La Thaïlande gèle 10 000 comptes de cryptomonnaies face à la vulnérabilité accrue des investisseurs aux escroqueries internes

La criminalité liée aux cryptomonnaies, sous toutes ses formes, a trouvé son chemin en Thaïlande. D'une part, le blanchiment d'argent atteint des niveaux records ; d'autre part, des escrocs pratiquent des délits d'initiés en pleine rue.

Des informations en provenance de Bangkok indiquent que les opérateurs de plateformes de cryptomonnaies thaïlandaises ont gelé plus de 10 000 comptes soupçonnés de servir au blanchiment d'argent. Cette mesure intervient dans le cadre des efforts déployés par le pays pour lutter contre les comptes utilisés comme « mules ».

Ce gel est intervenu dans le cadre de la nouvelle mesure de « ralentissement » mise en place par l’Association thaïlandaise des opérateurs d’actifs numériques (TDO).

Les opérateurs de cryptomonnaies thaïlandais gèlent les comptes dits « mules »

Selon Att Thongyai Asavanund, directeur général de KuCoin Thaïlande et président de TDO, de mules demeurent le principal risque du système crypto. « Nous pouvons voir l'adresse du portefeuille et les mouvements sur la blockchain, mais nous ignorons souvent qui le contrôle réellement », a-t-il déclaré.

Cette initiative s'inscrit dans une série d'efforts déployés par la Commission des valeurs mobilières et des changes de Thaïlande et le TDO pour lutter contre le blanchiment d'argent et les escroqueries à l'investissement utilisant des actifs numériques.

En février 2025, la SEC thaïlandaise a déclaré avoir collaboré avec le TDO, la Banque de Thaïlande, le Bureau d'enquête sur la cybercriminalité, le Bureau central d'enquête, le Bureau de lutte contre le blanchiment d'argent et l'Association des banquiers thaïlandais pour mettre en œuvre des mécanismes de protection supplémentaires pour les comptes de mules.

Selon un rapport de Cryptopolitan, le marché des produits dérivés de la SEC thaïlandaise ajoute les actifs numériques et les crédits carbone à la liste des actifs sous-jacents disponibles pour les produits dérivés en vertu de la loi sur les produits dérivés BE 2546 (2003).

Cette décision fait suite à la réunion du Cabinet du 10 février 2026, qui a approuvé la recommandation du ministère des Finances visant à promouvoir la croissance du marché thaïlandais des produits dérivés conformément aux tendances mondiales. 

Les comptes mules ont un impact sur les coûts opérationnels des plateformes d'échange

Dès le départ, les opérateurs thaïlandais d'actifs numériques ont gelé 47 692 comptes de mules. Cependant, ce succès engendre de nouveaux problèmes que l'organisme doit résoudre. Il a été rapporté que l'une des principales difficultés réside dans l'dentdu véritable bénéficiaire des portefeuilles gelés.

Cependant, les opérateurs doivent désormais faire face à des coûts de mise en conformité accrus et à une complexité opérationnelle plus grande pour gérer les comptes gelés et enquêter sur les transactions suspectes. Par ailleurs, les groupes criminels cherchent également à contourner les contrôles en utilisant de nouvelles personnes pour ouvrir de nouveaux comptes une fois les anciens bloqués.

Toutefois, TDO collabore avec les autorités afin de renforcer les contrôles au sein du système. Cela comprend le raccordement des listes suspectes au système de paiement de la Banque de Thaïlande et aux forces de l'ordre pour le contrôle des individus à haut risque selon différents niveaux de risque.

De plus, le secteur a mis en œuvre la règle de voyage, qui exige la divulgation des coordonnées de l'expéditeur et du destinataire pour les transactions en cryptomonnaie.

Un « initié » du secteur des cryptomonnaies en Thaïlande cible des victimes sans méfiance

Les autorités thaïlandaises intensifient également la lutte contre les délits d'initiés dans le secteur des cryptomonnaies. Kampanat « Jom » Vimolnoht a orchestré une série d'escroqueries visant des investisseurs à Bangkok, Singapour, Hô Chi Minh-Ville et en Californie. Ces investisseurs, qui pensaient investir dans des opérations, des allocations et destraclégitimes, savent désormais qu'il s'agissait d'une supercherie.

L' escroquerie s'est propagée via des canaux exclusifs, notamment Telegram, WhatsApp et des groupes d'investisseurs privés.

Jom Vimolnoht était passé maître dans l'art de jouer le rôle d'initié, puisqu'il proposait non seulement aux investisseurs des allocations, des accords et des transactions, mais offrait également à ses amis et associés des opportunités dans diverses opérations, notamment Monad, Babylon, Linera et autres, en prétendant être lié aux projets.

Cependant, à l'approche des échéances d'acquisition, les investisseurs ont été informés des retards, mais la communication a ensuite cessé, et les fondateurs des projets, qui ont été contactés directement par les investisseurs, ont nié toute affiliation avec lui, affirmant qu'ils ne lui avaient parlé qu'informellement.

La société KXVC a publié un bref communiqué indiquant qu'elle ne lève pas de fonds externes et qu'elle n'a « jamais autorisé quiconque à agir en son nom » pour recevoir des virements d'investisseurs sur des comptes bancaires personnels. La société a également affirmé que Vimolnoht avait quitté ses fonctions en mars 2025.