러시아 피라미드 사기의 86%는 피해자의 암호화폐를 노립니다

러시아 중앙은행이 발표한 새로운 자료에 따르면, 러시아에서 운영되는 대다수의 금융 피라미드 사기 수법은 투자자들의 암호화폐 자금을 노리는 것으로 나타났습니다.

러시아 금융 당국은 디지털 자산, 귀금속, 부동산 등을 미끼로 가짜 투자 기회를 제공하는 사기꾼들이 급증했다고 밝혔습니다.

사기꾼들이 투자자들에게 암호화폐를 보내라고 종용하고 있습니다

러시아 중앙은행(CBR)은dent올해 1분기 동안 금융 부문에서 불법 활동이 의심되는 기관 2,780곳을 적발했으며, 이는 2024년 같은 기간보다 56% 증가한 수치라고 밝혔습니다

을 통해 이들 중 절반 이상인 1,638건이 금융 피라미드 사기의 특징을 보인다고 밝혔으며 게시물 , 이는 경제 뉴스 포털 RBC가 화요일에 인용 보도했습니다.

나머지는 증권 시장의 전문 참여자(897) 또는 대출자(236)로 가장하고 있었다고 당국은 자세히 설명했습니다

"전통적으로 금융 피라미드나 불법 브로커처럼 행동하는 가짜 투자 인터넷 프로젝트들이 주도적인 역할을 해왔습니다."

늘 그렇듯 사기범들은 순진한 피해자들을 유인하기 위해 여러 웹사이트, 소셜 미디어 페이지, 텔레그램 그룹을 개설합니다. 은행 측은 이러한 채널 대부분이 일시적으로만 존재하며 최소한의 초기 투자금만 요구한다고 지적했습니다.

적발된 거의 모든 폰지 사기는 러시아인들에게 다양한 투자 상품에 투자하고 고정 수익을 보장받는다는 명목으로 자금을 조달하는 온라인 플랫폼 형태로 운영되었습니다. 이들은 종종 자신들의 상품이 은행 예금만큼 안전하다고 사람들을 설득하려 했습니다.

해당 프로젝트들은 소셜 미디어 네트워크와 비금융 사이트에 광고되었으며, 블로거들에 의해 홍보되는 경우도 있었다고 CBR은 지적했습니다.

규제 당국은dent피라미드 사기 플랫폼의 86%가 투자자들에게 암호화폐로 투자금을 납입할 것을 권장했다고 밝혔습니다. RBC는 지난 7월, 암호화폐를 통해 자금을trac피라미드 사기의 비율이 59%에 달한다고 발표한 바 있습니다.

사기꾼들이 가장 선호하는 투자 대상 중 하나가 암호화폐 자산입니다

사기꾼들이 제시한 허위 투자 기회에는 해외 부동산 투자 제안이 포함되었는데, 특히 인도네시아의 인기 휴양지 발리와 같은trac여행지를 내세웠습니다. 또한 임대 수익 외에도trac투자자들이 투자한 금액의 일부를 지급하겠다고 약속했습니다.

수많은 금융 피라미드 사기 수법들이 러시아 시민들을 다양한 암호화폐 및 기타 디지털 자산, 귀금속, 원자재, 그리고 여러 사업에 투자하도록 유인하며 빠른 수익을 약속했습니다. 일부 프로젝트는 보조 배터리 임대 투자와 같이 다소 특이한 제안을 내놓기도 했습니다.

중앙은행은 불법 증권 회사 대부분이 외환 딜러로 활동했으며, 그중 다수가 필수 허가 없이 레버리지 암호화폐 거래를 지원했다고 지적했습니다. 이들 회사는 거의 모두 온라인으로 운영되었으며 공식 사무실이 없었습니다.

러시아 중앙은행은 다음과 같은 추가 정보를 제공했습니다

"가짜 외환 거래 프로젝트는 높은 수익을 약속하며, 외환 시장 거래를 특별한 지식이 필요 없는 단순한 운 게임으로 여기는 사람들을 대상으로 합니다."

중앙은행은 올해 첫 3개월 동안 피라미드 사기 웹사이트 5,200개 이상을 폐쇄하고 120건 이상의 행정 소송을 제기했다고 밝혔습니다. 또한, 이러한 사기성 투자 프로젝트의 광고를 금지하는 등 다른 조치도 취했다고 덧붙였습니다.

러시아 중앙은행은tron러시아 경제에서 암호화폐의 자유로운 유통을 허용하는 데 강력하게 반대해 왔습니다. 지난 3월, 금융 당국은 제안했으며 설립을 추진하고 있습니다 암호화폐 거래소.

온라인 피라미드 사기 외에도 러시아 당국은 합법적인 암호화폐 관련 웹사이트에 대한 제한을 강화해 왔습니다. 지난 4월, 러시아 인터넷 규제 기관인 로스콤나드조르는 접속을 차단했습니다 .