يتعاون مكتب التحقيقات الفيدرائي مع سوني والسلطات اليابانية وسيتي بنك لاسترداد الأموال المحتالة
ملخص سريع
- انضم مكتب التحقيقات الفيدرائي وسيتي بنك وسوني والسلطات اليابانية معًا لاستعادة البيتكوين المشتراة بأموال مختلسة من سوني.
- وفقًا لوزارة العدل الأمريكية (DOJ)، تسير القضية بشكل جيد حيث تمتلك السلطات الآن المفاتيح الخاصة للمحفظة التي تحتوي على البيتكوين.
أكدت وزارة العدل الأمريكية أن مكتب التحقيقات الفيدرائي (FBI) يتقدم بشكل صحيح في قضيته الحالية نظرًا لامتلاكه المفاتيح الخاصة لمحافظ البيتكوين. يُقال إن المحفظة تحتوي على BTC تم شراؤها باستخدام أموال مختلسة من سوني. والآن، تعمل سيتي بنك والسلطات اليابانية عن كثب لاسترداد الممتلكات للشركة متعددة الجنسيات.
مكتب التحقيقات الفيدرائي يستعيد البيتكوين المشتراة بأموال مختلسة من سوني
وفقًا لـ وزارة العدل الأمريكية، قدمت البلاد شكوى مصادرة لاستعادة البيتكوين المشتراة عبر 154 مليون دولار مختلسة من سوني. سرق المشتبه به النقود من فرع سوني الذي كان يعمل فيه وأخفاها كبيتكوين.
أعلن الإعلان أيضًا أن مكتب التحقيقات الفيدرائي والسلطات اليابانية الأخرى أجروا التحقيقات بمساعدة من سيتي بنك وسوني. وأضافت أن نتيجة التعاون أثمرت عن نجاح الحصول على المفاتيح الخاصة للمحفظة التي تحتوي على البيتكوين.
زُعم أنrei ishii، وهو موظف في الفرع الياباني لشركة سوني، هو من احتال على الأموال. اختلس النقود في مايو عندما كانت قيمتها 154 مليون دولار وأخفاها في بنك أمريكي في كاليفورنيا. لاحقًا، اشترى 3,879 BTC، بقيمة تزيد عن 180 مليون دولار.
بعد التحقيقات، ذكرت وزارة العدل أيضًا أن مكتب التحقيقات الفيدرائي استولى على الممتلكات المشفرة في 1 ديسمبر 2021. اكتشف مكتب التحقيقات الفيدرائي التقنية التي استخدمها إيشي. قام الجاني بنقل البيتكوين إلى عنوان خاص ثم احتفظ بها لاحقًا في محفظة باردة.
أضافت وزارة العدل أن جميع البيتكوين القابلة للتتبع هي في أيدي السلطات وفي تخزين سليم. اتهمت اليابان ري إيشي بالسلوك الخاطئ، وقال المدعي العام بالنيابة في الولايات المتحدة، راندي غروسمان، إنها مستعدة لاسترداد الأموال إلى سوني.
المنظمون يهبطون على العملات المشفرة لإخراج المحتالين
المنظمون حريصون على العملات المشفرة لأن إخفاء هوية هذه الابتكارات يشجع المحتالين على إساءة استخدامها. تسعى هذه السلطات إلى إدخال تدابير صارمة لضمان فشل الأنشطة غير القانونية مثل الاختلاس والتوسع المالي.
وفقًا لـ كريبتوبوليتان، انضمت الولايات المتحدة إلى كوريا الجنوبية للمساعدة في إنهاء قضية احتيال مشفرة من عام 2017. ذكرت التقرير أيضًا أن مكتب التحقيقات الفيدرائي ساعد كوريا الجنوبية في تحديد المشتبه بهم، والآن سيستمر في مساعدتهم حتى يتم إنهاء القضية.
قام المنظمون الأمريكيون أيضًا بحل قضية احتيال بيتكوني حيث خسر المستثمرون حوالي 2 مليار دولار. في سبتمبر، اعتقلوا زعيم التجميع في الاحتيال، غلين ماركو، الذي اعترف بالذنب في التهم الموجهة ضده. كان ماركو من بين الجناة في العروض الأولية للعملات المزيفة في عام 2017.
سُرق الكثير من المال من المستثمرين في ذلك الوقت، لكن المنظمين يعملون على استرداده ووضع قواعد لتنظيم هذه الأصول.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
ماري بريندا
أنا مسوق محتوى مهتم بالقطاعات الناشئة بما في ذلك البلوك تشين والعملات المشفرة والرياضات الإلكترونية والألعاب الفيديو والتقنيات الأخرى. عملت سابقًا مع مجموعة متنوعة من العملاء، مثل ASUS ROG وBitcoinBink وESL India وOMEN by HP وRed Bull وغيرهم.
