태국, 투자자들이 내부자 사기에 더 취약해짐에 따라 암호화폐 계정 1만 개 동결

태국에서는 온갖 종류의 암호화폐 관련 범죄가 만연하고 있습니다. 한편으로는 자금 세탁이 최고조에 달했고, 다른 한편으로는 사기꾼들이 내부자 거래 사기를 노골적으로 벌이고 있습니다.

방콕발 소식에 따르면 태국 암호화폐 플랫폼 운영업체들이 불법 자금 세탁에 사용된 것으로 의심되는 1만 개 이상의 계정을 동결했다고 합니다. 이는 이른바 '자금 세탁용 계좌' 단속을 강화하려는 태국 정부의 노력의 일환입니다.

태국 디지털자산사업자협회(TDO)에 따르면, 이번 거래 동결은 새로 시행된 ‘속도 제한 조치’의 일환입니다.

태국 암호화폐 운영업체, 이른바 '자금 세탁 계좌' 동결

쿠코인 태국 최고경영자이자 태국 암호화폐개발기구(TDO) 회장인 아통야이 아사바눈 드는 자금 세탁 계좌가 암호화폐 시스템에서 가장 큰 위험 요소로 남아 있다고 말했습니다. 그는 "지갑 주소와 블록체인 상의 자금 이동 내역은 확인할 수 있지만, 실제로 누가 그 계좌를 관리하는지는 알 수 없는 경우가 많다"고 덧붙였습니다.

이번 조치는 태국 증권거래위원회와 태국 디지털투자청(TDO)이 디지털 자산을 이용한 자금 세탁 및 투자 사기를 근절하기 위해 추진해 온 일련의 노력 중 가장 최근의 사례입니다.

2025년 2월, 태국 증권거래위원회(SEC) 는 태국개발청(TDO), 태국 중앙은행, 사이버범죄수사국, 중앙수사국, 자금세탁방지국, 태국 은행협회와 협력하여 자금 세탁 계좌에 대한 추가 보호 장치를 시행했다고 밝혔습니다.

의 보도에 따르면 Cryptopolitan, 태국 증권거래위원회(SEC)의 파생상품 시장은 2003년 제정된 파생상품법(BE 2546)에 따라 파생상품 거래에 사용 가능한 기초자산 목록에 디지털 자산과 탄소 배출권을 추가하고 있습니다.

이는 2026년 2월 10일 내각 회의에서 재무부가 제안한 세계적인 추세에 발맞춰 태국 파생상품 시장의 성장을 촉진하는 방안이 승인된 데 따른 것입니다. 

자금 세탁 계좌는 거래소의 운영 비용에 부담을 준다

태국의 디지털 자산 운영업체들은 초기부터 47,692개의 자금 세탁 계좌를 동결했습니다. 그러나 이러한 성공과 함께 태국 디지털 자산 운영업체(TDO)가 해결해야 할 새로운 문제들이 발생했습니다. 보도된 바와 같이, 동결된 지갑의 실제 소유자를 파악dent데 있어 중대한 한계가 있습니다.

그러나 운영업체들은 이제 동결된 계좌 처리 및 의심스러운 거래 조사와 관련하여 규정 준수 비용 증가와 운영상의 복잡성에 직면하고 있습니다. 한편, 범죄 조직들은 기존 계좌가 블랙리스트에 오르면 새로운 인물을 이용하여 새로운 계좌를 개설하는 방식으로 규제를 우회하려는 시도를 하고 있습니다.

하지만 TDO는 당국과 협력하여 시스템 내 통제를 강화하고 있습니다. 여기에는 의심스러운 인물 목록을 태국 중앙은행의 결제 시스템 및 법 집행 기관과 연동하여 다양한 위험 수준에 따라 고위험 인물을 선별하는 작업이 포함됩니다.

또한, 업계에서는 암호화폐 거래 시 송신자와 수신자의 정보를 공개하도록 요구하는 트래블 룰(Travel Rule)을 시행하고 있습니다.

태국의 암호화폐 '내부자'가 아무것도 모르는 피해자들을 노리고 있다

태국 규제 당국은 암호화폐 업계의 내부자 거래에 대해서도 강력하게 단속하고 있습니다. 캄파낫 "좀" 비몰노트는 방콕, 싱가포르, 호치민, 캘리포니아 등지에서 투자자들을 대상으로 일련의 사기 행각을 벌였습니다. 합법적인 거래, 배정,trac에 투자하는 줄 알았던 투자자들은 이제 모든 것이 속임수였다는 사실을 알게 되었습니다.

이 사기는 텔레그램, 왓츠앱, 개인 투자자 그룹 등 특정 채널을 통해 확산되었습니다.

욤 비몰노트는 내부자 역할을 능숙하게 구사하는 데 탁월했습니다. 그는 투자자들에게 지분 배분, 계약, 거래를 제공했을 뿐만 아니라, 모나드, 바빌론, 리네라 등 다양한 프로젝트와 연관이 있다고 주장하며 친구와 지인들에게도 투자 기회를 제공했습니다.

그러나 투자금 지급 시점이 다가오자 투자자들은 지연 사실을 통보받았지만 이후 연락이 두절되었고, 투자자들이 직접 연락했던 프로젝트 창업자들은 그와 아무런 관련이 없으며 단지 비공식적으로 이야기를 나눴을 뿐이라고 주장했습니다.

KXVC는 외부 자금을 조달하지 않으며 투자자로부터 개인 은행 계좌로 자금을 이체받도록 "어떤 개인에게도 KXVC를 대리할 권한을 부여한 적이 없다"는 간략한 공지를 발표했습니다. 또한, 비몰노트가 2025년 3월에 회사를 떠났다는 성명도 발표했습니다.