86% degli schemi piramidali russi prendono di mira le criptovalute delle vittime
• I schemi a piramide in Russia attirano gli investitori facendogli inviare le loro criptovalute.
• I truffatori offrono false opportunità di investire in asset digitali e immobiliari.
• Oltre la metà di tutti i schemi Ponzi identificati accetta contributi in criptovaluta, afferma la banca centrale.
Una schiacciante maggioranza degli schemi piramidali finanziari operanti in Russia prende di mira i fondi crypto degli investitori, secondo i nuovi dati rilasciati dalla banca centrale del paese.
L'autorità monetaria russa ha registrato un aumento del numero di attori fraudolenti che offrono false opportunità di investimento che coinvolgono asset digitali, metalli preziosi e immobili.
I truffatori esortano gli investitori a inviare le loro criptovalute
La Banca Centrale della Federazione Russa (CBR) ha identificato 2.780 entità sospette di attività illegali nel settore finanziario durante il primo trimestre dell'anno, evidenziando un aumento del 56% rispetto allo stesso periodo del 2024.
Più della metà di esse, 1.638, presentano le caratteristiche di schemi piramidali finanziari, ha rivelato il regolatore in un post su Telegram questa settimana, citato dal portale di notizie economiche RBC martedì.
Il resto ha presentato le caratteristiche di partecipanti professionali al mercato dei titoli (897) o di prestatori (236), ha dettagliato l'autorità, approfondendo:
"Tradizionalmente, i progetti internet pseudo-investmentistici che agiscono come piramidi finanziarie o broker illegali sono in testa."
Come al solito, i truffatori lanciano più siti web, pagine sui social media e gruppi Telegram per attirare vittime ignare. La maggior parte di questi canali esiste solo temporaneamente e cerca investimenti iniziali minimi, ha sottolineato la banca.
Quasi tutti gli schemi Ponzi rilevati operavano come piattaforme online che offrivano ai russi di investire denaro in vari piani di investimento con un rendimento fisso promesso. Cercavano spesso di convincere le persone che i loro prodotti erano quasi sicuri quanto un deposito bancario.
I progetti erano pubblicizzati su reti social e siti non finanziari. A volte erano promossi anche da blogger, ha notato la CBR.
La grande maggioranza degli schemi piramidali, l'86% delle piattaforme identificate, ha suggerito agli investitori di effettuare i loro contributi in criptovaluta, ha rivelato il regolatore. Lo scorso luglio, ha stimato la quota di piramidi che attirano fondi attraverso le crypto al 59%, ha ricordato RBC.
Gli asset crypto tra le offerte di investimento preferite dai truffatori
Le false opportunità presentate dai truffatori includevano offerte di investire in immobili, spesso all'estero, in destinazioni attraenti come la popolare isola resort indonesiana di Bali. Oltre al reddito derivante dalla proprietà in affitto, promettevano anche una parte dei soldi spesi dai nuovi investitori attratti.
Molti degli schemi piramidali finanziari hanno attirato i cittadini russi a investire in varie criptovalute e altri asset digitali, metalli preziosi, materie prime e diversi tipi di business, offrendo rendimenti rapidi. Alcuni dei progetti avevano proposte meno comuni, come investimenti nel noleggio di power bank.
La maggior parte delle società di titoli illegali operava come dealer forex, ha osservato la banca centrale, e molte di esse allegedly supportavano il trading crypto leveraged, fornendo servizi senza la licenza obbligatoria. Praticamente tutti operavano online e non avevano uffici ufficiali.
La Banca di Russia ha fornito maggiori dettagli:
"I progetti pseudo-forex attirano con promesse di alti guadagni e sono mirati a coloro che percepiscono il trading sul mercato dei cambi come un gioco d'azzardo che non richiede conoscenze speciali."
Nel primo trimestre dell'anno sono stati rimossi oltre 5.200 siti web di schemi piramidali e sono stati avviati oltre 120 casi amministrativi, ha sottolineato la CBR. La banca ha preso altre misure, incluso prevenire la pubblicità di tali progetti.
La Banca Centrale della Russia è stata una forte oppositrice all'autorizzazione alla libera circolazione delle criptovalute nell'economia russa. A marzo l'autorità finanziaria ha suggerito l'istituzione di un regime legale speciale "sperimentale" per le operazioni crypto e sta attualmente lavorando con il ministero delle finanze sul lancio di un exchange crypto controllato dallo Stato.
Oltre agli schemi piramidali online, le autorità russe stanno restringendo i siti web legittimi correlati alle criptovalute. A aprile, l'organo di vigilanza su internet della Russia, Roskomnadzor, ha bloccato l'accesso al principale aggregatore di dati di exchange nel mercato crypto russo, BestChange.ru.
I cervelli più intelligenti del crypto leggono già la nostra newsletter. Vuoi unirti a loro? Unisciti a loro.
Dichiarazione di responsabilità. Le informazioni fornite non costituiscono consigli di trading. Cryptopolitan.com non si assume alcuna responsabilità per eventuali investimenti effettuati sulla base delle informazioni fornite in questa pagina. Si consiglia vivamente di effettuare ricerche indipendenti e/o consultare un professionista qualificato prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.
