86% российских финансовых пирамид преследуют криптовалюту своих жертв

Согласно новым данным, опубликованным центральным банком России, подавляющее большинство финансовых пирамид, действующих в стране, нацелены на криптовалютные средства инвесторов.

Российские валютные власти зафиксировали резкий рост числа мошеннических игроков, предлагающих фиктивные инвестиционные возможности, связанные с цифровыми активами, драгоценными металлами и недвижимостью.

Мошенники призывают инвесторов отправлять свою криптовалюту

Центральный банк Российской Федерации (ЦБР) выявилdentсубъектов, подозреваемых в незаконной деятельности в финансовом секторе в первом квартале текущего года, что на 56% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Более половины из них, 1638, имеют признаки финансовых пирамид, сообщило регулирующее ведомство в сообщении в Telegram на этой неделе, которое во вторник процитировалось деловым новостным порталом РБК.

Остальные выдавали себя либо за профессиональных участников рынка ценных бумаг (897), либо за кредиторов (236), пояснили в ведомстве:

«Традиционно лидирующие позиции занимают псевдоинвестиционные интернет-проекты, которые действуют как финансовые пирамиды или нелегальные брокеры»

Как обычно, мошенники создают множество веб-сайтов, страниц в социальных сетях и групп в Telegram, чтобы заманить ничего не подозревающих жертв. Большинство из этих каналов существуют лишь временно и требуют минимальных первоначальных инвестиций, отметили в банке.

Практически все выявленные финансовые пирамиды функционировали как онлайн-платформы, предлагавшие россиянам вкладывать деньги в различные инвестиционные планы с обещанной фиксированной доходностью. Зачастую они пытались убедить людей в том, что их продукты почти так же безопасны, как банковский депозит.

Как отметили в Центре биомедицинских исследований, проекты рекламировались в социальных сетях и на нефинансовых сайтах. Иногда их продвигали и блогеры.

Регулятор сообщил, что подавляющее большинство финансовых пирамид, 86%dentплатформ, предлагали инвесторам вносить средства в криптовалюте. В июле прошлого года, по данным RBC, доля пирамид,tracсредства через криптовалюту, составила 59%.

Криптовалюты — одно из самых популярных инвестиционных предложений среди мошенников

Мошенники предлагали фиктивные сделки, в том числе инвестиции в недвижимость, часто за границей, вtracместах, таких как популярный индонезийский островной курорт Бали. Помимо дохода от сдачи недвижимости в аренду, они также обещали часть денег, потраченныхtracинвесторами.

Многие финансовые пирамиды заманивали российских граждан вкладывать средства в различные криптовалюты и другие цифровые активы, драгоценные металлы, сырьевые товары и различные виды бизнеса, обещая быструю прибыль. Некоторые проекты предлагали менее распространенные варианты, например, инвестиции в аренду портативных зарядных устройств.

Как отметили в центральном банке, большинство незаконных фирм, занимающихся операциями с ценными бумагами, действовали как дилеры на валютном рынке, и многие из них, предположительно, поддерживали торговлю криптовалютами с использованием кредитного плеча, предоставляя услуги без обязательной лицензии. Практически все они работали онлайн и не имели официальных офисов.

Банк России предоставил более подробную информацию:

«Псевдо-форекс проекты заманивают обещаниями высокой прибыли и ориентированы на тех, кто воспринимает торговлю на валютном рынке как азартную игру, не требующую специальных знаний»

В первые три месяца года было закрыто более 5200 веб-сайтов финансовых пирамид, и возбуждено более 120 административных дел, подчеркнул Центральный банк Филиппин. Банк принял и другие меры, в том числе для предотвращения рекламы подобных проектов.

Центральный банк России являетсяtronпротивником свободного обращения криптовалют в российской экономике. В марте финансовый регулятор предложил создать специальный «экспериментальный» правовой режим для операций с криптовалютами и в настоящее время работает с Министерством финансов над запуском государственной криптовалютной биржи.

Помимо онлайн-финансовых пирамид, российские власти ограничивают доступ к легитимным сайтам, связанным с криптовалютами. В апреле российский интернет-надзор, Роскомнадзор, заблокировал доступ к ведущему агрегатору данных бирж на российском криптовалютном рынке, BestChange.ru.