La abrumadora mayoría de los esquemas piramidales financieros que operan en Rusia tienen como objetivo los fondos de criptomonedas de los inversores, según nuevos datos publicados por el banco central del país.
La autoridad monetaria rusa ha registrado un aumento en el número de actores fraudulentos que ofrecen oportunidades de inversión falsas que involucran activos digitales, metales preciosos y bienes raíces.
Los estafadores instan a los inversores a enviar sus criptomonedas
El Banco Central de la Federación de Rusia ( BCR ) ha dent 2.780 entidades sospechosas de actividades ilegales en el sector financiero durante el primer trimestre del año, destacando un aumento del 56% respecto al mismo período de 2024.
Más de la mitad de ellos, 1.638, presentan características de esquemas piramidales financieros, reveló el regulador en una publicación en Telegram esta semana, citada el martes por el portal de noticias económicas RBC.
El resto se han hecho pasar por participantes profesionales del mercado de valores (897) o por prestamistas (236), detalló la autoridad, y añadió:
“Tradicionalmente, los proyectos de internet de pseudoinversión que actúan como pirámides financieras o intermediarios ilegales están a la cabeza”
Como de costumbre, los estafadores lanzan múltiples sitios web, páginas en redes sociales y grupos de Telegram para atraer a víctimas desprevenidas. La mayoría de estos canales existen solo temporalmente y buscan inversiones iniciales mínimas, señaló el banco.
Casi todos los esquemas Ponzi detectados operaban como plataformas en línea que ofrecían a los rusos invertir en diversos planes de inversión con una rentabilidad fija prometida. Con frecuencia intentaban convencer a la gente de que sus productos eran casi tan seguros como un depósito bancario.
Los proyectos se anunciaron en redes sociales y sitios web no financieros. En ocasiones, también fueron promocionados por blogueros, señaló el CBR.
La gran mayoría de los esquemas piramidales (el 86% de las plataformasdent) sugirieron a los inversores realizar sus contribuciones en criptomonedas, reveló el regulador. En julio pasado, estimó en un 59% la proporción de pirámides quetracfondos a través de criptomonedas, recordó RBC.
Los criptoactivos entre las ofertas de inversión favoritas de los estafadores
Las falsas oportunidades presentadas por los estafadores incluían ofertas para invertir en bienes raíces, a menudo en el extranjero, en destinostraccomo la popular isla indonesia de Bali. Además de los ingresos por el alquiler de propiedades, también prometían una parte del dinero gastado por lostracinversores.
Muchos de los esquemas piramidales financieros incitaron a los ciudadanos rusos a invertir en diversas criptomonedas y otros activos digitales, metales preciosos, materias primas y diversos negocios, ofreciendo retornos rápidos. Algunos proyectos tenían propuestas menos comunes, como inversiones en el alquiler de baterías externas.
El banco central señaló que la mayoría de las empresas de valores ilegales actuaban como intermediarios de divisas y muchas de ellas presuntamente apoyaban el comercio apalancado de criptomonedas, prestando servicios sin la licencia obligatoria. Prácticamente todas operaban en línea y carecían de oficinas oficiales.
El Banco de Rusia proporcionó más detalles:
“Los proyectos pseudo-forex atraen con promesas de altas ganancias y están dirigidos a aquellos que perciben el comercio en el mercado de divisas como un juego de azar que no requiere conocimientos especiales”
En los primeros tres meses del año se han cerrado más de 5200 sitios web de estafas piramidales y se han iniciado más de 120 procedimientos administrativos, según destacó el Banco Central de Reserva (BCR). El banco también ha tomado otras medidas, como impedir la publicidad de estos proyectos.
El Banco Central de Rusia se ha tron a la libre circulación de criptomonedas en la economía rusa. En marzo, la autoridad financiera sugirió plataforma de intercambio de criptomonedas controlada por el Estado .
Además de las estafas piramidales en línea, las autoridades rusas han estado restringiendo los sitios web legítimos relacionados con las criptomonedas. En abril, el organismo de control de internet ruso, Roskomnadzor, bloqueó el acceso a BestChange.ru, el principal agregador de datos de intercambio del mercado ruso de criptomonedas.
