Thailand friert 10.000 Krypto-Konten ein, da Anleger anfälliger für „Insider“-Betrug werden
- In Thailand frieren Krypto-Plattformbetreiber 10.000 verdächtige Konten ein, die mit Geldwäsche und illegalem Handel in Verbindung stehen.
- Die thailändische Wertpapieraufsicht (SEC), die TDO und die Bank of Thailand schließen sich dem Kampf an, um Muli-Konten aus dem digitalen Ökosystem zu entfernen.
- Der Thailänder Kampanat „Jom“ Vimolnoht hat mehrere Anleger in Bangkok, Singapur, Ho-Chi-Minh-Stadt und Kalifornien betrogen.
Alle Arten von Krypto-Verbrechen haben ihren Weg nach Thailand gefunden. Einerseits ist die Geldwäsche auf einem Allzeithoch; andererseits betreiben Betrüger Insider-Trading-Betrügereien auf der Straße.
Nachrichten aus Bangkok berichten, dass Betreiber thailändischer Krypto-Plattformen mehr als 10.000 Konten eingefroren haben, die verdächtigt werden, zur Geldwäsche illegaler Mittel verwendet zu werden. Dies geschieht inmitten der Bemühungen des Landes, gegen sogenannte Mule-Konten vorzugehen.
Das Einfrieren erfolgt gemäß der neu implementierten „Speed Bump“-Maßnahme, so die Thai Digital Asset Operators Trade Association (TDO).
Thailändische Krypto-Betreiber frieren sogenannte Mule-Konten ein
Wie Att Thongyai Asavanund, Chief Executive Officer von KuCoin Thailand und Vorsitzender der TDO, sagte, Mule- Konten bleiben das größte Risiko im Krypto-System. „Wir sehen möglicherweise die Wallet-Adresse und die Bewegung auf der Blockchain, aber wir wissen oft nicht, wer sie tatsächlich kontrolliert“, sagte er.
Die Entwicklung ist die jüngste in einer Reihe von Bemühungen der thailändischen Securities and Exchange Commission und der TDO, Geldwäsche und Anlagebetrug mit digitalen Assets zu bekämpfen.
Im Februar 2025 sagte Thailands SEC , dass es mit der TDO, der Bank of Thailand, der Cyber Crime Investigation Bureau, der Central Investigation Bureau, dem Anti-Money Laundering Office und der Thai Bankers’ Association zusammengearbeitet habe, um zusätzliche Schutzmechanismen für Mule-Konten zu implementieren.
Laut einem Bericht von Cryptopolitan, fügt Thailands SEC für Derivate-Märkte digitale Assets und Kohlenstoffgutschriften zur Liste der zugrunde liegenden Assets hinzu, die für Derivate gemäß dem Derivatives Act B.E. 2546 (2003) verfügbar sind.
Dies geschieht nach der Kabinettssitzung am 10. Februar 2026, die die Empfehlung des Finanzministeriums zur Förderung des Wachstums des thailändischen Derivate-Marktes im Einklang mit globalen Trends genehmigte.
Mule-Konten belasten die Betriebskosten der Börsen
Von Anfang an frieren thailändische digitale Asset-Betreiber 47.692 Mule-Konten ein. Doch mit dem Erfolg kommen neue Probleme, die die TDO lösen muss. Wie berichtet, liegt eine kritische Einschränkung in der Identifizierung des tatsächlichen wirtschaftlich Berechtigten hinter den eingefrorenen Wallets.
Betriebsleiter stehen jedoch nun vor erhöhten Compliance-Kosten und operativen Komplexitäten im Umgang mit eingefrorenen Konten und der Untersuchung verdächtiger Transaktionen. Andererseits suchen kriminelle Gruppen auch nach Wegen, Kontrollen zu umgehen, indem sie neue Personen einsetzen, um neue Konten zu eröffnen, sobald die alten auf die schwarze Liste gesetzt werden.
Die TDO arbeitet jedoch mit den Behörden zusammen, um die Kontrollen im System zu verbessern. Dazu gehört die Verbindung der dubiosen Listen mit dem Zahlungssystem der Bank of Thailand und mit Strafverfolgungsbehörden, um hochriskante Personen über verschiedene Risikostufen hinweg zu screenen.
Darüber hinaus hat die Branche die Travel Rule implementiert, die die Offenlegung von Absender- und Empfängerdaten für Krypto-Transaktionen erfordert.
Krypto-„Insider“ in Thailand zielt auf ahnungslose Opfer ab
Thailändische Regulierungsbehörden gehen auch gegen Insider-Trading in Krypto-Kreisen vor. Kampanat „Jom“ Vimolnoht betreibt eine Reihe von Betrugsfällen gegenüber Anlegern in Bangkok, Singapur, Ho-Chi-Minh-Stadt und Kalifornien. Die Anleger, die dachten, sie würden in legitime Deals, Allokationen und Verträge investieren, sind sich nun bewusst, dass dies alles nur ein Schwindel war.
Die Betrug wurde über exklusive Kanäle verbreitet, darunter Telegram, WhatsApp und Gruppen privater Investoren.
Jom Vimolnoht war ein Meister darin, die Rolle des Insiders zu spielen, da er Investoren nicht nur Allokationen, Vereinbarungen und Deals anbot, sondern auch seinen Freunden und Bekannten Möglichkeiten in verschiedenen Deals bot, darunter Monad, Babylon, Linera und andere, wobei er behauptete, mit den Projekten verbunden zu sein.
Als sich jedoch die Vesting-Meilensteine näherten, wurden die Investoren über Verzögerungen informiert, danach brach die Kommunikation jedoch ab. Die Gründer der Projekte, die direkt von den Investoren kontaktiert wurden, bestritten jede Verbindung zu ihm und gaben an, ihn nur informell gesprochen zu haben.
KXVC, das Unternehmen, gab eine kurze Erklärung ab, in der es hieß, dass es keine externen Mittel aufbringe und „niemals eine Person bevollmächtigt habe, im Namen von KXVC zu handeln“, um Überweisungen von Investoren auf persönliche Bankkonten zu empfangen. Das Unternehmen hat auch eine Erklärung herausgegeben, in der behauptet wird, dass Vimolnoht im März 2025 das Unternehmen verlassen habe.
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Florence Muchai
Florence berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Gaming, Technologie und KI. Ihr Studium der Computerwissenschaften an der Meru University of Science and Technology sowie ihr Studium im Bereich Katastrophenmanagement und internationale Diplomatie an der MMUST haben sie umfassend mit Sprach-, Beobachtungs- und technischen Fähigkeiten ausgestattet. Florence war bei der VAP Group tätig und arbeitete als Redakteurin für mehrere Krypto-Medienhäuser.
