• 俄罗斯的金字塔骗局诱骗投资者发送其加密货币。
• 诈骗者提供虚假机会，声称可投资数字资产和房地产。
• 俄罗斯央行表示，超过一半已识别的庞氏骗局接受加密货币捐款。
根据俄罗斯中央银行发布的新数据，在俄罗斯运营的绝大多数金融金字塔骗局针对投资者的加密货币资金。
俄罗斯货币当局已注册到提供涉及数字资产、贵金属和房地产的虚假投资机会的欺诈参与者数量激增。
欺诈者敦促投资者发送他们的加密货币
俄罗斯中央银行 (CBR) 已确定今年第一季度有 2,780 个实体涉嫌在金融领域从事非法活动，较 2024 年同期增加了 56%。
其中超过一半，即 1,638 个，具有金融金字塔骗局的特征，监管机构在本周于 Telegram 上发布的一则 帖子 中透露，周二被商业新闻门户 RBC 引用。
其余的则伪装成证券市场的专业参与者 (897 个) 或贷款人 (236 个)，当局详细说明了这一点：
“传统上，充当金融金字塔或非法经纪商的伪投资互联网项目处于领先地位。”
与往常一样，欺诈者启动多个网站、社交媒体页面和 Telegram 群组来引诱不知情的受害者。银行指出，这些渠道大多数只存在很短时间，并寻求最低限度的初始投资。
几乎所有发现的庞氏骗局都作为在线平台运营，向俄罗斯人提供将资金投入各种投资计划并承诺固定回报。他们经常试图说服人们，他们的产品几乎和银行存款一样安全。
CBR 指出，这些项目在社交媒体网络和非金融网站上进行广告推广。有时也由博主推广。
监管机构透露，绝大多数金字塔骗局，即已识别平台的 86%，建议投资者以加密货币形式进行捐款。RBC 回顾称，去年 7 月，通过加密货币吸引资金的金字塔骗局份额为 59%。
加密货币资产成为骗子最喜欢的投资报价
骗子提出的虚假机会包括投资房地产，通常是在巴厘岛等受欢迎的印尼岛屿度假村等具有吸引力的目的地。除了出租房产的收入外，他们还承诺将新吸引投资者的部分资金作为回报。
许多金融金字塔骗局引诱俄罗斯公民投资各种加密货币和其他数字资产、贵金属、大宗商品和不同的业务，提供快速回报。少数项目有更不常见的提议，例如投资充电宝租赁。
中央银行指出，大多数非法证券公司充当外汇交易商，许多据称支持杠杆加密交易，在没有强制许可证的情况下提供服务。实际上所有都在线运营，没有官方办公室。
俄罗斯银行提供了更多细节：
“伪外汇项目以高收益的承诺为诱饵，旨在那些将外汇市场交易视为不需要特殊知识的运气游戏的人。”
CBR 强调，今年前三个月已取缔了总共超过 5,200 个金字塔骗局网站，并启动了超过 120 起行政案件。银行还采取了其他措施，包括防止此类项目的广告。
俄罗斯中央银行一直是反对允许加密货币在俄罗斯经济中自由流通的坚定反对者。3 月，该金融当局 建议 为加密操作建立特殊的“实验性”法律体制，目前正与财政部合作启动国家控制的 加密交易所。
除了在线金字塔骗局外，俄罗斯当局一直在限制合法的与加密货币相关的网站。4 月，俄罗斯互联网监管机构 Roskomnadzor 封锁了 俄罗斯加密市场领先交易所数据聚合器 BestChange.ru 的访问。
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