Todo tipo de crime de criptomoedas encontrou seu caminho para a Tailândia. Por um lado, a lavagem de dinheiro está em um recorde histórico; por outro, os golpistas estão aplicando golpes de negociação com informação privilegiada nas ruas.
- Operadores de plataformas de criptomoedas na Tailândia congelam 10.000 contas suspeitas ligadas à lavagem de dinheiro e ao comércio ilegal.
- A SEC da Tailândia, o TDO e o Banco da Tailândia unem-se à luta para eliminar contas mule do ecossistema digital.
- O tailandês Kampanat "Jom" Vimolnoht enganou vários investidores em Bangcoc, Singapura, Cidade de Ho Chi Minh e Califórnia.
Notícias de Bangkok relatam que os operadores de plataformas de criptomoedas tailandesas congelaram mais de 10.000 contas suspeitas de serem usadas para lavar fundos ilegais. Isso ocorre no meio dos esforços do país para reprimir as chamadas contas de “mula”.
O congelamento está sob a medida “Speed Bump” recém-implementada, de acordo com a Associação Comercial de Operadores de Ativos Digitais da Tailândia (TDO).
Operadores de criptomoedas tailandesas congelam chamadas contas de “mula”
Como relatado por Att Thongyai Asavanund, diretor-executivo da KuCoin Tailândia e presidente da TDO,
as contas de “mula” continuam sendo os maiores riscos no sistema de criptomoedas. “Podemos ver o endereço da carteira e o movimento na blockchain, mas muitas vezes não sabemos quem realmente a controla”, disse ele. O desenvolvimento é o mais recente em uma série de esforços da Comissão de Valores Mobiliários da Tailândia e da TDO para combater a lavagem de dinheiro e golpes de investimento usando ativos digitais.
Em fevereiro de ⟦N1⟧, a Tailândia
Em fevereiro de 2025, na Tailândia SEC De acordo com um relatório da
, o mercado de derivativos da SEC da Tailândia está adicionando ativos digitais e créditos de carbono à lista de ativos subjacentes disponíveis para derivativos sob a Lei de Derivativos B.E. 2546 (2003). CryptopolitanIsso ocorre após a Reunião do Gabinete em 10 de fevereiro de 2026, que aprovou a recomendação do Ministério das Finanças de promover o crescimento do mercado de derivados tailandês em linha com as tendências globais.
Contas de “mula” impactam os custos operacionais das exchanges
Desde o início, os operadores tailandeses de ativos digitais congelaram 47.692 contas de “mula”. No entanto, com o sucesso vêm novos problemas que a TDO deve resolver. Como relatado, uma limitação crítica reside na identificação do verdadeiro proprietário benéfico por trás das carteiras congeladas.
No entanto, os operadores agora enfrentam custos de conformidade aumentados e complexidades operacionais ao lidar com contas congeladas e investigar transações suspeitas. Por outro lado, os grupos criminosos também estão buscando maneiras de contornar os controles usando novas pessoas para abrir novas contas assim que as antigas são listadas como黑名单.
No entanto, a TDO está colaborando com as autoridades para aprimorar os controles dentro do sistema. Isso inclui conectar as listas duvidosas ao sistema de pagamento do Banco da Tailândia e às agências de aplicação da lei para triar indivíduos de alto risco em diferentes níveis de risco.
Além disso, a indústria implementou a Regra de Viagem (Travel Rule), que exige a divulgação de detalhes do remetente e do destinatário para transações de criptomoedas.
“Insider” de criptomoedas na Tailândia visa vítimas desavisadas
Os reguladores tailandeses também estão reprimindo a negociação com informação privilegiada no círculo de criptomoedas. Kampanat “Jom” Vimolnoht tem aplicado uma série de golpes em investidores em Bangkok, Cingapura, Cidade Ho Chi Minh e Califórnia. Os investidores, que acreditavam estar investindo em negócios legítimos, alocações e contratos, agora estão cientes de que tudo era uma farsa.
foi espalhado por canais exclusivos, incluindo Telegram, WhatsApp e grupos de investidores privados.
O golpe Jom Vimolnoht era um mestre em interpretar o papel de insider, pois não apenas oferecia alocações, acordos e negócios aos investidores, mas também oferecia a seus amigos e associados oportunidades em vários negócios, incluindo Monad, Babylon, Linera e outros, alegando estar conectado aos projetos.
No entanto, à medida que os marcos de vesting se aproximavam, os investidores foram informados dos atrasos, mas então a comunicação cessou, e os fundadores dos projetos, que foram contatados diretamente pelos investidores, negaram qualquer afiliação com ele, afirmando que haviam falado com ele apenas informalmente.
A KXVC, a empresa, emitiu um breve anúncio, afirmando que não capta recursos externos e que não “autorizou jamais qualquer indivíduo a agir em nome da KXVC” para receber quaisquer transferências de investidores para contas bancárias pessoais. A empresa também emitiu uma declaração afirmando que Vimolnoht saiu em março de 2025.
Todo tipo de crime de criptomoedas encontrou seu caminho para a Tailândia. Por um lado, a lavagem de dinheiro está em um recorde histórico; por outro, os golpistas estão aplicando golpes de negociação com informação privilegiada nas ruas. Notícias de Bangkok relatam que os operadores de plataformas de criptomoedas tailandesas congelaram mais de 10.000 contas suspeitas de serem usadas para lavar…
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Florence Muchai
Florence cobre notícias sobre criptoativos, jogos, tecnologia e IA há 6 anos. Sua graduação em Estudos de Computação na Meru University of Science and Technology e em Gestão de Desastres e Diplomacia Internacional no MMUST equipam-na plenamente com habilidades linguísticas, de observação e técnicas. Florence trabalhou no VAP Group e como editora em várias casas de mídia de criptoativos.
