La Thaïlande gèle 10 000 comptes crypto alors que les investisseurs deviennent plus vulnérables aux arnaques « d'initiés »

Toutes sortes de crimes crypto ont trouvé leur chemin en Thaïlande. D'une part, le blanchiment d'argent est à un niveau record ; d'autre part, les escrocs mènent des arnaques d'initié sur la voie publique.

Des nouvelles de Bangkok rapportent que les opérateurs de plateformes crypto thaïlandaises ont gelé plus de 10 000 comptes soupçonnés d'être utilisés pour blanchir des fonds illégaux. Cela s'inscrit dans le cadre des efforts du pays pour réprimer les soi-disant comptes mules.

Le gel s'inscrit dans le cadre de la nouvelle mesure « Speed Bump » (ralentisseur), selon l'Association thaïlandaise des opérateurs d'actifs numériques (TDO).

Les opérateurs crypto thaïlandais gèlent les soi-disant comptes mules

Comme l'a raconté Att Thongyai Asavanund, directeur général de KuCoin Thaïlande et président de la TDO, les comptes mules restent les plus grands risques dans le système crypto. « Nous pouvons voir l'adresse du portefeuille et les mouvements sur la blockchain, mais nous ne savons souvent pas qui le contrôle réellement », a-t-il déclaré.

Ce développement s'inscrit dans une série d'efforts de la Commission des valeurs mobilières de Thaïlande et de la TDO pour lutter contre le blanchiment d'argent et les arnaques d'investissement utilisant des actifs numériques.

En février 2025, la Thaïlande SEC a déclaré qu'elle avait collaboré avec la TDO, la Banque de Thaïlande, le Bureau d'enquête sur la cybercriminalité, le Bureau central d'enquête, le Bureau de lutte contre le blanchiment d'argent et l'Association thaïlandaise des banquiers pour mettre en œuvre des mécanismes de protection supplémentaires pour les comptes mules.

Selon un rapport de Cryptopolitan, le marché des dérivés de la SEC thaïlandaise ajoute les actifs numériques et les crédits carbone à la liste des actifs sous-jacents disponibles pour les dérivés en vertu de la Loi sur les dérivés B.E. 2546 (2003).

Cela fait suite à la réunion du Cabinet le 10 février 2026, qui a approuvé la recommandation du ministère des Finances visant à promouvoir la croissance du marché thaïlandais des dérivés en ligne avec les tendances mondiales. 

Les comptes mules augmentent les coûts opérationnels des échanges

Dès le début, les opérateurs thaïlandais d'actifs numériques ont gelé 47 692 comptes mules. Cependant, avec ce succès viennent de nouveaux problèmes que la TDO doit résoudre. Comme signalé, une limitation critique réside dans l'identification du véritable propriétaire bénéficiaire derrière les portefeuilles gelés.

Cependant, les opérateurs font désormais face à des coûts de conformité accrus et à des complexités opérationnelles dans la gestion des comptes gelés et l'enquête sur les transactions suspectes. D'un autre côté, les groupes criminels cherchent également des moyens de contourner les contrôles en utilisant de nouvelles personnes pour ouvrir de nouveaux comptes une fois que les anciens sont mis sur liste noire.

Cependant, la TDO collabore avec les autorités pour renforcer les contrôles au sein du système. Cela inclut la connexion des listes douteuses au système de paiement de la Banque de Thaïlande et aux agences de police pour filtrer les individus à haut risque à différents niveaux de risque.

De plus, l'industrie a mis en œuvre la Règle du Voyage, qui exige la divulgation des détails de l'expéditeur et du destinataire pour les transactions crypto.

L'« initié » crypto en Thaïlande cible des victimes inconsidérées

Les régulateurs thaïlandais répriment également le trading d'initiés dans les cercles crypto. Kampanat « Jom » Vimolnoht mène une série d'arnaques auprès d'investisseurs à Bangkok, Singapour, Hô Chi Minh-Ville et en Californie. Les investisseurs, qui pensaient investir dans des offres légitimes, des allocations et des contrats, réalisent maintenant que tout n'était qu'une supercherie.

Le arnaque Cela s'est propagé par des canaux exclusifs, y compris Telegram, WhatsApp et des groupes d'investisseurs privés.

Jom Vimolnoht était un maître dans l'art de jouer le rôle d'initié, car il offrait non seulement aux investisseurs des allocations, des accords et des offres, mais proposait également à ses amis et associés des opportunités dans diverses affaires, y compris Monad, Babylon, Linera et d'autres, affirmant être connecté aux projets.

Cependant, à l'approche des jalons de vesting, les investisseurs ont été informés des retards, puis la communication a cessé, et les fondateurs des projets, directement contactés par les investisseurs, ont nié toute affiliation avec lui, affirmant n'avoir parlé avec lui que de manière informelle.

KXVC, l'entreprise, a publié une brève annonce indiquant qu'elle ne lève pas de fonds externes et qu'elle n'a « jamais autorisé aucune personne à agir au nom de KXVC » pour recevoir des transferts d'investisseurs sur des comptes bancaires personnels. L'entreprise a également publié une déclaration affirmant que Vimolnoht est parti en mars 2025.