Tailandia congela 10.000 cuentas de criptomonedas a medida que los inversores se vuelven más propensos a estafas internas

Todo tipo de delitos relacionados con criptomonedas se han infiltrado en Tailandia. Por un lado, el lavado de dinero está en su punto más alto; por otro, los estafadores cometen fraudes con información privilegiada en la calle.

Noticias desde Bangkok informan que operadores de plataformas de criptomonedas tailandesas han congelado más de 10.000 cuentas sospechosas de ser utilizadas para blanquear fondos ilegales. Esto se produce en medio de los esfuerzos del país por combatir las llamadas cuentas mula.

La congelación se realiza en virtud de la medida recientemente implementada “Speed ​​Bump”, según la Asociación Comercial de Operadores de Activos Digitales de Tailandia (TDO).

Los operadores de criptomonedas tailandeses congelan las llamadas cuentas mula

Según Att Thongyai Asavanund, director ejecutivo de KuCoin Thailand y presidente de TDO, de mulas siguen siendo el mayor riesgo en el sistema de criptomonedas. "Podemos ver la dirección de la billetera y el movimiento en la cadena de bloques, pero a menudo desconocemos quién la controla realmente", afirmó.

Este desarrollo es el último de una serie de esfuerzos por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia y el TDO para combatir el lavado de dinero y las estafas de inversión utilizando activos digitales.

de Tailandia la SEC anunció que había colaborado con la TDO, el Banco de Tailandia, la Oficina de Investigación de Delitos Cibernéticos, la Oficina Central de Investigación, la Oficina contra el Blanqueo de Capitales y la Asociación de Banqueros Tailandeses para implementar mecanismos de protección adicionales para las cuentas utilizadas como intermediarias financieras.

Según un informe de Cryptopolitan, el mercado de derivados de la SEC de Tailandia está añadiendo activos digitales y créditos de carbono a la lista de activos subyacentes disponibles para derivados en virtud de la Ley de Derivados BE 2546 (2003).

Esto se produce después de la reunión del Gabinete del 10 de febrero de 2026, que aprobó la recomendación del Ministerio de Finanzas para promover el crecimiento del mercado de derivados tailandés en línea con las tendencias mundiales. 

Las cuentas mula afectan los costos operativos de los exchanges

Desde el principio, los operadores tailandeses de activos digitales congelaron 47.692 cuentas mula. Sin embargo, el éxito trajo consigo nuevos problemas que la TDO debe resolver. Como se informó, una limitación crítica radica endental verdadero beneficiario de las billeteras congeladas.

Sin embargo, los operadores ahora enfrentan mayores costos de cumplimiento y complejidades operativas al gestionar cuentas congeladas e investigar transacciones sospechosas. Por otro lado, los grupos criminales también buscan maneras de evadir los controles utilizando a nuevos individuos para abrir nuevas cuentas una vez que las antiguas están en la lista negra.

Sin embargo, la TDO está colaborando con las autoridades para reforzar los controles dentro del sistema. Esto incluye conectar las listas dudosas con el sistema de pagos del Banco de Tailandia y con las fuerzas del orden para evaluar a las personas de alto riesgo en diferentes niveles.

Además, la industria ha implementado la Regla de Viaje, que requiere la divulgación de los detalles del remitente y del destinatario para las transacciones de criptomonedas.

Un 'insider' de criptomonedas en Tailandia ataca a víctimas desprevenidas

Los reguladores tailandeses también están tomando medidas enérgicas contra el tráfico de información privilegiada en el sector de las criptomonedas. Kampanat “Jom” Vimolnoht ha estado llevando a cabo una serie de estafas a inversores en Bangkok, Singapur, Ciudad Ho Chi Minh y California. Los inversores, que creían estar invirtiendo en acuerdos, asignaciones ytraclegítimos, ahora saben que todo era una artimaña.

La estafa se difundió a través de canales exclusivos, como Telegram, WhatsApp y grupos privados de inversores.

Jom Vimolnoht era un maestro en desempeñar el papel de informante, ya que no solo ofrecía a los inversores asignaciones, acuerdos y negocios, sino que también ofrecía a sus amigos y asociados oportunidades en varios negocios, incluidos Monad, Babylon, Linera y otros, alegando que estaba conectado con los proyectos.

Sin embargo, a medida que se acercaban los hitos de adquisición, los inversores fueron informados de los retrasos, pero luego la comunicación se detuvo y los fundadores de los proyectos, que fueron contactados directamente por los inversores, negaron cualquier afiliación con él, alegando que habían hablado con él solo de manera informal.

KXVC, la empresa, emitió un breve comunicado en el que declara que no capta fondos externos y que nunca ha autorizado a ninguna persona a actuar en nombre de KXVC para recibir transferencias de inversores a cuentas bancarias personales. La empresa también emitió un comunicado en el que afirma que Vimolnoht dejó la empresa en marzo de 2025.