TL;DR 요약
- FBI, 시티은행, 소니, 일본 당국은 소니로부터 사기꾼이 가져간 자금으로 구매된 BTC를 회수하기 위해 손을 잡았습니다.
- 미국 법무부(DOJ)에 따르면, 당국이 BTC를 보유한 지갑의 개인 키를 확보했으므로 사건은 잘 진행되고 있습니다.
미국 법무부(DOJ)는 FBI가 BTC 지갑의 개인 키를 보유하고 있어 현재 사건을 적절히 진행 중이라고 확인했습니다. 이 지갑은 소니로부터 횡령된 자금으로 구매된 BTC를 보유하고 있는 것으로 알려져 있습니다. 이제 시티은행과 일본 당사는 다국적 기업에 자금을 환불하기 위해 긴밀히 협력하고 있습니다.
FBI, 소니로부터 횡령된 자금으로 구매된 BTC 회수
US DOJ에 따르면, 이 국가는 소니로부터 횡령된 1억 5,400만 달러를 통해 구매된 BTC를 압수하기 위해 몰수 고발을 제기했습니다. 용의자는 근무하던 소니 지점에서 현금을 훔쳐 BTC로 숨겼습니다.
발표에 따르면 FBI와 기타 일본 당국은 시티은행과 소니의 도움으로 조사를 수행했다고 밝혔습니다. 또한 이 협력의 결과는 BTC를 보유한 지갑의 개인 키를 획득하는 데 성공했음을 보여주었다고 덧붙였습니다.
자금은 소니 코퍼레이션의 도쿄 지사에서 근무하던 레이 이시이가 사기친 것으로 의심됩니다. 그는 5월 당시 가치 1억 5,400만 달러였던 현금을 횡령하여 캘리포니아의 미국 은행에 숨겼습니다. 이후 그는 가치 1억 8,000만 달러가 넘는 3,879 BTC를 구매했습니다.
조사 후, DOJ는 또한 FBI가 2021년 12월 1일 암호화폐 보유세를 압수했다고 밝혔습니다. FBI는 이시이가 사용한 기법을 발견했습니다. 범인은 BTC를 개인 주소로 이체한 후 나중에 콜드 월렛에 보관했습니다.
DOJ는 모든 추적 가능한 BTC가 당국의 손에 있으며 무결한 저장 상태에 있다고 덧붙였습니다. 일본은 레이 이시이를 불법 행위로 기소했으며, 미국의 임시 법무장관 랜디 그로스만은 소니에 자금을 환불할 의사가 있다고 말했습니다.
규제당국이 사기꾼을 추방하기 위해 암호화폐에 눈을 돌립니다
규제당국은 이 혁신의 익명성이 사기꾼들로 하여금 이를 오용하도록 장려하기 때문에 암호화폐에 주의를 기울이고 있습니다. 이러한 당국은 횡령 및 금융 확산과 같은 불법 활동이 실패하도록 엄격한 조치를 도입하려고 합니다.
Cryptopolitan에 따르면, 미국은 2017년 암호화폐 사기 사건을 종결하기 위해 한국과 손을 잡았습니다. 보고서에 따르면 FBI는 한국이 용의자를 식별하는 데 도움을 주었으며, 이제 사건이 종결될 때까지 계속 지원할 예정입니다.
미국 규제당국자들은 투자자들이 약 20억 달러를 잃은 Bitconnect 사기 사건도 해결했습니다. 9월, 그들은 사기의 핵심 인물인 글렌 마코를 체포했으며, 그는 자신에 대한 혐의를 인정했습니다. 마코는 2017년 가짜 ICO들의 가해자 중 한 명이었습니다.
당시 많은 돈이 투자자들로부터 훔쳐졌지만, 규제당국은 이를 회수하고 이러한 자산을 규제하기 위한 규칙을 마련하기 위해 노력하고 있습니다.
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메리 브렌다
블록체인, 암호화폐, e스포츠, 비디오 게임 등 신흥 니치 분야에 관심이 있는 콘텐츠 마케터입니다. 과거 ASUS ROG, 비트코빈크, ESL 인디아, OMEN by HP, 레드불 등 다양한 클라이언트와 함께 일했습니다.
