تايلاند تجمد 10 آلاف حساب في سوق العملات المشفرة مع ازدياد تعرض المستثمرين لعمليات الاحتيال من قبل "المطلعين"

لقد تسللت جميع أنواع جرائم العملات الرقمية إلى تايلاند. فمن جهة، بلغ غسيل الأموال مستويات قياسية؛ ومن جهة أخرى، يدير المحتالون عمليات احتيال في التداول بناءً على معلومات داخلية في الشوارع.

أفادت أنباء من بانكوك أن مشغلي منصات العملات الرقمية التايلاندية جمدوا أكثر من 10 آلاف حساب للاشتباه في استخدامها لغسل الأموال غير المشروعة. ويأتي هذا في إطار جهود الدولة لمكافحة ما يُعرف بحسابات الغسل.

يأتي هذا التجميد في إطار إجراء "مطبات السرعة" الذي تم تنفيذه حديثًا، وفقًا لجمعية مشغلي الأصول الرقمية التايلاندية (TDO).

شركات تشغيل العملات المشفرة التايلاندية تجمد ما يسمى بحسابات الغش

بحسب ما صرّح به أت ثونغياي أسافانوند، الرئيس التنفيذي لشركة كوكوين تايلاند ورئيس مجلس إدارة منظمة تطوير العملات الرقمية (TDO)، الوساطة لا تزال تشكل أكبر المخاطر في نظام العملات الرقمية. وأضاف: "قد نرى عنوان المحفظة والحركة على سلسلة الكتل، لكننا غالباً لا نعرف من يتحكم بها فعلياً".

يُعد هذا التطور الأحدث في سلسلة من الجهود التي تبذلها هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية وهيئة مكافحة غسل الأموال ومكافحة عمليات الاحتيال الاستثماري باستخدام الأصول الرقمية.

التايلاندية هيئة الأوراق المالية والبورصات إنها تعاونت مع مكتب مكافحة غسل الأموال، وبنك تايلاند، ومكتب التحقيقات في الجرائم الإلكترونية، ومكتب التحقيقات المركزي، ومكتب مكافحة غسل الأموال، وجمعية المصرفيين التايلانديين لتنفيذ آليات حماية إضافية لحسابات الغش.

وفقًا لتقرير صادر عن Cryptopolitan، فإن سوق المشتقات المالية لهيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية يضيف الأصول الرقمية وشهادات الكربون إلى قائمة الأصول الأساسية المتاحة للمشتقات بموجب قانون المشتقات المالية لعام 2546 (2003).

يأتي هذا بعد اجتماع مجلس الوزراء في 10 فبراير 2026، والذي وافق على توصية وزارة المالية بتعزيز نمو سوق المشتقات المالية التايلاندية بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية. 

تؤثر حسابات الوساطة على التكاليف التشغيلية للبورصات

منذ البداية، جمّدت شركات تشغيل الأصول الرقمية التايلاندية 47,692 حسابًا وسيطًا. ومع ذلك، ومع النجاح تأتي مشاكل جديدة يتعين على هيئة إدارة الأصول الرقمية التايلاندية حلّها. وكما ورد، يكمن أحد أهم التحديات فيdentالمالك المستفيد الحقيقي وراء المحافظ المجمدة.

مع ذلك، يواجه المشغلون الآن تكاليف امتثال متزايدة وتعقيدات تشغيلية في التعامل مع الحسابات المجمدة والتحقيق في المعاملات المشبوهة. من جهة أخرى، تسعى الجماعات الإجرامية أيضاً إلى إيجاد طرق للتحايل على الضوابط باستخدام أفراد جدد لفتح حسابات جديدة بمجرد إدراج الحسابات القديمة في القائمة السوداء.

مع ذلك، تتعاون إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية مع السلطات لتعزيز الضوابط داخل النظام. ويشمل ذلك ربط قوائم الأشخاص المشبوهين بنظام الدفع التابع لبنك تايلاند المركزي، وبوكالات إنفاذ القانون لفحص الأفراد ذوي المخاطر العالية عبر مستويات المخاطر المختلفة.

بالإضافة إلى ذلك، طبقت الصناعة قاعدة السفر، التي تتطلب الكشف عن تفاصيل المرسل والمستلم في معاملات العملات المشفرة.

أحد "المطلعين" على أسرار العملات المشفرة في تايلاند يستهدف ضحايا غير متوقعين

تُكثّف السلطات التنظيمية التايلاندية جهودها لمكافحة التداول بناءً على معلومات داخلية في أوساط العملات الرقمية. وقد قام كامبانات "جوم" فيمولنوهت بتنفيذ سلسلة من عمليات الاحتيال على المستثمرين في بانكوك وسنغافورة ومدينة هو تشي منه وكاليفورنيا. وقد أدرك المستثمرون، الذين ظنوا أنهم يستثمرون في صفقات وتخصيصاتtracمشروعة، أن الأمر برمته كان خدعة.

عملية الاحتيال من خلال قنوات حصرية، بما في ذلك تيليجرام وواتساب ومجموعات المستثمرين الخاصة.

كان جوم فيمولنوهت بارعاً في لعب دور المطلع، حيث لم يكتفِ بتقديم التخصيصات والاتفاقيات والصفقات للمستثمرين، بل قدم أيضاً لأصدقائه وشركائه فرصاً في صفقات مختلفة، بما في ذلك موناد وبابل ولينيرا وغيرها، مدعياً ​​أنه على صلة بالمشاريع.

ومع ذلك، مع اقتراب مراحل الاستحقاق، تم إبلاغ المستثمرين بالتأخيرات، ولكن بعد ذلك توقف التواصل، ونفى مؤسسو المشاريع، الذين تم الاتصال بهم مباشرة من قبل المستثمرين، أي صلة لهم به، مدعين أنهم تحدثوا إليه بشكل غير رسمي فقط.

أصدرت شركة KXVC بيانًا مقتضبًا، أوضحت فيه أنها لا تجمع أموالًا خارجية، وأنها لم تُخوّل أي فرد قط بالتصرف نيابةً عنها لتلقي أي تحويلات من المستثمرين إلى حساباتهم المصرفية الشخصية. كما أصدرت الشركة بيانًا زعمت فيه أن فيمولنوهت قد غادر منصبه في مارس 2025.