Une écrasante majorité des programmes de pyramide financier opérant en Russie ciblent les fonds cryptographiques des investisseurs, selon de nouvelles données publiées par la banque centrale du pays.
L'Autorité monétaire russe a enregistré un pic dans le nombre d'acteurs frauduleux offrant de fausses opportunités d'investissement impliquant des actifs numériques, des métaux précieux et des biens immobiliers.
Les fraudeurs exhortent les investisseurs à envoyer leur crypto-monnaie
La Banque centrale de la Fédération de Russie ( CBR ) a dent 2 780 entités soupçonnées d'activités illégales dans le secteur financier au cours du premier trimestre de l'année, soulignant une augmentation de 56% par rapport à la même période de 2024.
Plus de la moitié d'entre eux, 1 638, portent les caractéristiques des régimes de pyramide financière, le régulateur a dévoilé dans un article sur Telegram cette semaine, cité mardi par le Business News Portal RBC.
Les autres se sont présentés comme des participants professionnels sur le marché des valeurs mobilières (897) ou les prêteurs (236), l'autorité détaillée, élaborant:
«Traditionnellement, les projets Internet pseudo-investissement qui agissent comme des pyramides financières ou des courtiers illégaux sont en tête.»
Comme d'habitude, les fraudeurs lancent plusieurs sites Web, pages de médias sociaux et groupes télégrammes pour attirer des victimes sans méfiance. La plupart de ces canaux n'existent que temporairement et recherchent des investissements initiaux minimaux, a souligné la banque.
Presque tous les programmes de Ponzi détectés fonctionnaient comme des plateformes en ligne offrant aux Russes de mettre de l'argent dans divers plans d'investissement avec un rendement fixe promis. Ils ont souvent essayé de convaincre les gens que leurs produits étaient presque aussi sûrs qu'un dépôt bancaire.
Les projets ont été annoncés sur les réseaux sociaux et les sites non financiers. Ils ont parfois été promus par des blogueurs, a noté le CBR.
La grande majorité des régimes pyramidaux, 86% des plateformes dedent, suggérées par les investisseurs devraient apporter leur contribution à la crypto-monnaie, a révélé le régulateur. En juillet dernier, il a mis la part des pyramides àtracTing Funds via Crypto à 59%, a rappelé RBC.
Les actifs cryptographiques parmi les offres d'investissement préféré des escrocs
Les fausses opportunités présentées par les escrocs comprenaient des offres d'investissement dans l'immobilier, souvent à l'étranger, dans des destinationstractelles que la populaire complexe indonésien de Bali. Outre les revenus de la propriété louée, ils ont également promis une partie de l'argent dépensé par les investisseurstracTed.
De nombreux programmes de pyramide financière ont incité les citoyens russes à investir dans diverses crypto-monnaies et autres actifs numériques, métaux précieux, produits de base et différentes entreprises, offrant des rendements rapides. Quelques-uns des projets avaient des propositions moins courantes, telles que les investissements dans la location de bancs de puissance.
La plupart des sociétés de valeurs mobilières illégales agissaient en tant que concessionnaires Forex, a fait remarquer la banque centrale, et beaucoup d'entre elles auraient soutenu le commerce de cryptographie à effet de levier, fournissant des services sans licence obligatoire. Pratiquement tous ont fonctionné en ligne et n'avaient pas de bureaux officiels.
La Banque de Russie a fourni plus de détails:
«Les projets pseudo-forex attirent des promesses de revenus élevés et visent ceux qui perçoivent le commerce sur le marché des changes comme un jeu de chances qui ne nécessite pas de connaissances particulières.»
Au total, plus de 5 200 sites Web de régimes pyramidaux ont été supprimés au cours des trois premiers mois de l'année, et plus de 120 cas administratifs ont été lancés, a souligné le CBR. La banque a également pris d'autres mesures, notamment pour empêcher la publicité de ces projets.
La Banque centrale de Russie a été en tant tron G à l'autoriser les crypto-monnaies à circuler librement dans l'économie russe. En mars, l'autorité financière a suggéré la création d'un régime juridique spécial «expérimental» pour les opérations de crypto et travaille actuellement avec le ministère des Finances sur le lancement d'un échange de crypto .
Outre les programmes de pyramide en ligne, les autorités russes ont restreint des sites Web légitimes liés à la cryptographie. En avril, le chien de garde de la Russie, Roskomnadzor, a bloqué l'accès à l'agrégateur de données d'échange leader sur le marché russe de la cryptographie, BestChange.ru.
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