各种加密货币犯罪已经渗透到泰国。一方面，洗钱活动达到了历史新高；另一方面，诈骗分子在街头进行内幕交易诈骗。.
据曼谷消息，泰国加密货币平台运营商已冻结超过1万个涉嫌用于洗钱的账户。此举正值泰国政府加大力度打击所谓的“洗钱骡子”账户之际。.
据泰国数字资产运营商贸易协会（TDO）称，此次冻结是根据新实施的“减速带”措施进行的。.
泰国加密货币运营商冻结所谓的“骡子账户”。
KuCoin泰国首席执行官兼TDO主席Att Thongyai Asavanund表示，洗钱账户仍然是加密货币系统中最大的风险。“我们可能看到钱包地址和区块链上的交易记录，但我们通常不知道实际控制者是谁，”他说道。
这是泰国证券交易委员会和泰国数字经济办公室为打击利用数字资产进行洗钱和投资诈骗而采取的一系列措施中的最新举措。.
2025 年 2 月，泰国证券交易委员会表示，已与泰国金融管理局、泰国银行、网络犯罪调查局、中央调查局、反洗钱办公室和泰国银行家协会合作，为洗钱账户实施额外的保护机制。
Cryptopolitan报道，泰国证券交易委员会 (SEC) 的衍生品市场正在将数字资产和碳信用额添加到《2003 年衍生品法》规定的可供衍生品交易的基础资产清单中。
此前，2026 年 2 月 10 日的内阁会议批准了财政部的建议，即促进泰国衍生品市场的发展，使其与全球趋势保持一致。.
洗钱账户会增加交易所的运营成本。
从一开始，泰国数字资产运营商就冻结了47,692个洗钱账户。然而，随着行动的成功，新的问题也随之而来，泰国数字资产运营商必须解决这些问题。据报道，一个关键的难点在于dent识别被冻结钱包背后的真正受益人。.
然而，如今运营商在处理冻结账户和调查可疑交易方面面临着更高的合规成本和更复杂的运营挑战。另一方面，犯罪团伙也在寻求规避管控的方法，一旦旧账户被列入黑名单，就利用新账户持有人开设新账户。.
然而，泰国税务局正与有关部门合作，加强系统内的管控。这包括将可疑人员名单与泰国银行的支付系统以及执法机构连接起来，以便对不同风险级别的高风险人员进行筛查。.
此外，该行业还实施了旅行规则，要求披露加密货币交易的汇款人和收款人详细信息。.
泰国加密货币“内幕人士”盯上毫无戒心的受害者
泰国监管机构也在严厉打击加密货币领域的内幕交易。Kampanat “Jom” Vimolnoht 在曼谷、新加坡、胡志明市和加利福尼亚州等地对投资者实施了一系列诈骗。这些投资者原本以为自己投资的是合法的交易、分配和trac，现在才意识到这一切都是骗局。.
该 骗局通过包括 Telegram、WhatsApp 和私人投资者群组在内的专属渠道传播。
Jom Vimolnoht 非常擅长扮演内部角色，他不仅向投资者提供分配、协议和交易，还向他的朋友和同事提供各种交易机会，包括 Monad、Babylon、Linera 等，声称他与这些项目有联系。.
然而，随着股权归属里程碑的临近，投资者们被告知了延期情况，但随后沟通停止了，投资者直接联系的项目创始人否认与他有任何关联，声称他们只是与他进行过非正式的交谈。.
KXVC公司发布简短声明，称其不进行外部融资，并且“从未授权任何个人代表KXVC”接收投资者汇入其个人银行账户的资金。该公司还发表声明称，Vimolnoht已于2025年3月离职。.
