86% de los esquemas piramidales rusos buscan las criptomonedas de las víctimas
• Los esquemas piramidales en Rusia atraen a inversores para que envíen su criptomoneda.
• Los estafadores ofrecen oportunidades falsas para invertir en activos digitales y bienes raíces.
Más de la mitad de todos los esquemas Ponzi identificados aceptan contribuciones en cripto, según el banco central.
Una abrumadora mayoría de los esquemas piramidales financieros que operan en Rusia tienen como objetivo los fondos de criptomonedas de los inversores, según los nuevos datos publicados por el banco central del país.
La autoridad monetaria rusa ha registrado un aumento en el número de jugadores fraudulentos que ofrecen oportunidades de inversión falsas que involucran activos digitales, metales preciosos y bienes raíces.
Los estafadores instan a los inversores a enviar su criptomoneda
El Banco Central de la Federación de Rusia (CBR) ha identificado 2.780 entidades sospechosas de actividades ilegales en el sector financiero durante el primer trimestre del año, lo que representa un aumento del 56% con respecto al mismo período de 2024.
Más de la mitad de ellas, 1.638, presentan las características de esquemas piramidales financieros, reveló el regulador en un post en Telegram esta semana, citado por el portal de noticias empresariales RBC el martes.
El resto se ha presentado ya sea como participantes profesionales en el mercado de valores (897) o como prestamistas (236), detalló la autoridad, elaborando:
"Tradicionalmente, los proyectos de internet pseudo-inversionistas que actúan como pirámides financieras o brokers ilegales están a la cabeza."
Como de costumbre, los estafadores lanzan múltiples sitios web, páginas de redes sociales y grupos de Telegram para atraer a víctimas desprevenidas. La mayoría de estos canales existen solo temporalmente y buscan inversiones iniciales mínimas, señaló el banco.
Casi todos los esquemas Ponzi detectados operaban como plataformas en línea que ofrecían a los rusos invertir dinero en varios planes de inversión con un retorno fijo prometido. A menudo intentaban convencer a las personas de que sus productos eran casi tan seguros como un depósito bancario.
Los proyectos se publicitaron en redes sociales y sitios no financieros. A veces también fueron promocionados por bloggers, señaló el CBR.
La gran mayoría de los esquemas piramidales, el 86% de las plataformas identificadas, sugirió a los inversores que realizaran sus contribuciones en criptomonedas, reveló el regulador. El pasado julio, situó la participación de las pirámides que atraen fondos a través de criptomonedas en el 59%, recordó RBC.
Los activos cripto entre las ofertas de inversión favoritas de los estafadores
Las oportunidades falsas presentadas por los estafadores incluían ofertas para invertir en bienes raíces, a menudo en el extranjero, en destinos atractivos como el popular resort de la isla indonesia de Bali. Además de los ingresos por la propiedad alquilada, también prometían una parte del dinero gastado por los nuevos inversores atraídos.
Muchos de los esquemas piramidales financieros tentaron a los ciudadanos rusos a invertir en varias criptomonedas y otros activos digitales, metales preciosos, materias primas y diferentes negocios, ofreciendo retornos rápidos. Algunos de los proyectos tenían propuestas menos comunes, como inversiones en alquiler de baterías portátiles.
La mayoría de las empresas de valores ilegales actuaban como operadores de forex, comentó el banco central, y muchas de ellas supuestamente apoyaban el comercio de criptomonedas apalancado, proporcionando servicios sin la licencia obligatoria. Prácticamente todas operaban en línea y no tenían oficinas oficiales.
El Banco de Rusia proporcionó más detalles:
"Los proyectos pseudo-forex atraen con promesas de altos ingresos y están dirigidos a aquellos que perciben el comercio en el mercado de divisas como un juego de azar que no requiere conocimientos especiales."
Un total de más de 5.200 sitios web de esquemas piramidales han sido eliminados en los primeros tres meses del año, y se han iniciado más de 120 casos administrativos, enfatizó el CBR. El banco ha tomado otras medidas también, incluidas para prevenir la publicidad de tales proyectos.
El Banco Central de Rusia se ha mostrado firmemente en contra de permitir que las criptomonedas circulen libremente en la economía rusa. En marzo, la autoridad financiera sugirió el establecimiento de un régimen legal especial "experimental" para las operaciones de criptomonedas y actualmente está trabajando con el ministerio de finanzas en el lanzamiento de un exchange de criptomonedas controlado por el estado.
Además de los esquemas piramidales en línea, las autoridades rusas han estado restringiendo sitios web legítimos relacionados con criptomonedas. En abril, el organismo regulador de internet de Rusia, Roskomnadzor, bloqueó el acceso al principal agregador de datos de exchanges en el mercado de criptomonedas ruso, BestChange.ru.
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