86% dos esquemas de pirâmide russos visam as criptomoedas das vítimas

Uma esmagadora maioria dos esquemas financeiros em pirâmide que operam na Rússia têm como alvo os fundos de criptomoedas dos investidores, de acordo com novos dados divulgados pelo banco central do país.

A autoridade monetária russa registrou um aumento acentuado no número de agentes fraudulentos que oferecem oportunidades de investimento falsas envolvendo ativos digitais, metais preciosos e imóveis.

Golpistas incentivam investidores a enviar suas criptomoedas

O Banco Central da Federação Russa (CBR) identificoudententidades suspeitas de atividades ilegais no setor financeiro durante o primeiro trimestre do ano, o que representa um aumento de 56% em relação ao mesmo período de 2024.

Mais da metade delas, 1.638, apresentam características de esquemas financeiros em pirâmide, revelou o órgão regulador em uma publicação no Telegram nesta semana, citada pelo portal de notícias de negócios RBC na terça-feira.

Os restantes se fizeram passar por participantes profissionais no mercado de valores mobiliários (897) ou por credores (236), detalhou a autoridade, explicando:

“Tradicionalmente, os projetos de pseudoinvestimento na internet, que funcionam como pirâmides financeiras ou corretoras ilegais, estão na liderança.”

Como de costume, os golpistas lançam diversos sites, páginas em redes sociais e grupos no Telegram para atrair vítimas desavisadas. A maioria desses canais existe apenas temporariamente e busca investimentos iniciais mínimos, destacou o banco.

Quase todos os esquemas Ponzi detectados operavam como plataformas online que ofereciam aos russos a oportunidade de investir em diversos planos com a promessa de um retorno fixo. Frequentemente, tentavam convencer as pessoas de que seus produtos eram quase tão seguros quanto um depósito bancário.

Os projetos foram divulgados em redes sociais e sites não financeiros. Em alguns casos, também foram promovidos por blogueiros, observou o CBR.

A grande maioria dos esquemas em pirâmide, 86% das plataformasdent, sugeria que os investidores fizessem suas contribuições em criptomoedas, revelou o órgão regulador. Em julho passado, a RBC lembrou que a porcentagem de esquemas em pirâmide quetracfundos por meio de criptomoedas era de 59%.

Criptoativos estão entre as ofertas de investimento favoritas dos golpistas

As falsas oportunidades apresentadas pelos golpistas incluíam ofertas para investir em imóveis, frequentemente no exterior, em destinostraccomo a popular ilha turística indonésia de Bali. Além da renda proveniente do aluguel dos imóveis, eles também prometiam uma porcentagem do dinheiro gasto pelos novos investidorestrac.

Muitos dos esquemas financeiros em pirâmide atraíam cidadãos russos a investir em diversas criptomoedas e outros ativos digitais, metais preciosos, commodities e diferentes negócios, prometendo retornos rápidos. Alguns dos projetos tinham propostas menos comuns, como investimentos em aluguel de carregadores portáteis.

A maioria das corretoras ilegais atuava como corretoras de câmbio, observou o banco central, e muitas delas supostamente ofereciam suporte à negociação alavancada de criptomoedas, prestando serviços sem a licença obrigatória. Praticamente todas operavam online e não possuíam escritórios oficiais.

O Banco da Rússia forneceu mais detalhes:

“Os projetos pseudo-forex atraem com promessas de altos lucros e são direcionados àqueles que enxergam a negociação no mercado de câmbio como um jogo de azar que não exige conhecimento especializado.”

O Banco Central da Bélgica (CBR) destacou que mais de 5.200 sites de esquemas em pirâmide foram desativados nos primeiros três meses do ano e que mais de 120 processos administrativos foram instaurados. O banco também adotou outras medidas, incluindo a proibição da publicidade desses projetos.

O Banco Central da Rússia tem setronà livre circulação de criptomoedas na economia russa. Em março, a autoridade financeira sugeriu controlada pelo Estado corretora de criptomoedas.

Além dos esquemas de pirâmide online, as autoridades russas têm restringido sites legítimos relacionados a criptomoedas. Em abril, a Roskomnadzor, órgão regulador da internet na Rússia, bloqueou o acesso ao principal agregador de dados de exchanges no mercado russo de criptomoedas, o BestChange.ru.