러시아 피라미드 schemes의 86%가 피해자의 암호화폐를 노림

러시아 중앙은행이 새로 공개한 데이터에 따르면, 러시아에서 운영되는 금융 피라미드 schemes의 압도적 다수는 투자자의 암호화폐 자금을 표적으로 삼고 있습니다.

러시아 통화 당국은 디지털 자산, 귀금속, 부동산을 포함한 가짜 투자 기회를 제공하는 사기꾼들의 수가 급증했음을 등록했습니다.

사기꾼들은 투자자들에게 암호화폐를 송금할 것을 재촉합니다.

러시아 중앙은행(CBR)은 올해 1분기 동안 금융 부문에서 불법 활동이 의심되는 2,780개 기관을 적발했으며, 이는 2024년 동기간 대비 56% 증가한 수치입니다.

이 중 1,638개 기관은 금융 피라미드 수법의 특징을 지니고 있으며, 이는 이번 주 텔레그램에 게재된 게시물에서 규제 당국이 밝혔고, 화요일 비즈니스 뉴스 포털 RBC가 인용했습니다.

나머지 기관은 증권 시장 전문 참여자(897개) 또는 대출 기관(236개)으로 가장한 것으로, 당국은 다음과 같이 상세히 설명했습니다.

"전통적으로 피라미드 schemes나 불법 브로커 역할을 하는 가짜 투자 인터넷 프로젝트가 선두를 달리고 있습니다."

일반적으로 사기꾼들은 다수의 웹사이트, 소셜 미디어 페이지, 텔레그램 그룹을 개설하여 무고한 피해자를 유인합니다. 은행은 이러한 채널의 대부분이 일시적으로만 존재하며 최소한의 초기 투자를 요구한다고 지적했습니다.

감지된 폰지 schemes의 거의 대부분은 러시아인들이 약속된 고정 수익률로 다양한 투자 계획에 자금을 투입할 수 있는 온라인 플랫폼으로 운영되었습니다. 그들은 종종 자신의 제품이 은행 예금과 거의 동일하게 안전하다고 사람들을 설득하려 했습니다.

이 프로젝트들은 소셜 미디어 네트워크와 비금융 사이트에서 광고되었으며, 때로는 블로거들에 의해 홍보되기도 했습니다. CBR은 이렇게 밝혔습니다.

규제 당국이 공개한 바에 따르면, 식별된 플랫폼 중 86%에 달하는 피라미드 schemes는 투자자에게 암호화폐로 기여금을 납부할 것을 제안했습니다. RBC는 지난해 7월 암호화폐를 통해 자금을 모으는 피라미드 schemes의 비중이 59%였다고 회상했습니다.

사기꾼들이 선호하는 투자 제안 중 암호화폐 자산

사기꾼들이 제시한 가짜 기회에는 인도의 인기 휴양지 발리 같은 매력적인 해외 destinations에서의 부동산 투자 제안이 포함되었습니다. 그들은 임대 수익 외에도 새로 유입된 투자자들이 지출한 자금의 일부를 약속했습니다.

금융 피라미드 schemes의 많은 수가 러시아 시민들을 유인하여 다양한 암호화폐 및 기타 디지털 자산, 귀금속, 상품, 그리고 다양한 사업에 투자하도록 했으며, 빠른 수익을 약속했습니다. 일부 프로젝트는 전원 은행(Power bank) 대여와 같은 덜 흔한 제안도 제시했습니다.

중앙은행은 불법 증권 회사들의 대부분이 외환 딜러로 활동했으며, 많은 수가 필수 라이선스 없이 서비스를 제공하며 레버리지 암호화폐 거래를 지원했다고 주장했습니다. 사실상 모두 온라인으로 운영되었으며 공식 사무실이 없었습니다.

러시아 은행은 더 많은 세부 사항을 제공했습니다.

"가짜 외환 프로젝트는 높은 수익을 약속하여 유인하며, 외환 시장 거래를 특별한 지식이 필요 없는 도박으로 인식하는 사람들을 대상으로 합니다."

CBR은 올해 첫 3개월 동안 피라미드 schemes의 5,200개 이상의 웹사이트가 삭제되었으며, 120건 이상의 행정 사건이 시작되었음을 강조했습니다. 은행은 이러한 프로젝트의 광고를 방지하기 위한 다른 조치들도 취했습니다.

러시아 중앙은행은 암호화폐가 러시아 경제 내에서 자유롭게 유통되는 것을 강력히 반대해 왔습니다. 3월 금융 당국은 암호화폐 거래를 위한 특별 '실험적' 법적 체계 설립을 제안했으며, 현재 재무부와 협력하여 국가 통제 하의 암호화폐 거래소 설립을 준비 중입니다.

온라인 피라미드 schemes 외에도 러시아 당국은 합법적인 암호화폐 관련 웹사이트를 제한해 왔습니다. 4월 러시아 인터넷 감독 기관인 로스코믈나드조르는 러시아 암호화폐 시장의 주요 거래소 데이터 집계 사이트인 BestChange.ru에 대한 접근을 차단했습니다.