daniel Schatt e Joseph Podulka, que respondemdent13 acusações de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. As acusações também recaem sobre o atual diretor comercial.
Fonte: Gabinete do Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Norte da Califórnia
Mark Mosley, agente especial encarregado da investigação criminal no Serviço de Receita Federal dos EUA, comentou: "O esquema foi cruel, injusto e desonesto, enganando fraudulentamente os investidores em criptomoedas e causando-lhes prejuízos de centenas de milhões de dólares em criptomoedas ao preço de mercado vigente."
Segundo relatos, Cred afirmou que se dedica exclusivamente a "empréstimos com garantia ou provisão colateralizada" e que seus investimentos em criptomoedas são "protegidos contra volatilidade". Alegaram ainda que a empresa adota uma "abordagem para todos os cenários" de investimento para neutralizar a volatilidade.
Suposta fraude contra investidores
Por outro lado, os promotores alegaram que a Cred concedeu inúmeros empréstimos que “não exigiam garantias nem aval”. Schatt e Podulka foram os primeiros a comparecer ao tribunal e deverão apresentar suas alegações em 8 de maio, enquanto a data de comparecimento de Alexander ainda não foi definida.
No mesmo dia em que Alex Mashinsky, ex-CEO de uma de criptomoedas , será sentenciado em setembro de 2024, ele enfrenta sete acusações criminais após o colapso da empresa em julho de 2022.
Simultaneamente, a Genesis, outra empresa de empréstimos em criptomoedas falida que declarou falência no início de 2023, está se esforçando para quitar suas dívidas com os credores. Em 2 de abril, a Genesis, uma instituição financeira de criptomoedas, lançou 36 milhões de ações de seu Grayscale Bitcoin Trust no mercado, totalizando até US$ 2,1 bilhões.
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