• Финансовые пирамиды в России заманивают инвесторов, предлагая отправить им криптовалюту.
• Мошенники предлагают фиктивные возможности для инвестиций в цифровые активы и недвижимость.
• По данным Центрального банка, более половины всех выявленных финансовых пирамид принимают взносы в криптовалюте.
Подавляющее большинство финансовых пирамид, действующих в России, нацелены на криптофонды инвесторов, согласно новым данным, опубликованным центральным банком страны.
Российский денежно-кредитный регулятор зафиксировал рост числа мошенников, предлагающих фиктивные инвестиционные возможности, связанные с цифровыми активами, драгоценными металлами и недвижимостью.
Мошенники подталкивают инвесторов отправлять им криптовалюту
Центральный банк Российской Федерации (ЦБ) выявил 2780 организаций, подозреваемых в незаконной деятельности на финансовом рынке, в первом квартале текущего года, что на 56% больше, чем за аналогичный период 2024 года.
Более половины из них, а именно 1638, имеют признаки финансовых пирамид, сообщил регулятор в посте в Telegram на этой неделе, на который во вторник сослался деловой новостной портал RBC.
Остальные выдавали себя либо за профессиональных участников рынка ценных бумаг (897), либо за кредиторов (236), уточнил регулятор, добавив:
«Традиционно лидируют псевдоинвестиционные интернет-проекты, действующие как финансовые пирамиды или нелегальные брокеры».
Как обычно, мошенники создают множество веб-сайтов, страниц в социальных сетях и групп в Telegram, чтобы заманить неосторожных жертв. Большинство этих каналов существуют лишь временно и требуют минимальных начальных инвестиций, отметила банк.
Почти все обнаруженные схемы Понци функционировали как онлайн-платформы, предлагающие россиянам вкладывать деньги в различные инвестиционные планы с обещанной фиксированной доходностью. Они часто пытались убедить людей, что их продукты почти так же надежны, как банковский депозит.
Проекты рекламировались в социальных сетях и на нефинансовых сайтах. Иногда их продвигали блогеры, отметил ЦБ.
Подавляющее большинство пирамид, а именно 86% от выявленных платформ, предлагали инвесторам вносить взносы в криптовалюте, раскрыл регулятор. В июле прошлого года он оценивал долю пирамид, привлекающих средства через крипто, в 59%, напомнил RBC.
Криптоактивы в числе любимых инвестиционных предложений мошенников
Фиктивные возможности, предлагаемые мошенниками, включали предложения инвестировать в недвижимость, часто за рубежом, в привлекательных местах, таких как популярный курортный остров Бали в Индонезии. Помимо дохода от сдачи имущества в аренду, они также обещали часть денег, потраченных новыми привлеченными инвесторами.
Многие финансовые пирамиды заманивали российских граждан инвестировать в различные криптовалюты и другие цифровые активы, драгоценные металлы, сырьевые товары и разные виды бизнеса, предлагая быструю окупаемость. У некоторых проектов были менее распространенные предложения, такие как инвестиции в аренду power bank.
Большинство нелегальных брокерских фирм действовали как форекс-дилеры, отметила центробанк, и многие из них, по утверждениям, поддерживали торговлю криптовалютой с кредитным плечом, предоставляя услуги без обязательной лицензии. Практически все они работали онлайн и не имели официальных офисов.
Банк России предоставил более подробную информацию:
«Псевдо-форекс проекты заманивают обещаниями высокой прибыли и нацелены на тех, кто воспринимает торговлю на валютном рынке как игру случая, не требующую специальных знаний».
В общей сложности за первые три месяца года было заблокировано более 5200 веб-сайтов финансовых пирамид, и возбуждено более 120 административных дел, подчеркнул ЦБ. Банк также принял другие меры, включая предотвращение рекламы таких проектов.
Центральный банк России является решительным противником свободного обращения криптовалют в российской экономике. В марте финансовый регулятор предложил создать специальный «экспериментальный» правовой режим для криптоопераций и в настоящее время работает с Министерством финансов над запуском контролируемого государством криптобиржи.
Помимо онлайн-пирамид, российские власти ограничивают доступ к легитимным сайтам, связанным с криптовалютами. В апреле российский интернет-надзорный орган Роскомнадзор заблокировал доступ к ведущему агрегатору данных бирж на российском крипторынке BestChange.ru.
Самые умные крипто-энтузиасты уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
