86% des schémas pyramidaux russes ciblent les cryptomonnaies des victimes
• Les pyramides de Ponzi en Russie attirent les investisseurs pour qu'ils envoient leur cryptomonnaie.
• Les fraudeurs proposent de fausses opportunités d'investissement dans des actifs numériques et l'immobilier.
Plus de la moitié des arnaques de type Ponzi identifiées acceptent des contributions en crypto, selon la banque centrale.
Une écrasante majorité des schémas pyramidaux financiers opérant en Russie ciblent les fonds crypto des investisseurs, selon de nouvelles données publiées par la banque centrale du pays.
L’autorité monétaire russe a enregistré une augmentation du nombre de joueurs frauduleux offrant de fausses opportunités d’investissement impliquant des actifs numériques, des métaux précieux et l’immobilier.
Les fraudeurs incitent les investisseurs à envoyer leurs cryptomonnaies
La Banque centrale de la Fédération de Russie (CBR) a identifié 2 780 entités suspectées d’activités illégales dans le secteur financier au cours du premier trimestre de l’année, soulignant une augmentation de 56 % par rapport à la même période de 2024.
Plus de la moitié d’entre elles, 1 638, présentent les caractéristiques de schémas pyramidaux financiers, a révélé le régulateur dans un message sur Telegram cette semaine, cité par le portail d’actualités économiques RBC mardi.
Le reste se faisait passer soit pour des participants professionnels sur le marché des valeurs mobilières (897) soit pour des prêteurs (236), a détaillé l’autorité, en précisant :
« Traditionnellement, les projets internet pseudo-investissements qui agissent comme des pyramides financières ou des courtiers illégaux sont en tête. »
Comme d’habitude, les fraudeurs lancent plusieurs sites Web, pages de réseaux sociaux et groupes Telegram pour attirer des victimes inconscientes. La plupart de ces canaux n’existent que temporairement et recherchent des investissements initiaux minimaux, a souligné la banque.
Presque tous les schémas de Ponzi détectés fonctionnaient comme des plateformes en ligne offrant aux Russes de placer de l’argent dans divers plans d’investissement avec un rendement fixe promis. Ils essayaient souvent de convaincre les gens que leurs produits étaient presque aussi sûrs qu’un dépôt bancaire.
Les projets étaient publicités sur les réseaux sociaux et les sites non financiers. Ils étaient parfois promus par des blogueurs, a noté la CBR.
La grande majorité des schémas pyramidaux, 86 % des plateformes identifiées, suggéraient aux investisseurs de faire leurs contributions en cryptomonnaie, a révélé le régulateur. En juillet dernier, elle avait estimé la part des pyramides attirant des fonds via le crypto à 59 %, a rappelé RBC.
Les actifs crypto parmi les offres d’investissement favorites des escrocs
Les fausses opportunités présentées par les escrocs comprenaient des offres d’investir dans l’immobilier, souvent à l’étranger, dans des destinations attrayantes telles que la populaire station balnéaire de l’île indonésienne de Bali. Outre les revenus de la propriété louée, ils promettaient également une partie de l’argent dépensé par les nouveaux investisseurs attirés.
De nombreux schémas pyramidaux financiers ont incité les citoyens russes à investir dans diverses cryptomonnaies et autres actifs numériques, métaux précieux, matières premières et différentes entreprises, offrant des rendements rapides. Quelques projets avaient des propositions moins courantes, telles que des investissements dans la location de batteries portables.
La plupart des sociétés de titres illégales agissaient en tant que courtiers en forex, a remarqué la banque centrale, et beaucoup d’entre elles soutenaient allegedly le trading de crypto-monnaies avec effet de levier, fournissant des services sans la licence obligatoire. Presque toutes opéraient en ligne et ne disposaient d’aucun bureau officiel.
La Banque de Russie a fourni plus de détails :
« Les projets pseudo-forex attirent avec des promesses de gains élevés et visent ceux qui perçoivent le trading sur le marché des changes comme un jeu de hasard ne nécessitant pas de connaissances spéciales. »
Au total, plus de 5 200 sites web de pyramides de Ponzi ont été supprimés au cours des trois premiers mois de l’année, et plus de 120 affaires administratives ont été ouvertes, a souligné la CBR. La banque a également pris d’autres mesures, notamment pour empêcher la publicité de tels projets.
La Banque centrale de Russie s’est fermement opposée à l’autorisation de la libre circulation des cryptomonnaies dans l’économie russe. En mars, l’autorité financière a suggéré la mise en place d’un régime juridique « expérimental » spécial pour les opérations crypto et travaille actuellement avec le ministère des Finances sur le lancement d’un échange de crypto contrôlé par l’État.
Outre les schémas pyramidaux en ligne, les autorités russes restreignent les sites Web crypto légitimes. En avril, le régulateur d’Internet de Russie, le Roskomnadzor, a bloqué l’accès à l’agrégateur de données d’échange leader sur le marché crypto russe, BestChange.ru.
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