Thailand friert 10.000 Krypto-Konten ein, da Anleger zunehmend Opfer von Insiderbetrug werden

Alle Arten von Kryptokriminalität haben ihren Weg nach Thailand gefunden. Einerseits ist Geldwäsche auf einem Allzeithoch; andererseits treiben Betrüger ihr Unwesen mit Insiderhandel auf offener Straße.

Aus Bangkok berichten Nachrichten, dass thailändische Krypto-Plattformbetreiber über 10.000 Konten eingefroren haben, die im Verdacht stehen, zur Geldwäsche illegaler Gelder genutzt zu werden. Dies geschieht im Zuge der Bemühungen des Landes, gegen sogenannte Geldwäschekonten vorzugehen.

Der Stopp erfolgte gemäß der Thai Digital Asset Operators Trade Association (TDO) im Rahmen der neu eingeführten „Speed ​​Bump“-Maßnahme.

Thailändische Krypto-Betreiber frieren sogenannte Mule-Konten ein

Wie Att Thongyai Asavanund, CEO von KuCoin Thailand und Vorsitzender der TDO, erklärte, sogenannte Mule -Konten weiterhin das größte Risiko im Kryptosystem dar. „Wir sehen zwar die Wallet-Adresse und die Transaktionen in der Blockchain, wissen aber oft nicht, wer sie tatsächlich kontrolliert“, sagte er.

Diese Entwicklung ist die jüngste in einer Reihe von Maßnahmen der thailändischen Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde und der TDO zur Bekämpfung von Geldwäsche und Anlagebetrug mit digitalen Vermögenswerten.

Im Februar 2025 erklärte die thailändische Börsenaufsichtsbehörde SEC , sie habe in Zusammenarbeit mit der TDO, der Bank von Thailand, dem Cyber ​​Crime Investigation Bureau, dem Central Investigation Bureau, dem Anti-Money Laundering Office und der Thai Bankers' Association zusätzliche Schutzmechanismen für Geldwäschekonten implementiert.

Laut einem Bericht von Cryptopolitanerweitert der thailändische SEC-Derivatemarkt die Liste der Basiswerte für Derivate gemäß dem Derivategesetz BE 2546 (2003) um digitale Vermögenswerte und CO2-Zertifikate.

Dies geschieht im Anschluss an die Kabinettssitzung am 10. Februar 2026, in der die Empfehlung des Finanzministeriums zur Förderung des Wachstums des thailändischen Derivatemarktes im Einklang mit globalen Trends gebilligt wurde. 

Mule-Konten belasten die Betriebskosten der Börsen

Von Beginn an froren thailändische Betreiber digitaler Vermögenswerte 47.692 sogenannte Mule-Konten ein. Mit diesem Erfolg gehen jedoch neue Probleme einher, die die thailändische Finanzaufsichtsbehörde (TDO) lösen muss. Wie berichtet, besteht eine entscheidende Schwierigkeit darin, die tatsächlichen wirtschaftlich Berechtigten hinter den eingefrorenen Walletsdent.

Die Betreiber sehen sich jedoch nun mit höheren Compliance-Kosten und komplexeren Abläufen im Umgang mit gesperrten Konten und der Untersuchung verdächtiger Transaktionen konfrontiert. Gleichzeitig suchen kriminelle Gruppen nach Wegen, die Kontrollen zu umgehen, indem sie neue Personen einsetzen, um neue Konten zu eröffnen, sobald die alten gesperrt wurden.

Die TDO arbeitet jedoch mit den Behörden zusammen, um die Kontrollmechanismen innerhalb des Systems zu verbessern. Dies umfasst die Verknüpfung der verdächtigen Listen mit dem Zahlungssystem der thailändischen Zentralbank und mit Strafverfolgungsbehörden, um Personen mit hohem Risiko in verschiedenen Risikostufen zu überprüfen.

Darüber hinaus hat die Branche die Travel Rule eingeführt, die die Offenlegung von Absender- und Empfängerdaten bei Kryptotransaktionen vorschreibt.

Krypto-„Insider“ in Thailand nimmt ahnungslose Opfer ins Visier

Thailändische Aufsichtsbehörden gehen verstärkt gegen Insiderhandel im Kryptobereich vor. Kampanat „Jom“ Vimolnoht hat in Bangkok, Singapur, Ho-Chi-Minh-Stadt und Kalifornien eine Reihe von Betrügereien an Anlegern verübt. Die Anleger, die glaubten, in legitime Geschäfte, Zuteilungen undtraczu investieren, wissen nun, dass alles nur ein Betrug war.

Der Betrug wurde über exklusive Kanäle verbreitet, darunter Telegram, WhatsApp und private Investorengruppen.

Jom Vimolnoht war ein Meister darin, die Rolle des Insiders zu spielen, da er nicht nur Investoren Zuteilungen, Vereinbarungen und Geschäfte anbot, sondern auch seinen Freunden und Geschäftspartnern Möglichkeiten in verschiedenen Geschäften bot, darunter Monad, Babylon, Linera und andere, und behauptete, er sei mit den Projekten verbunden.

Als sich die Stichtage für die Ausübung der Eigentumsrechte näherten, wurden die Investoren über die Verzögerungen informiert. Daraufhin brach die Kommunikation ab, und die Gründer der Projekte, die von den Investoren direkt kontaktiert wurden, leugneten jegliche Verbindung zu ihm und behaupteten, sie hätten nur informell mit ihm gesprochen.

KXVC, das Unternehmen, veröffentlichte eine kurze Mitteilung, in der es erklärte, keine externen Mittel einzuwerben und niemals eine Person bevollmächtigt zu haben, im Namen von KXVC Überweisungen von Investoren auf persönliche Bankkonten entgegenzunehmen. Das Unternehmen gab außerdem eine Erklärung ab, in der es behauptete, Vimolnoht sei im März 2025 ausgeschieden.