Tailândia congela 10.000 contas de criptomoedas à medida que investidores se tornam mais suscetíveis a golpes de "insiders" (pessoas com informações privilegiadas)

Todos os tipos de crimes com criptomoedas chegaram à Tailândia. Por um lado, a lavagem de dinheiro está em níveis recordes; por outro, golpistas estão aplicando golpes de uso de informação privilegiada nas ruas.

Notícias de Bangkok relatam que operadoras de plataformas de criptomoedas tailandesas congelaram mais de 10.000 contas suspeitas de serem usadas para lavagem de dinheiro. Isso ocorre em meio aos esforços do país para reprimir as chamadas contas de laranjas.

O congelamento está previsto na medida recentemente implementada chamada "Speed ​​Bump" (algo como "obstáculo"), de acordo com a Associação Tailandesa de Operadores de Ativos Digitais (TDO).

Operadoras de criptomoedas tailandesas congelam contas de "mulas"

Conforme relatado por Att Thongyai Asavanund, diretor executivo da KuCoin Tailândia e presidente da TDO, de laranjas continuam sendo os maiores riscos no sistema de criptomoedas. "Podemos ver o endereço da carteira e a movimentação no blockchain, mas muitas vezes não sabemos quem realmente a controla", disse ele.

Essa iniciativa é a mais recente de uma série de esforços da Comissão de Valores Mobiliários da Tailândia e da TDO para combater a lavagem de dinheiro e fraudes de investimento que utilizam ativos digitais.

Em fevereiro de 2025, a SEC afirmou ter colaborado com a TDO, o Banco da Tailândia, o Departamento de Investigação de Crimes Cibernéticos, o Departamento Central de Investigação, o Escritório de Combate à Lavagem de Dinheiro e a Associação de Bancos Tailandeses para implementar mecanismos adicionais de proteção para contas de laranjas.

Segundo uma reportagem da Cryptopolitan, o mercado de derivativos da SEC da Tailândia está adicionando ativos digitais e créditos de carbono à lista de ativos subjacentes disponíveis para derivativos sob a Lei de Derivativos BE 2546 (2003).

Isso ocorre após a reunião do Gabinete em 10 de fevereiro de 2026, que aprovou a recomendação do Ministério das Finanças de promover o crescimento do mercado de derivativos tailandês em linha com as tendências globais. 

Contas "mule" impactam os custos operacionais das corretoras

Desde o início, as operadoras de ativos digitais tailandesas congelaram 47.692 contas de laranjas. No entanto, com o sucesso, surgem novos problemas que a TDO (Organização de Desenvolvimento da Tailândia) precisa resolver. Conforme relatado, uma limitação crítica reside nadentdo verdadeiro beneficiário final por trás das carteiras congeladas.

No entanto, as operadoras agora enfrentam custos de conformidade mais elevados e complexidades operacionais no tratamento de contas congeladas e na investigação de transações suspeitas. Por outro lado, grupos criminosos também estão buscando maneiras de burlar os controles, utilizando novos indivíduos para abrir novas contas assim que as antigas são bloqueadas.

No entanto, a TDO está colaborando com as autoridades para aprimorar os controles dentro do sistema. Isso inclui conectar as listas duvidosas ao sistema de pagamentos do Banco da Tailândia e às agências de aplicação da lei para identificar indivíduos de alto risco em diferentes níveis de risco.

Além disso, o setor implementou a Regra de Viagem, que exige a divulgação dos dados do remetente e do destinatário em transações com criptomoedas.

Um "informante" do setor de criptomoedas na Tailândia mira em vítimas inocentes

Os reguladores tailandeses também estão reprimindo o uso de informações privilegiadas no mercado de criptomoedas. Kampanat “Jom” Vimolnoht vem aplicando uma série de golpes em investidores em Bangkok, Singapura, Cidade de Ho Chi Minh e Califórnia. Os investidores, que acreditavam estar investindo em negócios, alocações etraclegítimos, agora sabem que tudo não passava de uma farsa.

O golpe foi disseminado por meio de canais exclusivos, incluindo Telegram, WhatsApp e grupos privados de investidores.

Jom Vimolnoht era um mestre em desempenhar o papel de insider, pois não só oferecia aos investidores alocações, acordos e negócios, como também oferecia a seus amigos e associados oportunidades em vários negócios, incluindo Monad, Babylon, Linera e outros, alegando ter conexões com os projetos.

No entanto, à medida que os marcos de aquisição de direitos se aproximavam, os investidores foram informados dos atrasos, mas a comunicação cessou e os fundadores dos projetos, que foram contatados diretamente pelos investidores, negaram qualquer vínculo com ele, alegando que haviam falado com ele apenas informalmente.

A KXVC, empresa do grupo, emitiu um breve comunicado afirmando que não capta recursos externos e que jamais autorizou qualquer indivíduo a agir em nome da KXVC para receber transferências de investidores em contas bancárias pessoais. A empresa também divulgou um comunicado alegando que Vimolnoht deixou a empresa em março de 2025.