86% das pirâmides financeiras russas visam as criptomoedas das vítimas
• Esquemas de pirâmide na Rússia atraem investidores a enviar suas criptomoedas.
• Golpistas oferecem oportunidades falsas para investir em ativos digitais e imóveis.
Mais da metade de todos os esquemas Ponzi identificados aceitam contribuições em criptomoedas, segundo o banco central.
Uma esmagadora maioria dos esquemas de pirâmide financeira operando na Rússia tem como alvo os fundos de cripto dos investidores, de acordo com novos dados divulgados pelo banco central do país.
A autoridade monetária russa registrou um aumento no número de jogadores fraudulentos oferecendo oportunidades de investimento falsas envolvendo ativos digitais, metais preciosos e imóveis.
Golpistas instam os investidores a enviarem suas criptomoedas
O Banco Central da Federação Russa (CBR) identificou 2.780 entidades suspeitas de atividades ilegais no setor financeiro durante o primeiro trimestre do ano, destacando um aumento de 56% em relação ao mesmo período de 2024.
Mais da metade deles, 1.638, apresentam as características de esquemas de pirâmide financeira, revelou a autoridade reguladora em um post no Telegram nesta semana, citado pelo portal de notícias empresariais RBC na terça-feira.
O restante tem se passado por participantes profissionais do mercado de valores mobiliários (897) ou por emprestadores (236), detalhou a autoridade, elaborando:
"Tradicionalmente, projetos de internet pseudo-investimentos que atuam como pirâmides financeiras ou corretores ilegais estão na liderança."
Como de costume, os golpistas lançam vários sites, páginas de redes sociais e grupos do Telegram para atrair vítimas desprevenidas. A maioria desses canais existe apenas temporariamente e busca investimentos iniciais mínimos, apontou o banco.
Quase todos os esquemas de Ponzi detectados operavam como plataformas online oferecendo aos russos colocar dinheiro em vários planos de investimento com um retorno fixo prometido. Eles muitas vezes tentavam convencer as pessoas de que seus produtos eram quase tão seguros quanto um depósito bancário.
Os projetos eram anunciados em redes sociais e sites não financeiros. Eles eram às vezes promovidos por blogueiros, também, observou o CBR.
A grande maioria das pirâmides financeiras, 86% das plataformas identificadas, sugeriu que os investidores fizessem suas contribuições em criptomoeda, revelou o regulador. Em julho passado, ele estimou a participação de pirâmides atraindo fundos por meio de cripto em 59%, lembrou o RBC.
Ativos de cripto entre as ofertas de investimento favoritas dos golpistas
As oportunidades falsas apresentadas pelos golpistas incluíam ofertas para investir em imóveis, muitas vezes no exterior, em destinos atraentes como a popular ilha resort indonésia de Bali. Além da renda de propriedades alugadas, eles também prometiam uma parte do dinheiro gasto por novos investidores atraídos.
Muitos dos esquemas de pirâmide financeira atraíram cidadãos russos a investir em várias criptomoedas e outros ativos digitais, metais preciosos, commodities e diferentes negócios, oferecendo retornos rápidos. Alguns dos projetos tinham propostas menos comuns, como investimentos em aluguel de power banks.
A maioria das empresas de valores mobiliários ilegais atuava como negociantes de forex, observou o banco central, e muitas delas supostamente apoiavam o negociação alavancada de cripto, fornecendo serviços sem a licença obrigatória. Praticamente todos operavam online e não tinham escritórios oficiais.
O Banco da Rússia forneceu mais detalhes:
"Projetos pseudo-forex atraem com promessas de altos ganhos e visam àqueles que percebem o negociação no mercado de câmbio como um jogo de azar que não requer conhecimento especial."
Um total de mais de 5.200 sites de esquemas de pirâmide foram derrubados nos primeiros três meses do ano, e mais de 120 processos administrativos foram iniciados, enfatizou o CBR. O banco tomou outras medidas também, incluindo para impedir a publicidade de tais projetos.
O Banco Central da Rússia tem sido um forte oponente da circulação livre de criptomoedas na economia russa. Em março, a autoridade financeira sugeriu a criação de um regime legal especial "experimental" para operações de cripto e está atualmente trabalhando com o Ministério das Finanças no lançamento de uma corretora de cripto controlada pelo Estado.
Além dos esquemas de pirâmide online, as autoridades russas têm restringido sites legítimos relacionados a cripto. Em abril, o órgão regulador de internet da Rússia, Roskomnadzor, bloqueou o acesso ao principal agregador de dados de corretoras no mercado de cripto russo, o BestChange.ru.
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