Таиланд замораживает 10 000 крипто-счетов, так как инвесторы становятся более уязвимыми для «инсайдерских» мошеннических схем

Все виды крипто-преступлений проникли в Таиланд. С одной стороны, отмывание денег достигло исторического максимума; с другой стороны, мошенники разворачивают схемы инсайдерской торговли на улицах.

Из новостей Бангкока сообщается, что операторы крипто-платформ в Таиланде заморозили более 10 000 счетов, подозреваемых в использовании для отмывания незаконных средств. Это происходит на фоне усилий страны по борьбе с так называемыми счетами-мулами.

Заморозка осуществляется в рамках недавно внедрённой меры «Speed Bump», согласно Таиландской ассоциации операторов цифровых активов (TDO).

Таиландские крипто-операторы замораживают так называемые счета-мулы

Как рассказал Атт Тонгъяи Асаванунд, генеральный директор KuCoin Thailand и председатель TDO, счета-мулы остаются самой большой угрозой в крипто-системе. «Мы можем видеть адрес кошелька и движение в блокчейне, но мы часто не знаем, кто им фактически управляет», — сказал он.

Это развитие событий является последним в серии усилий Комиссии по ценным бумагам и биржам Таиланда и TDO по борьбе с отмыванием денег и инвестиционными мошенничествами с использованием цифровых активов.

В феврале 2025 Таиландская SEC сообщила, что сотрудничала с TDO, Банком Таиланда, Бюро по расследованию киберпреступлений, Центральным следственным бюро, Управлением по борьбе с отмыванием денег и Таиландской ассоциацией банкиров для внедрения дополнительных механизмов защиты счетов-мулов.

Согласно отчёту Cryptopolitan, производный рынок Таиланда добавляет цифровые активы и углеродные кредиты в список базовых активов, доступных для деривативов в соответствии с Законом о деривативах Б.Э. 2546 (2003).

Это произошло после заседания кабинета министров 10 февраля 2026 года, которое одобрило рекомендацию Министерства финансов по содействию росту рынка деривативов Таиланда в соответствии с глобальными тенденциями. 

Счета-мулы увеличивают операционные расходы бирж

С самого начала таиландские операторы цифровых активов заморозили 47 692 счёта-мула. Однако вместе с успехом приходят и новые проблемы, которые TDO должна решить. Как сообщалось, критическое ограничение заключается в определении истинного бенефициарного владельца за замороженными кошельками.

Однако операторы теперь сталкиваются с возросшими затратами на соблюдение требований и операционной сложностью в работе с замороженными счетами и расследовании подозрительных транзакций. С другой стороны, преступные группы также ищут способы обойти контроль, используя новых людей для открытия новых счетов, когда старые оказываются в чёрном списке.

TDO сотрудничает с властями для усиления контроля в системе. Это включает подключение сомнительных списков к платёжной системе Банка Таиланда и правоохранительным органам для проверки лиц с высоким риском на разных уровнях риска.

Кроме того, отрасль внедрила Правило путешествий (Travel Rule), которое требует раскрытия отправителя и получателя для крипто-транзакций.

Крипто-«инсайдер» в Таиланде нацелен на неосведомлённых жертв

Таиландские регуляторы также проводят борьбу с инсайдерской торговлей в крипто-кругах. Кампанат «Джом» Вимолнохт разворачивал серию мошеннических схем против инвесторов в Бангкоке, Сингапуре, Хошимине и Калифорнии. Инвесторы, которые думали, что инвестируют в законные сделки, распределения и контракты, теперь осознали, что всё это было обманом.

Корпоративные мошенничество Информация распространялась через эксклюзивные каналы, включая Telegram, WhatsApp и группы частных инвесторов.

Джом Вимолнохт был мастером игры роли инсайдера, так как он не только предлагал инвесторам распределения, соглашения и сделки, но и предоставлял своим друзьям и знакомым возможности в различных проектах, включая Monad, Babylon, Linera и другие, утверждая, что он связан с этими проектами.

Однако по мере приближения этапов разблокировки токенов инвесторам сообщали о задержках, но затем связь прекратилась, а основатели проектов, с которыми инвесторы связывались напрямую, отрицали какую-либо связь с ним, утверждая, что общались с ним лишь неформально.

Компания KXVC выпустила краткое заявление, в котором заявила, что она не привлекает внешнее финансирование и что она «никогда не уполномачивала никакое лицо действовать от имени KXVC» для получения любых переводов от инвесторов на личные банковские счета. Компания также выпустила заявление, утверждая, что Вимолнохт ушёл в марте 2025 года.