Le FBI collabore avec Sony, les autorités japonaises et Citibank pour récupérer l'argent frauduleux

Résumé TL;DR

• Le FBI, Citibank, Sony et les autorités japonaises se sont unis pour récupérer le BTC acheté avec de l'argent soutiré à Sony.
• Selon le Département de la Justice des États-Unis (DOJ), l'affaire se déroule bien car les autorités détiennent désormais les clés privées du portefeuille contenant le BTC.

Le DOJ américain a confirmé que le FBI avance correctement dans son dossier actuel puisqu'il possède les clés privées du portefeuille BTC. On dit que le portefeuille détient BTC acheté avec de l'argent détourné de Sony. Maintenant, Citibank et les autorités japonaises travaillent étroitement pour rembourser les avoirs à l'entreprise multinationale.

Le FBI récupère le BTC acheté avec de l'argent détourné de Sony

Selon le DOJ américain, le pays a déposé une plainte de confiscation pour récupérer le BTC acheté grâce à 154 millions de dollars détournés de Sony. Le suspect a volé l'argent dans une succursale de Sony où il travaillait et l'a caché sous forme de BTC.

L'annonce a également indiqué que le FBI et d'autres autorités japonaises ont mené les enquêtes avec l'aide de Citibank et de Sony. Elle a ajouté que le résultat de la coopération a permis d'atteindre le succès en obtenant les clés privées du portefeuille contenant le BTC.

Les fonds auraient été fraudés par Rei Ishii, un employé de la filiale de Tokyo de Sony Corporation. Il a détourné l'argent en mai alors qu'il valait 154 millions de dollars et l'a caché dans une banque américaine en Californie. Il a ensuite acheté 3 879 BTC, valant plus de 180 millions de dollars.

Après les enquêtes, le DOJ a également déclaré que le FBI a saisi les avoirs crypto le 1er décembre 2021. Le FBI a mis au jour la technique utilisée par Ishii. Le coupable avait transféré le BTC vers une adresse privée, puis l'a conservé dans un portefeuille froid.

Le DOJ a ajouté que tout le BTC traçable est entre les mains des autorités et stocké intact. Le Japon a inculpé Rei Ishii pour cet acte répréhensible, et le procureur adjoint américain, Randy Grossman, a déclaré qu'il était disposé à rembourser l'argent à Sony.

Les régulateurs s'attaquent aux cryptos pour éliminer les escrocs 

Les régulateurs sont attentifs aux cryptomonnaies depuis que l'anonymat de cette innovation encourage les escrocs à les utiliser à mauvais escient. Ces autorités cherchent à introduire des mesures strictes pour s'assurer que les activités illégales comme le détournement de fonds et la prolifération financière échouent.

Selon Cryptopolitan, les États-Unis se sont associés à la Corée du Sud pour aider à conclure une affaire d'arnaque crypto de 2017. Le rapport a également indiqué que le FBI a aidé la Corée du Sud à identifier les suspects, et continuera à les aider jusqu'à ce que l'affaire soit conclue.

Les régulateurs américains ont également résolu l'affaire de l'arnaque Bitconnect où les investisseurs ont perdu environ 2 milliards de dollars. En septembre, ils ont arrêté le chef de file de l'arnaque, Glenn Marco, qui a plaidé coupable aux allégations portées contre lui. Marco faisait partie des auteurs des fausses ICO en 2017.

Une grande somme d'argent a été volée aux investisseurs à l'époque, mais les régulateurs travaillent à la récupérer et à établir des règles pour régir ces actifs.