O FBI colabora com a Sony, autoridades japonesas e Citibank para recuperar dinheiro fraudado

Resumo TL;DR

• O FBI, Citibank, Sony e autoridades japonesas se uniram para recuperar BTC comprado com dinheiro enganoso da Sony.
• De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), o caso está correndo bem, pois as autoridades agora possuem as chaves privadas da carteira que detém o BTC.

O DOJ dos EUA confirmou que o FBI está avançando com seu caso atual corretamente, pois possui as chaves privadas da carteira de BTC. A carteira supostamente detém BTC comprados com dinheiro desviado da Sony. Agora, o Citibank e as autoridades japonesas estão trabalhando estreitamente para reembolsar os ativos à empresa multinacional.

FBI recupera BTC comprado com dinheiro desviado da Sony

De acordo com o DOJ dos EUA, o país apresentou uma queixa de confisco para recuperar BTC comprado através de $154 milhões desviados da Sony. O suspeito roubou o dinheiro de uma filial da Sony em que trabalhava e o escondeu como BTC.

O anúncio também disse que o FBI e outras autoridades japonesas realizaram as investigações com a ajuda do Citibank e da Sony. Adicionou que o resultado da cooperação trouxe o sucesso de obter as chaves privadas da carteira que detém o BTC.

Os fundos foram supostamente defraudados por Rei Ishii, um funcionário da subsidiária de Tóquio da Sony Corporation. Ele desviou o dinheiro em maio, quando valia $154 milhões, e o escondeu em um banco nos EUA na Califórnia. Ele posteriormente comprou 3.879 BTC, valendo mais de $180 milhões.

Após as investigações, o DOJ também disse que o FBI apreendeu os ativos cripto em 1º de dezembro de 2021. O FBI descobriu a técnica que Ishii havia usado. O culpado transferiu o BTC para um endereço privado e depois o manteve em uma carteira fria.

O DOJ adicionou que todo BTC rastreável está nas mãos das autoridades e em armazenamento intacto. O Japão acusou Rei Ishii do ato errado, e o procurador-geral interino dos EUA, Randy Grossman, disse que está disposto a reembolsar o dinheiro à Sony.

Reguladores atacam criptomoedas para eliminar golpistas 

Os reguladores estão atentos às criptomoedas, já que o anonimato desta inovação incentiva os golpistas a abusarem delas. Essas autoridades buscam introduzir medidas rigorosas para garantir que atividades ilegais, como desvio de fundos e proliferação financeira, falhem.

De acordo com o Cryptopolitan, os EUA se uniram à Coreia do Sul para ajudar a concluir um caso de fraude cripto de 2017. O relatório também disse que o FBI ajudou a Coreia do Sul a identificar os suspeitos, e agora continuará ajudando-os até que o caso seja concluído.

Os reguladores dos EUA também resolveram o caso da fraude Bitconnect, onde os investidores perderam cerca de $2 bilhões. Em setembro, eles prenderam o líder da fraude, Glenn Marco, que se declarou culpado das alegações contra ele. Marco estava entre os perpetradores das ICOs falsas em 2017.

Muito dinheiro foi roubado dos investidores na época, mas os reguladores estão trabalhando para recuperá-lo e estabelecer regras para governar esses ativos.