• تُلهم مخططات الهرم في روسيا المستثمرين لإرسال عملاتهم الرقمية.
• يقدم المحتالون فرصًا وهمية للاستثمار في الأصول الرقمية والعقارات.
• تقول البنك المركزي إن أكثر من نصف مخططات بونزي التي تم تحديدها تقبل مساهمات بالعملات الرقمية.
تستهدف الغالبية العظمى من مخططات بونزي المالية العاملة في روسيا أموال المستثمرين في العملات المشفرة، وفقاً لبيانات جديدة أصدرها البنك المركزي للبلاد.
سجل الجهاز النقدي الروسي ارتفاعاً في عدد اللاعبين الاحتياليين الذين يقدمون فرص استثمارية مزيفة تتضمن أصولاً رقمية، ومعادن ثمينة، وعقارات.
يدفع المحتالون المستثمرين لإرسال عملاتهم المشفرة
حدد البنك المركزي الروسي (CBR) 2,780 كياناً يشتبه في تورطها في أنشطة غير قانونية في القطاع المالي خلال الربع الأول من العام، مما يسلط الضوء على زيادة بنسبة 56% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
أكثر من نصفها، أي 1,638، تحمل خصائص مخططات بونزي المالية، وكشف المنظم في منشور على تيليجرام هذا الأسبوع، نقلاً عن بوابة الأخبار التجارية RBC يوم الثلاثاء.
وقد تمتمت البقية إما كمتداولين محترفين في سوق الأوراق المالية (897) أو كمقرضين (236)، كما ذكرت السلطة، موضحة:
"تقليدياً، تقود المشاريع الإنترنتية الزائفة للاستثمار التي تعمل كمخططات بونزي مالية أو وسطاء غير قانونيين."
كما هو الحال دائماً، يطلق المحتالون مواقع ويب متعددة وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي ومجموعات تيليجرام لجذب الضحايا غير الحذرين. وتوجد معظم هذه القنوات فقط بشكل مؤقت وتبحث عن استثمارات أولية دنيا، كما أشار البنك.
عملت الغالبية العظمى من مخططات بونزي المكتشفة كمنصات عبر الإنترنت تقدم للروس وضع أموالهم في خطط استثمارية مختلفة مع عائد ثابت موعود. حاولوا غالباً إقناع الناس بأن منتجاتهم آمنة تقريباً مثل إيداع البنك.
تم الإعلان عن المشاريع على شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع غير مالية. وقد روج لها بعض المدونين أيضاً، كما لاحظ البنك المركزي الروسي.
كشفت الجهة المنظمة أن الغالبية العظمى من مخططات بونزي، أي 86% من المنصات المحددة، اقترحت على المستثمرين تقديم مساهماتهم بالعملات المشفرة. وفي يوليو الماضي، قدرت نسبة مخططات بونزي التي تجذب الأموال عبر العملات المشفرة بنسبة 59%، كما تذكر RBC.
الأصول المشفرة بين العروض الاستثمارية المفضلة للمحتالين
شملت الفرص المزيفة التي قدمها المحتالون عروضاً للاستثمار في العقارات، غالباً في الخارج، في وجهات جذابة مثل منتجع جزيرة بالي الإندونيسية الشهيرة. بالإضافة إلى الدخل من العقارات المؤجرة، وعدوا أيضاً بحصة من الأموال التي ينفقها المستثمرون الجدد الذين تم جذبهم.
غرت العديد من مخططات بونزي المالية المواطنين الروس بالاستثمار في عملات مشفرة مختلفة وأصول رقمية أخرى، ومعادن ثمينة، وسلع، وأعمال مختلفة، مع وعد بعوائد سريعة. كان لبعض المشاريع مقترحات أقل شيوعاً، مثل الاستثمار في تأجير بنوك الطاقة.
كانت معظم الشركات الأمنية غير القانونية تعمل كمتداولين في سوق الفوركس، كما لاحظ البنك المركزي، وكثير منها يدعي دعم التداول المشفر بالرافعة المالية، وتقديم الخدمات دون الترخيص الإلزامي. عملياً، جميعها تعمل عبر الإنترنت وليس لها مكاتب رسمية.
قدم بنك روسيا مزيداً من التفاصيل:
"تجذب المشاريع الزائفة للفوركس بوعود بأرباح عالية وتستهدف أولئك الذين ينظرون إلى التداول في سوق الصرف الأجنبي كلعبة حظ لا تتطلب معرفة خاصة."
تم إسقاط ما مجموعه أكثر من 5,200 موقع ويب لمخططات بونزي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وتم فتح أكثر من 120 قضية إدارية، كما أكد البنك المركزي الروسي. اتخذ البنك أيضاً تدابير أخرى، بما في ذلك منع الإعلان عن مثل هذه المشاريع.
كان البنك المركزي الروسي معارضاً بشدة للسماح بالعملات المشفرة بالتداول بحرية في الاقتصاد الروسي. في مارس، اقترح الجهاز المالي إنشاء نظام قانوني "تجريبي" خاص لعمليات العملات المشفرة، ويعمل حالياً مع وزارة المالية على إطلاق منصة تداول للعملات المشفرة خاضعة لسيطرة الدولة.
إلى جانب مخططات بونزي عبر الإنترنت، كانت السلطات الروسية تقيد المواقع المشروعة ذات الصلة بالعملات المشفرة. في أبريل، حظر مشرف الإنترنت الروسي، روسكومنادزور، الوصول إلى مجمع بيانات المنصات الرائدة في سوق العملات المشفرة الروسي، BestChange.ru.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
