Tailandia congela 10.000 cuentas de criptomonedas a medida que los inversores se vuelven más propensos a estafas “interiores”

Todo tipo de crimen cripto ha encontrado su camino en Tailandia. Por un lado, el lavado de dinero está en un máximo histórico; por otro lado, los estafadores están ejecutando estafas de comercio de información privilegiada en la calle.

Noticias de Bangkok informan que los operadores de plataformas cripto tailandesas han congelado más de 10.000 cuentas sospechosas de ser utilizadas para lavar fondos ilegales. Esto ocurre en medio de los esfuerzos del país por reprimir las llamadas cuentas de testaferro.

La congelación está bajo la medida “Speed Bump” recién implementada, según la Asociación Comercial de Operadores de Activos Digitales de Tailandia (TDO).

Operadores cripto tailandeses congelan llamadas cuentas de testaferro

Como contó Att Thongyai Asavanund, director ejecutivo de KuCoin Tailandia y presidente de la TDO, testaferro las cuentas siguen siendo los mayores riesgos en el sistema cripto. “Podemos ver la dirección de la billetera y el movimiento en la cadena de bloques, pero a menudo no sabemos quién la controla realmente”, dijo.

El desarrollo es lo último en una serie de esfuerzos de la Comisión de Valores y Bolsa de Tailandia y la TDO para combatir el lavado de dinero y las estafas de inversión utilizando activos digitales.

En febrero 2025, Tailandia’s SEC dijo que había colaborado con la TDO, el Banco de Tailandia, la Oficina de Investigación de Delitos Cibernéticos, la Oficina Central de Investigación, la Oficina de Prevención del Lavado de Dinero y la Asociación de Bancos de Tailandia para implementar mecanismos de protección adicionales para cuentas de testaferro.

Según un informe de Cryptopolitan, el mercado de derivados de la SEC de Tailandia está añadiendo activos digitales y créditos de carbono a la lista de activos subyacentes disponibles para derivados bajo la Ley de Derivados B.E. 2546 (2003).

Esto ocurre después de la Reunión del Gabinete del 10 de febrero de 2026, que aprobó la recomendación del Ministerio de Finanzas para promover el crecimiento del mercado de derivados tailandés en línea con las tendencias globales. 

Las cuentas de mulas aumentan los costes operativos de los exchanges

Desde el principio, los operadores de activos digitales en Tailandia congelaron 47.692 cuentas de mulas. Sin embargo, con el éxito llegan nuevos problemas que la TDO debe resolver. Según se informa, una limitación crítica radica en identificar al verdadero propietario beneficial detrás de las billeteras congeladas.

Sin embargo, los operadores ahora enfrentan mayores costes de cumplimiento y complejidades operativas al gestionar cuentas congeladas e investigar transacciones sospechosas. Por otro lado, los grupos criminales también buscan formas de eludir los controles utilizando nuevas personas para abrir cuentas una vez que las antiguas son incluidas en listas negras.

No obstante, la TDO está colaborando con las autoridades para mejorar los controles dentro del sistema. Esto incluye conectar las listas de dudosa procedencia al sistema de pagos del Banco de Tailandia y a las agencias de aplicación de la ley para filtrar a individuos de alto riesgo en diferentes niveles de riesgo.

Además, la industria ha implementado la Regla de Viaje, que requiere la divulgación de los detalles del remitente y del destinatario para las transacciones de criptomonedas.

El 'insider' de las criptomonedas en Tailandia apunta a víctimas desprevenidas

Los reguladores tailandeses también están endureciendo la lucha contra el uso de información privilegiada en el ámbito de las criptomonedas. Kampanat "Jom" Vimolnoht ha estado llevando a cabo una serie de estafas a inversores en Bangkok, Singapur, Ciudad Ho Chi Minh y California. Los inversores, que creían estar invirtiendo en operaciones, asignaciones y contratos legítimos, ahora son conscientes de que todo era una farsa.

El estafa se difundió a través de canales exclusivos, incluidos Telegram, WhatsApp y grupos de inversores privados.

Jom Vimolnoht era un maestro en interpretar el papel de insider, ya que no solo ofrecía a los inversores asignaciones, acuerdos y operaciones, sino que también ofrecía a sus amigos y asociados oportunidades en diversas operaciones, incluidas Monad, Babylon, Linera y otras, alegando que estaba conectado con los proyectos.

Sin embargo, a medida que se acercaban los hitos de desbloqueo, se informó a los inversores de los retrasos, pero luego cesó la comunicación, y los fundadores de los proyectos, a quienes los inversores contactaron directamente, negaron cualquier afiliación con él, afirmando que solo habían hablado con él de forma informal.

KXVC, la empresa, emitió un breve anuncio en el que afirmaba que no capta fondos externos y que no ha "autorizado nunca a ninguna persona para actuar en nombre de KXVC" para recibir transferencias de inversores en cuentas bancarias personales. La empresa también ha emitido una declaración en la que afirma que Vimolnoht se marchó en marzo de 2025.