El FBI colabora con Sony, las autoridades japonesas y Citibank para recuperar dinero de fraude

Resumen TL;DR

• El FBI, Citibank, Sony y las autoridades japonesas se unieron para recuperar BTC comprado con dinero defraudado a Sony.
• Según el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ), el caso avanza bien, ya que las autoridades ahora tienen las claves privadas de la billetera que contiene el BTC.

El DOJ de EE. UU. ha confirmado que el FBI está avanzando con su caso actual correctamente ya que tiene las claves privadas de la billetera de BTC. Se dice que la billetera contiene BTC comprado con dinero malversado de Sony. Ahora, Citibank y las autoridades japonesas están trabajando estrechamente para reembolsar las tenencias a la empresa multinacional.

El FBI recupera BTC comprado con dinero malversado de Sony

Según el DOJ de EE. UU., el país ha presentado una queja de decomiso para recuperar el BTC comprado a través de $154 millones malversados de Sony. El sospechoso robó el dinero de una sucursal de Sony en la que trabajaba y lo ocultó como BTC.

El anuncio también indicó que el FBI y otras autoridades japonesas llevaron a cabo las investigaciones con la ayuda de Citibank y Sony. Añadió que el resultado de la cooperación tuvo éxito al obtener las claves privadas de la billetera que contiene el BTC.

Los fondos fueron supuestamente defraudados por Rei Ishii, un trabajador de la filial de Tokio de Sony Corporation. Malversó el dinero en mayo cuando valía $154 millones y lo ocultó en un banco de EE. UU. en California. Más tarde compró 3.879 BTC, por un valor de más de $180 millones.

Tras las investigaciones, el DOJ también indicó que el FBI incautó las tenencias de criptomonedas el 1 de diciembre de 2021. El FBI descubrió la técnica que Ishii había utilizado. El culpable había transferido el BTC a una dirección privada y luego lo mantuvo en una billetera fría.

El DOJ añadió que todo el BTC rastreable está en manos de las autoridades y en almacenamiento intacto. Japón ha acusado a Rei Ishii del acto ilícito, y el fiscal interino de EE. UU., Randy Grossman, dijo que está dispuesto a reembolsar el dinero a Sony.

Los reguladores se centran en las criptomonedas para eliminar a los estafadores 

Los reguladores están atentos a las criptomonedas ya que el anonimato de esta innovación anima a los estafadores a abusar de ellas. Estas autoridades buscan introducir medidas estrictas para garantizar que actividades ilegales como el malversamiento y la proliferación financiera fracasen.

Según Cryptopolitan, Estados Unidos se ha unido a Corea del Sur para ayudar a concluir un caso de estafa cripto de 2017. El informe también indicó que el FBI ayudó a Corea del Sur a identificar a los sospechosos, y ahora continuará asistiéndolos hasta que el caso se resuelva.

Los reguladores de EE. UU. también resolvieron el caso de la estafa de Bitconnect, donde los inversores perdieron aproximadamente $2 mil millones. En septiembre, arrestaron al líder de la estafa, Glenn Marco, quien se declaró culpable de las acusaciones en su contra. Marco estaba entre los perpetradores de las ICO falsas en 2017.

Se robó mucho dinero a los inversores en ese momento, pero los reguladores están trabajando para recuperarlo y establecer reglas para gobernar estos activos.