- 태국의 암호화폐 플랫폼 운영사들이 자금세탁 및 불법 거래와 관련된 1만 개의 의심 계정을 동결했다.
- 태국 증권거래위원회(SEC), 태국 금융정보분석원(FIU), 태국 중앙은행이 디지털 생태계에서 ‘말 계정’을 근절하기 위해 합동으로 대응한다.
- 타이의 캄파낫 ‘욤’ 비몰노트(Kampanat “Jom” Vimolnoht)는 방콕, 싱가포르, 호치민시, 캘리포니아에 걸쳐 여러 투자자들을 속였다.
다양한 유형의 암호화폐 범죄가 태국으로 유입되고 있습니다. 한편으로는 자금 세탁이 사상 최고치를 기록하고 있는 반면, 다른 한편으로는 사기꾼들이 거리에서 내부자 거래 사기를 자행하고 있습니다.
방콕의 보도에 따르면 태국 암호화폐 플랫폼 운영자들은 불법 자금 세탁에 사용된 것으로 의심되는 10,000개 이상의 계정을 동결했습니다. 이는 국가가 이른바 머니 계정에 대한 단속을 강화하는 efforts와 맞물린 것입니다.
이 동결은 태국 디지털 자산 운영자 무역 협회(TDO)에 따르면 새로 시행된 ‘스피드 bumps(속도 저하)’ 조치에 따른 것입니다.
태국 암호화폐 운영자들이 이른바 머니 계정 동결
TDO 의장이자 KuCoin Thailand의 최고경영자인 Att Thongyai Asavanund에 따르면, 머니 계정은 암호화폐 시스템에서 가장 큰 위험으로 남아 있습니다. “우리는 지갑 주소와 블록체인의 이동을 볼 수 있지만, 실제로 누가 그것을 통제하는지는 종종 알지 못합니다.”라고 그는 말했습니다.
이 developments는 태국 증권거래위원회(SEC)와 TDO가 디지털 자산을 이용한 자금 세탁 및 투자 사기 퇴치를 위해 취한 일련의 efforts의 최신 사례입니다.
2025월 태국의 SEC 는 TDO, 태국 중앙은행, 사이버 범죄 수사국, 중앙 수사국, 자금 세탁 방지 사무소 및 태국 은행 협회와 협력하여 머니 계정에 대한 추가 보호 메커니즘을 시행했다고 밝혔습니다.
에 따르면 크립토폴리탄보고서에 따르면 태국의 SEC 파생상품 시장은 Derivatives Act B.E. 2546 (2003)에 따라 파생상품의 기초 자산 목록에 디지털 자산과 탄소 크레딧을 추가하고 있습니다.
이는 2026년 2월 10일 내각 회의에서 재무부의 권고를 승인하여 글로벌 추세에 맞춰 태국 파생상품 시장의 성장을 촉진하기로 한 결정 이후 이루어진 것입니다.
머니 계정이 거래소의 운영 비용에 미치는 영향
시작부터 태국 디지털 자산 운영자들은 47,692개의 머니 계정을 동결했습니다. 그러나 성공에는 TDO가 해결해야 할 새로운 문제들도 따릅니다. 보도에 따르면, 동결된 지갑 뒤의 실제 수익자 식별에 중요한 한계가 있습니다.
그러나 운영자들은 이제 동결된 계정 처리 및 의심스러운 거래 조사와 관련된 증가한 준수 비용과 운영 복잡성에 직면해 있습니다. 한편, 범죄 조직들은 구식 계정들이 블랙리스트에 오르면 새로운 개인을 사용하여 새 계정을 개설하는 방식으로 통제를 우회하는 방법을 모색하고 있습니다.
그러나 TDO는 당국과 협력하여 시스템 내 통제를 강화하고 있습니다. 여기에는 의심스러운 목록을 태국 중앙은행의 결제 시스템 및 법 집행 기관에 연결하여 다양한 위험 수준에서 고위험 개인을 선별하는 작업이 포함됩니다.
또한 업계는 암호화폐 거래에 대한 발신자 및 수신자 정보 공개를 요구하는 여행 규칙(Travel Rule)을 시행했습니다.
태국의 암호화폐 ‘내부자’가 무방비 피해자를 노림
태국 규제 기관들도 암호화폐 업계의 내부자 거래를 단속하고 있습니다. Kampanat “Jom” Vimolnoht는 방콕, 싱가포르, 호치민시, 캘리포니아의 투자자들을 대상으로 일련의 사기를 자행해 왔습니다. 합법적인 거래, 할당량, 계약에 투자한다고 생각했던 투자자들은 이제 이것이 모두 속임수였음을 알게 되었습니다.
The 사기 이 정보는 Telegram, WhatsApp 및 개인 투자자 그룹을 포함한 독점 채널을 통해 확산되었습니다.
Jom Vimolnoht는 내부자 역할을 연기하는 데 능숙했으며, 투자자들에게 할당량, 계약 및 거래를 제공하는 것뿐만 아니라 Monad, Babylon, Linera 등 다양한 거래에 대한 기회를 제공하며 프로젝트와 연결되어 있다고 주장했습니다.
그러나 보유티 기간이 다가오자 투자자들에게 지연 통보를 받았고, 이후 소통이 끊겼습니다. 투자자들이 직접 연락한 프로젝트 설립자들은 그와 공식적인 관계가 없다고 부인하며, 비공식적으로만 대화했다고 주장했습니다.
KXVC 회사는 외부 자금을 조달하지 않으며, 투자자로부터 개인 은행 계좌로 이체를 받기 위해 “KXVC를 대리하여 행동할 어떤 개인도 승인한 적이 없다”는 내용의 짧은 성명을 발표했습니다. 또한 회사는 Vimolnoht가 2025년 3월에 퇴사했다고 주장하는 성명을 발표했습니다.
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플로렌스 무차이
플로렌스는 지난 6년 동안 암호화폐, 게임, 기술 및 AI 뉴스를 다루어 왔습니다. 메루 과학기술대학교에서 컴퓨터학을, MMUST에서 재난 관리 및 국제 외교를 전공하며 언어, 관찰력 및 기술적 역량을 충분히 갖추었습니다. 플로렌스는 VAP 그룹에서 근무했으며 여러 암호화폐 미디어 하우스의 편집자로 활동했습니다.
