تتعاون الولايات المتحدة مع كوريا الجنوبية للتحقيق في عملية احتيال بالصيد الاحتيالي للعملات المشفرة
ملخص سريع
- تنضم كوريا الجنوبية إلى أمريكا لمواجهة ثلاثة محتالين بالصيد الاحتيالي للعملات المشفرة في عام 2017.
- ستساعد التعاون الجديد السلطات على رد أموال الضحايا وفقاً لتقرير سيول الصادر في وقت سابق من اليوم.
ووفقاً للنيابة في سيول، تعمل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بشكل مشترك لإنهاء قضية الاحتيال بالعملة المشفرة من عام 2017. سيضمن الجهد المشترك الجديد أن يستعيد الضحايا جزءاً من خسائرهم.
أعلنت النيابة العامة العليا عن اعتقال محتالين في عام 2018. وأضافت أنها ألقت القبض على هؤلاء الأشخاص بمساعدة من FBI لكشف هوية أحد المشتبه بهم.
الولايات المتحدة لمساعدة كوريا الجنوبية في مواجهة ثلاثة محتالين بالعملات المشفرة
بعد أن حصلت SPO على مساعدة من FBI لتحديد أحد مشتبه بهم، شكلوا شراكة للتحقيق في القضية. كانت هذه الشراكة ناجحة لأنها ساعدت في استرداد ورد أموال أصول بقيمة 118,000 دولار لبعض الضحايا.
زعم المشتبه بهم أنهم استخدموا موقع تصيد احتيالي متخفياً كفرع تابع لشركة Ripple لمدة سبعة أشهر وسرقوا أكثر من 900 مليون وون من المستخدمين. يُقال أنهم قاموا بالوصول إلى معرفات المستخدمين وكلمات المرور بشكل غير قانوني وقاموا لاحقاً بالتلاعب بحيازاتهم.
تم تقديم اثنين من المشتبه بهم إلى المحكمة وقضيا سنتين ونصف السنة وسنة واحدة في السجن، معلقاً لمدة عامين آخرين على التوالي. ومع ذلك، لم يتم استعادة الحيازات التابعة للضحايا إلا في عام 2019 بعد أن كشف FBI عن العملات المشفرة المخفية في منصة أمريكية. ثم وضع FBI قائمة تضم عشرة ضحايا متعلقين بالكنز المجمد ورد حوالي 140 مليون وون لثمانية منهم.
ووفقاً لمسؤول من SPO، فإن عمليات الاحتيال بالعملة المشفرة صعبة التتبع. ومع ذلك، هذه هي المرة الأولى التي تحقق فيها سلطاتهم بنجاح وتتحكم في الضرر الناجم عن عملية احتيال بالعملة المشفرة. تقول التقارير أيضاً أن الضحايا اليابانيين سيتلقون رد أموالهم قريباً.
تزيد حالات الاحتيال بالعملة المشفرة في 2021
منذ حادثة الطروحات الأولية الوهمية (ICOs) في عام 2017، استهدف المحتالون العملات المشفرة على أمل تحقيق عوائد كبيرة من المبتدئين. ونتيجة لذلك، ارتفعت حالات هجمات الاحتيال والصيد الاحتيالي بمعدل مرتفع جداً. كما كانت هجمات القرصنة الإلكترونية الأخرى أيضاً عقبة كبيرة للمستثمرين مؤخراً.
في عام 2021، وضع المحتالون عناوين تبرع وهمية بالعملات المشفرة في حسابات الأشخاص المؤثرين وبعض المنصات. وقع الكثيرون في هذه الفخاخ، حيث أعلنت المملكة المتحدة أن أكثر من 558 شخصاً لديهم حالات مماثلة. قالت سلطات المملكة المتحدة أيضاً أن مواطنيها خسروا فقط أكثر من 200 مليون دولار للمحتالين في عام 2021. وصفت معدل نمو عمليات الاحتيال بالعملة المشفرة في المملكة المتحدة بنسبة 30% مقارنة بما حدث في عام 2020.
كما طلبت الشرطة الإسبانية من الناس توخي الحذر من العدد المتزايد من محتالين العملات المشفرة. لاحظوا أن هناك مؤسسات تتعامل فقط في إنشاء عمليات احتيال مثالية. قالت السلطات الأمريكية أيضاً أن محتالين العملات المشفرة يمكنهم التلاعب بأجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة لأن بعضها يتصل بأجهزة خارجية. يمكن للمحتال تثبيت أخطاء برمجية وفيروسات خبيثة على جهاز الصراف الآلي والوصول إلى معلومات سرية مثل كلمات المرور.
هذه التطورات مرعبة، لكن المستثمرين لا يمكنهم سوى الانتظار لرؤية كيفية تعامل المطورين والجهات التنظيمية مع هذه القضايا.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
دينيس موغامبي
دينيس كاتب محتوى يمتلك فهمًا عميقًا لمجال البلوك تشين والعملات الرقمية. وهو يمزج البيانات الجافة بأسلوب جذاب لجعل التكنولوجيا والمالية مذهلة. وتثير تقاريره إعجاب القراء وتنمي وعيهم.
