В Таиланде заморозили 10 000 криптовалютных счетов, поскольку инвесторы стали более склонны к «инсайдерским» мошенничествам

В Таиланде распространились всевозможные виды преступлений, связанных с криптовалютами. С одной стороны, отмывание денег достигло беспрецедентного уровня; с другой стороны, мошенники занимаются инсайдерской торговлей на улицах.

Новости из Бангкока сообщают, что тайские операторы криптовалютных платформ заморозили более 10 000 счетов, подозреваемых в отмывании незаконных средств. Это происходит на фоне усилий страны по борьбе с так называемыми «подставными счетами».

Согласно заявлению Тайской торговой ассоциации операторов цифровых активов (TDO), заморозка осуществляется в рамках недавно введенной меры «Speed ​​Bump».

Тайские криптооператоры заморозили так называемые «муль-счета»

Как заявил Ат Тонгьяй Асаванунд, генеральный директор KuCoin Thailand и председатель TDO, подставные учетные записи остаются самым большим риском в криптовалютной системе. «Мы можем видеть адрес кошелька и перемещения средств в блокчейне, но часто не знаем, кто на самом деле им управляет», — сказал он.

Это событие является последним в серии мер, предпринимаемых Комиссией по ценным бумагам и биржам Таиланда и Управлением по цифровым технологиям (TDO) для борьбы с отмыванием денег и мошенничеством с инвестициями с использованием цифровых активов.

В феврале 2025 года Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда заявила о сотрудничестве с Управлением по борьбе с отмыванием денег (TDO), Банком Таиланда, Бюро по расследованию киберпреступлений, Центральным следственным бюро, Управлением по борьбе с отмыванием денег и Ассоциацией тайских банкиров для внедрения дополнительных механизмов защиты подставных счетов.

Согласно отчету Cryptopolitan, рынок производных финансовых инструментов SEC Таиланда добавляет цифровые активы и углеродные кредиты в список базовых активов, доступных для производных инструментов в соответствии с Законом о производных инструментах от 2003 года (BE 2546).

Это произошло после заседания Кабинета министров 10 февраля 2026 года, на котором была одобрена рекомендация Министерства финансов о содействии росту тайского рынка производных финансовых инструментов в соответствии с мировыми тенденциями. 

Использование подставных счетов увеличило операционные расходы бирж

С самого начала тайские операторы цифровых активов заморозили 47 692 подставных счета. Однако вместе с успехом приходят и новые проблемы, которые TDO должна решить. Как сообщалось, критическое ограничение заключается вdentистинного бенефициарного владельца замороженных кошельков.

Однако в настоящее время операторы сталкиваются с увеличением затрат на соблюдение нормативных требований и операционными сложностями, связанными с замороженными счетами и расследованием подозрительных транзакций. С другой стороны, преступные группировки также ищут способы обойти контроль, используя новых лиц для открытия новых счетов после внесения старых в черный список.

Однако TDO сотрудничает с властями для усиления контроля в системе. Это включает в себя подключение сомнительных списков к платежной системе Банка Таиланда и к правоохранительным органам для проверки лиц с высоким риском на разных уровнях риска.

Кроме того, в отрасли было введено «Правило о передаче данных», которое требует раскрытия информации об отправителе и получателе криптовалютных транзакций.

В Таиланде криптоинсайдер нацеливается на ничего не подозревающих жертв

Тайские регуляторы также принимают меры по борьбе с инсайдерской торговлей в криптосообществе. Кампанат «Джом» Вимолнохт организовал серию мошеннических действий в отношении инвесторов в Бангкоке, Сингапуре, Хошимине и Калифорнии. Инвесторы, которые думали, что вкладывают средства в законные сделки, распределения иtrac, теперь знают, что это был обман.

Афера распространялась через закрытые каналы, включая Telegram, WhatsApp и группы частных инвесторов.

Йом Вимолнохт был мастером игры в роли инсайдера, поскольку он не только предлагал инвесторам распределение активов, соглашения и сделки, но и предоставлял своим друзьям и соратникам возможности участия в различных проектах, включая Monad, Babylon, Linera и другие, утверждая, что он связан с этими проектами.

Однако по мере приближения этапов реализации инвестиций инвесторам сообщили о задержках, но затем связь прервалась, а основатели проектов, с которыми инвесторы связывались напрямую, отрицали какую-либо связь с ним, утверждая, что общались с ним лишь неофициально.

Компания KXVC опубликовала краткое заявление, в котором говорится, что она не привлекает внешние средства и что она «никогда не уполномочивала ни одно лицо действовать от имени KXVC» получать какие-либо переводы от инвесторов на личные банковские счета. Компания также опубликовала заявление, в котором утверждается, что Вимолнохт покинул компанию в марте 2025 года.