- 泰国加密货币平台运营商冻结了 10,000 个涉嫌洗钱和非法交易的可疑账户。
- 泰国证券交易委员会（SEC）、电信发展办公室（TDO）与泰国央行联手打击数字生态中的“骡子”账户。
- 泰国的坎帕纳特·“乔姆”·维莫诺特在曼谷、新加坡、胡志明市和加州诱骗了多名投资者。
各种形式的加密货币犯罪已经渗透到泰国。一方面，洗钱活动处于历史高位；另一方面，骗子在街头进行内幕交易骗局。
曼谷的新闻报道指出，泰国加密货币平台运营商已冻结超过 10,000 个涉嫌用于洗钱非法资金的账户。这发生在该国努力打击所谓的骡子账户之际。
根据泰国数字资产运营商贸易协会（TDO）的说法，冻结是在新实施的“减速带”措施下进行的。
泰国加密货币运营商冻结所谓的骡子账户
正如 KuCoin Thailand 首席执行官兼 TDO 主席 Att Thongyai Asavanund 所述， 骡子 账户仍然是加密货币系统中最大的风险。“我们可能会看到钱包地址和区块链上的移动，但我们通常不知道谁实际上控制它，”他说。
这一发展是泰国证券交易委员会和 TDO 打击利用数字资产进行洗钱和投资骗局的系列努力的最新进展。
在 2025 月，泰国的 美国证券交易委员会 表示，它已与 TDO、泰国银行、网络犯罪调查局、中央调查局、反洗钱办公室和泰国银行家协会合作，实施针对骡子账户的额外保护机制。
根据 Cryptopolitan的报告，泰国证券交易委员会衍生品市场正在将数字资产和碳信用额添加到《2003 年衍生品法》（B.E. 2546）下可用的衍生品基础资产列表中。
这是在 2026 年 2 月 10 日的内阁会议上批准的，该会议批准了财政部促进泰国衍生品市场增长以符合全球趋势的建议。
骡子账户增加交易所运营成本
从一开始，泰国数字资产运营商就冻结了 47,692 个骡子账户。然而，随着成功而来的是 TDO 必须解决的新问题。据报道，一个关键的限制在于识别冻结钱包背后的真正受益所有人。
然而，运营商现在面临着处理冻结账户和调查可疑交易时增加的合规成本和运营复杂性。另一方面，犯罪集团也在寻求通过使用新人开设新账户来规避控制，一旦旧账户被列入黑名单。
然而，TDO 正在与当局合作以加强系统内的控制。这包括将可疑名单连接到泰国银行的支付系统和执法机构，以筛查不同风险级别的高风险个人。
此外，行业已实施旅行规则，要求披露加密货币交易的发送者和接收者详细信息。
泰国的加密货币“内幕”人士针对无辜受害者
泰国监管机构也在严厉打击加密货币圈内的内幕交易。Kampanat “Jom” Vimolnoht 在曼谷、新加坡、胡志明市和加利福尼亚州对投资者实施了一系列骗局。这些投资者原以为自己在进行合法的交易、份额分配和合同投资，现在才意识到这全是一场骗局。
The 骗局 这些信息通过独家渠道传播，包括 Telegram、WhatsApp 以及私人投资者群组。
Jom Vimolnoht 擅长扮演内幕人士的角色，他不仅向投资者提供份额、协议和交易机会，还向他的朋友和关联人士提供 Monad、Babylon、Linera 等项目中的各种交易机会，声称他与这些项目有联系。
然而，随着归属期里程碑的临近，投资者被告知出现延迟，随后沟通中断。投资者直接联系的项目创始人否认与他有任何关联，声称他们仅与他有过非正式接触。
KXVC 公司发布了一份简短声明，表示该公司不募集外部资金，且从未“授权任何个人代表 KXVC”接收投资者转入个人账户的资金。该公司还发表声明称，Vimolnoht 已于 2025 年 3 月离职。
如果您正在阅读这篇文章，说明您已经领先一步。请继续通过我们的通讯保持关注。
免责声明。 本文提供的信息不构成交易建议。 Cryptopolitan.com 对于基于本页信息进行的任何投资，我们不承担任何责任。我们强烈建议在进行任何投资决策之前，进行独立研究或咨询合格的专业人士。
Florence Muchai
Florence 过去 6 年一直报道加密货币、游戏、科技和人工智能新闻。她在梅鲁科技大学修读计算机研究，并在马林加莫伊科学与技术大学学习灾害管理与国际外交，这些经历充分赋予她语言、观察和技术技能。Florence 曾在 VAP Group 工作，并担任多家加密货币媒体的编辑。
