• Pyramidensysteme in Russland locken Anleger dazu, ihre Kryptowährungen zu überweisen.
• Betrüger bieten gefälschte Möglichkeiten an, in digitale Vermögenswerte und Immobilien zu investieren.
• Die Zentralbank sagt: Über die Hälfte aller identifizierten Ponzi-Schemata akzeptieren Krypto-Beiträge.
Eine überwältigende Mehrheit der in Russland operierenden Finanzpyramidenschemata zielt auf das Krypto-Vermögen der Anleger ab, according to neuen Daten, die von der Zentralbank des Landes veröffentlicht wurden.
Die russische Währungsbehörde hat einen Anstieg der Anzahl betrügerischer Akteure registriert, die gefälschte Investitionsmöglichkeiten mit digitalen Assets, Edelmetallen und Immobilien anbieten.
Betrüger drängen Anleger, ihre Kryptowährung zu senden
Die Zentralbank der Russischen Föderation (CBR) hat im ersten Quartal des Jahres 2.780 Entitäten identifiziert, die verdächtigt werden, illegale Aktivitäten im Finanzsektor auszuüben, was einem Anstieg von 56 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Jahres 2024 entspricht.
Mehr als die Hälfte von ihnen, 1.638, weisen die Merkmale von Finanzpyramidenschemata auf, wie die Aufsichtsbehörde in einem Post auf Telegramm diese Woche bekannt gab, zitiert vom Wirtschaftsnachrichtenportal RBC am Dienstag.
Der Rest gab sich entweder als professionelle Teilnehmer des Wertpapiermarktes (897) oder als Kreditgeber (236) aus, wie die Behörde im Detail ausführte:
„Traditionell führen pseudo-investive Internetprojekte, die als Finanzpyramiden oder illegale Makler auftreten.“
Wie üblich starten die Betrüger mehrere Websites, Social-Media-Seiten und Telegramm-Gruppen, um ahnungslose Opfer zu ködern. Die meisten dieser Kanäle existieren nur vorübergehend und suchen nach minimalen Anfangsinvestitionen, wie die Bank hervorhob.
Fast alle entdeckten Ponzi-Schemata operierten als Online-Plattformen, die Russen dazu brachten, Geld in verschiedene Investitionspläne mit einem versprochenen festen Ertrag zu stecken. Sie versuchten oft, die Leute davon zu überzeugen, dass ihre Produkte fast so sicher wie eine Bankeinlage seien.
Die Projekte wurden in sozialen Medien und nicht-finanziellen Websites beworben. Sie wurden manchmal auch von Bloggern beworben, wie die CBR bemerkte.
Die große Mehrheit der Pyramidenschemata, 86 % der identifizierten Plattformen, schlugen vor, dass Anleger ihre Beiträge in Kryptowährung leisten sollten, enthüllte die Aufsichtsbehörde. Im Juli letzten Jahres bezifferte sie den Anteil der Pyramiden, die Mittel durch Krypto anziehen, auf 59 %, erinnerte sich RBC.
Krypto-Assets unter den Lieblings-Investitionsangeboten der Betrüger
Die von den Betrügern präsentierten gefälschten Möglichkeiten umfassten Angebote, in Immobilien zu investieren, oft im Ausland, in attraktiven Reisezielen wie dem beliebten indonesischen Inselresort Bali. Neben Einkünften aus vermieteten Immobilien versprachen sie auch einen Teil des Geldes, das von neu angezogenen Investoren ausgegeben wird.
Viele der Finanzpyramidenschemata lockten russische Bürger dazu, in verschiedene Kryptowährungen und andere digitale Assets, Edelmetalle, Rohstoffe und verschiedene Unternehmen zu investieren, und boten schnelle Renditen an. Einige der Projekte hatten weniger häufige Vorschläge, wie Investitionen in Powerbank-Verleih.
Die meisten illegalen Wertpapierfirmen agierten als Forex-Händler, bemerkte die Zentralbank, und viele von ihnen sollen angeblich gehobenen Krypto-Handel unterstützen, indem sie Dienste ohne die obligatorische Lizenz erbrachten. Praktisch alle operierten online und hatten keine offiziellen Büros.
Die Bank of Russia gab weitere Details an:
„Pseudo-Forex-Projekte locken mit Versprechungen hoher Gewinne und richten sich an diejenigen, die den Handel am Devisenmarkt als Glücksspiel ansehen, das kein spezielles Wissen erfordert.“
Insgesamt wurden in den ersten drei Monaten des Jahres mehr als 5.200 Websites von Pyramidenschemata abgeschaltet, und über 120 Verwaltungsstrafsachen wurden eingeleitet, betonte die CBR. Die Bank hat auch andere Maßnahmen ergriffen, einschließlich der Verhinderung der Werbung für solche Projekte.
Die Zentralbank Russlands ist ein starker Gegner der freien Zirkulation von Kryptowährungen in der russischen Wirtschaft. Im März schlug die Finanzbehörde die Einrichtung eines speziellen „experimentellen“ rechtlichen Regimes für Krypto-Operationen vor und arbeitet derzeit mit dem Finanzministerium an der Einführung einer staatlich kontrollierten Krypto-Börse.
Neben Online-Pyramidenschemata beschränken die russischen Behörden auch legitime kryptobezogene Websites. Im April blockierte Russ Internetaufsichtsbehörde, Roskomnadzor, den Zugang zum führenden Börsendaten-Aggregator auf dem russischen Kryptomarkt, BestChange.ru.
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