ロシアのピラミッドスキームの86%が被害者の仮想通貨を狙っている

ロシア中央銀行が発表した新しいデータによると、ロシアで活動している金融ピラミッドスキームの圧倒的多数が、投資家の仮想通貨資金を狙っています。

ロシアの金融当局は、デジタル資産、貴金属、不動産を含む架空の投資機会を提供する不正なプレイヤーの数が急増していることを登録しています。

詐欺師は投資家に仮想通貨を送金するよう促しています

ロシア中央銀行（CBR）は、今年第1四半期に金融部門での違法行為が疑われる2,780の实体を特定し、2024年同期比で56%の増加であることを強調しました。

規制当局は今週、Telegram上の投稿で、そのうち1,638件が金融ピラミッドスキームの特徴を持っていると明らかにしました。これは火曜日にビジネスニュースポータルRBCによって引用されました。

残りは、有価証券市場のプロフェッショナルな参加者（897件）または貸手（236件）を装っていたもので、当局は詳細を次のように説明しています：

「伝統的に、金融ピラミッドや違法なブローカーとして機能する疑似投資インターネットプロジェクトが首位を占めています。」

通常、詐欺師は複数のウェブサイト、ソーシャルメディアページ、Telegramグループを立ち上げて、無邪気な被害者を誘い込みます。これらのチャンネルの多くは一時的に存在し、最小限の初期投資を求めるものでした。銀行はこれを指摘しました。

検出されたポンジスキームのほぼすべては、ロシア人にさまざまな投資計画に資金を提供し、約束された固定収益を得るオンラインプラットフォームとして機能していました。彼らはしばしば、自社の製品が銀行預金とほぼ同じくらい安全であると人々を説得しようとしました。

これらのプロジェクトはソーシャルメディアネットワークや非金融サイトで宣伝されました。CBRは、時にはブロガーによって宣伝されることもあったと指摘しました。

規制当局の発表によると、特定されたプラットフォームの86%に相当するピラミッドスキームの大多数は、投資家が仮想通貨で貢献するよう提案しました。RBCは、昨年7月には、仮想通貨を通じて資金を集めるピラミッドの割合が59%であったと振り返っています。

詐欺師のお気に入りの投資オファーとして仮想通貨資産

詐欺師が提示した架空の機会には、インドネシアの人気リゾート島であるバリなど、魅力的な目的地での海外不動産への投資オファーが含まれていました。賃貸物件からの収入に加え、新たに誘引された投資家が費やす資金の一部も約束されました。

金融ピラミッドスキームの多くは、ロシア市民をさまざまな仮想通貨やその他のデジタル資産、貴金属、商品、そしてさまざまなビジネスへの投資に誘い、迅速なリターンを提供しました。いくつかのプロジェクトには、パワーバンクのレンタルへの投資など、より珍しい提案もありました。

中央銀行の指摘によると、違法な証券会社の多くは外国為替ディーラーとして活動しており、その多くが必須ライセンスなしでサービスを提供しながら、レバレッジ付きの仮想通貨取引をサポートしているとされています。事実上すべてがオンラインで運営され、公式のオフィスを持っていませんでした。

ロシア銀行はさらに詳細を提供しました：

「疑似外国為替プロジェクトは、高収益を約束し、外国為替市場での取引を特別な知識を必要としないギャンブルと認識する人々を対象としています。」

CBRは強調しました。今年最初の3ヶ月間で、ピラミッドスキームの5,200件以上のウェブサイトが削除され、120件以上の行政事件が開始されました。銀行は、これらのプロジェクトの広告を防止するための他の措置も講じています。

ロシア中央銀行は、仮想通貨の自由な流通を認めることに強く反対してきました。3月、金融当局は仮想通貨取引の特別な「実験的」法的枠組みの設立を提案し、現在、国営の仮想通貨取引所の立ち上げに向けて財務省と作業を進めています。

オンラインピラミッドスキームに加え、ロシア当局は正当な仮想通貨関連ウェブサイトへの規制を強化しています。4月、ロシアのインターネット監視機関であるRoskomnadzorは、ロシアの仮想通貨市場における主要な取引所データ集約サイトBestChange.ruへのアクセスをブロックしました。