L'86% degli schemi piramidali russi prendono di mira le criptovalute delle vittime

Secondo i nuovi dati pubblicati dalla banca centrale del Paese, la stragrande maggioranza degli schemi piramidali finanziari operanti in Russia prendono di mira i fondi crittografici degli investitori.

L'autorità monetaria russa ha registrato un picco nel numero di operatori fraudolenti che offrono false opportunità di investimento che coinvolgono asset digitali, metalli preziosi e immobili.

I truffatori esortano gli investitori a inviare la loro criptovaluta

La Banca centrale della Federazione Russa (CBR) hadent2.780 entità sospettate di attività illegali nel settore finanziario durante il primo trimestre dell'anno, evidenziando un aumento del 56% rispetto allo stesso periodo del 2024.

Più della metà di essi, 1.638, presentano le caratteristiche degli schemi piramidali finanziari, ha rivelato l'autorità di regolamentazione in un post su Telegram questa settimana, citato dal portale di notizie economiche RBC martedì.

Gli altri si sono spacciati per partecipanti professionisti nel mercato dei titoli (897) o per prestatori (236), ha spiegato l’autorità, precisando:

“Tradizionalmente, in testa ci sono i progetti di pseudo-investimento su Internet che agiscono come piramidi finanziarie o broker illegali.”

Come al solito, i truffatori lanciano numerosi siti web, pagine social e gruppi Telegram per attirare vittime ignare. La maggior parte di questi canali esiste solo temporaneamente e richiede investimenti iniziali minimi, ha sottolineato la banca.

Quasi tutti gli schemi Ponzi individuati operavano come piattaforme online che offrivano ai russi la possibilità di investire denaro in vari piani di investimento con la promessa di un rendimento fisso. Spesso cercavano di convincere le persone che i loro prodotti erano sicuri quasi quanto un deposito bancario.

I progetti sono stati pubblicizzati sui social network e su siti non finanziari. A volte sono stati promossi anche da blogger, ha osservato la CBR.

La stragrande maggioranza degli schemi piramidali, l'86% delle piattaformedent, ha suggerito agli investitori di effettuare i propri contributi in criptovalute, ha rivelato l'autorità di regolamentazione. Lo scorso luglio, ha stimato la quota di piramidi chetracfondi tramite criptovalute al 59%, ha ricordato RBC.

Le criptovalute tra le offerte di investimento preferite dai truffatori

Le false opportunità presentate dai truffatori includevano offerte di investimento immobiliare, spesso all'estero, in destinazionitraccome la famosa isola turistica indonesiana di Bali. Oltre ai guadagni derivanti dagli immobili in affitto, promettevano anche una parte del denaro speso daitracinvestitori.

Molti schemi piramidali finanziari hanno indotto i cittadini russi a investire in criptovalute e altri asset digitali, metalli preziosi, materie prime e diverse attività commerciali, offrendo rendimenti rapidi. Alcuni progetti presentavano proposte meno comuni, come gli investimenti nel noleggio di power bank.

La maggior parte delle società di titoli illegali operava come broker di valute, ha osservato la banca centrale, e molte di loro avrebbero supportato il trading di criptovalute con leva finanziaria, fornendo servizi senza la licenza obbligatoria. Praticamente tutte operavano online e non avevano uffici ufficiali.

La Banca di Russia ha fornito maggiori dettagli:

I progetti pseudo-forex attraggono con promesse di guadagni elevati e sono rivolti a coloro che percepiscono il trading sul mercato dei cambi come un gioco d'azzardo che non richiede conoscenze particolari

Nei primi tre mesi dell'anno sono stati chiusi complessivamente oltre 5.200 siti web di schemi piramidali e sono stati avviati oltre 120 procedimenti amministrativi, ha sottolineato la Banca Centrale d'Irlanda. La banca ha adottato anche altre misure, tra cui quella di impedire la pubblicità di tali progetti.

La Banca Centrale Russa si è sempretronalla libera circolazione delle criptovalute nell'economia russa. A marzo, l'autorità finanziaria ha proposto l'istituzione di un regime giuridico "sperimentale" speciale per le operazioni in criptovalute e sta attualmente collaborando con il Ministero delle Finanze al lancio di una piattaforma di scambio di criptovalute.

Oltre agli schemi piramidali online, le autorità russe hanno limitato l'accesso anche a siti web legittimi legati alle criptovalute. Ad aprile, l'autorità russa di controllo di Internet, Roskomnadzor, ha bloccato l'accesso a BestChange.ru, il principale aggregatore di dati sugli exchange nel mercato russo delle criptovalute.