FBIはソニー、日本の当局、シティバンクと協力して詐欺資金を取り戻す

TL;DR 要約

• FBI、シティバンク、ソニー、日本の当局は、ソニーからだまし取られた資金で購入されたBTCを取り戻すために手を組みました。
• 米司法省（DOJ）によると、当局がBTCを保有するウォレットの秘密鍵を入手したため、事件は順調に進んでいます。

米司法省（DOJ）は、FBIがBTCウォレットの秘密鍵を入手しているため、現在の事件を適切に進行させていることを確認しました。このウォレットには、ソニーから横領された資金を使用して購入されたBTCが保管されているとされています。現在、シティバンクと日本の当局は、この資産を多国籍企業に返還するために緊密に協力しています。

FBIがソニーから横領された資金で購入されたBTCを取り戻す

米司法省によると、同国はソニーから横領された1億5400万ドルを使用して購入されたBTCの没収を目的とした没収苦情を提出しました。容疑者は、勤務していたソニーの支店から現金を盗み、それをBTCとして隠しました。

発表では、FBIと他の日本の当局が、シティバンクとソニーの支援を受けて調査を実施したことも明かされました。さらに、この協力の結果、BTCを保有するウォレットの秘密鍵の取得という成功がもたらされたと付け加えました。

資金は、ソニー株式会社の東京子会社の従業員である Rei Ishii によって不正に引き出されたとされています。彼は5月に現金を横領し、当時1億5400万ドルの価値があったものを、カリフォルニアの米銀行に隠しました。その後、彼は1億8000万ドル以上価値のある3,879 BTCを購入しました。

調査後、DOJはFBIが2021年12月1日に暗号資産の保有を没収したとも述べています。FBIはIshiiが使用した手法を解明しました。犯人はBTCをプライベートアドレスに転送し、その後コールドウォレットで保有していました。

DOJは、追跡可能なBTCはすべて当局の手にあり、完全な状態で保管されていると付け加えました。日本はRei Ishiiに対して不正行為で起訴し、米国の暫定司法長官であるRandy Grossmanは、資金をソニーに返還する用意があると述べました。

規制当局が暗号通貨に牙を剥き、詐欺師を一掃 

規制当局は、この革新の匿名性が詐欺師による悪用を促しているため、暗号通貨に注目しています。これらの当局は、横領や金融の蔓延などの違法行為を失敗させるために、厳しい措置を導入しようとしています。

Cryptopolitanによると、米国は2017年の暗号通貨詐欺事件を解決するために韓国と手を組んでいます。報告書では、FBIが韓国を支援して容疑者を特定し、事件が解決するまで支援を続ける予定であるとされています。

米規制当局は、投資家が約20億ドルを失ったBitconnect詐欺事件も解決しました。9月、彼らは詐欺のリーダーであるGlenn Marcoを逮捕し、彼に対する容疑を認めることに同意しました。Marcoは2017年の偽ICOの実行者の一人でした。

当時、投資家から多額の金が盗まれましたが、規制当局はそれを回復し、これらの資産を規律付けるルールを整備するために取り組んでいます。