لقد وجدت جميع أنواع الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة طريقها إلى تايلاند. من ناحية، غسيل الأموال في أعلى مستوياته على الإطلاق؛ ومن ناحية أخرى، يدير المحتالون عمليات احتيال بالتداول من الداخل في الشوارع.

تفيد الأخبار من بانكوك أن مشغلي منصة العملات المشفرة التايلاندية قد جمّدوا أكثر من 10,000 حساب يشتبه في استخدامها لغسيل الأموال غير المشروعة. ويأتي ذلك في خضم جهود البلاد لكبح ما يُعرف بحسابات الخدم (mule accounts).

يتم التجميد بموجب إجراء "الفرامل" الجديد الذي تم تنفيذه مؤخرًا، وفقًا لجمعية مشغلي الأصول الرقمية التايلاندية (TDO).

مشغلو العملات المشفرة التايلانديون يجمدون ما يُعرف بحسابات الخدم

كما أخبر أت تونغياي أسافانوند، الرئيس التنفيذي لشركة KuCoin Thailand ورئيس TDO،

أن حسابات الخدم تظل أكبر المخاطر في نظام العملات المشفرة. "قد نرى عنوان المحفظة والحركة على سلسلة الكتل، لكننا غالبًا لا نعرف من يسيطر عليها فعليًا"، قال.

يأتي هذا التطور كجزء من سلسلة من الجهود التي تبذلها هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية و TDO لمكافحة غسيل الأموال واحتيالات الاستثمار باستخدام الأصول الرقمية.

في فبراير 2025، أعلنت تايلاند لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أنها تعاونت مع TDO، وبنك تايلاند، ومكتب التحقيق في الجرائم الإلكترونية، ومكتب التحقيق المركزي، ومكتب مكافحة غسيل الأموال، وجمعية المصارف التايلاندية لتنفيذ آليات حماية إضافية لحسابات الخدم.

وفقًا لتقرير نشرته Cryptopolitan، تضيف هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية (SEC) للأصول الرقمية وائتمانات الكربون إلى قائمة الأصول الأساسية المتاحة للمشتقات بموجب قانون المشتقات رقم ب.إ. 2546 (2003).

يأتي ذلك بعد اجتماع مجلس الوزراء في 10 فبراير 2026، الذي وافق على توصية وزارة المالية لتعزيز نمو سوق المشتقات التايلاندي بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية. 

حسابات الخدم تضغط على تكاليف التشغيل للبورصات

منذ البداية، قام مشغلو الأصول الرقمية التايلانديون بتجميد 47,692 حساباً تابعاً لـ "المول". ومع ذلك، يجلب النجاح مشاكل جديدة يجب على مشغلي الأصول الرقمية (TDO) حلها. وكما أُبلغ، تكمن نقطة ضعف حاسمة في تحديد المالك الحقيقي المستفيد خلف المحافظ المجمدة.

ومع ذلك، يواجه المشغلون الآن تكاليف امتثال متزايدة وتعقيدات تشغيلية في التعامل مع الحسابات المجمدة والتحقيق في المعاملات المشبوهة. من ناحية أخرى، تسعى الجماعات الإجرامية أيضاً إلى طرق لتجاوز الضوابط من خلال استخدام أفراد جدد لفتح حسابات جديدة بمجرد إدراج الحسابات القديمة في القائمة السوداء.

ومع ذلك، يتعاون مشغلو الأصول الرقمية (TDO) مع السلطات لتعزيز الضوابط داخل النظام. ويشمل ذلك ربط القوائم المشبوهة بنظام المدفوعات التابع لبنك تايلاند ووكالات إنفاذ القانون لفحص الأفراد عاليي المخاطر عبر مستويات مخاطر مختلفة.

إضافة إلى ذلك، طبقت الصناعة قاعدة السفر، التي تتطلب الإفصاح عن تفاصيل المرسل والمستلم لعمليات التشفير.

مُطلِع في عالم العملات المشفرة في تايلاند يستهدف ضحايا غير متنبهين

تقوم الجهات التنظيمية التايلاندية أيضًا بتكثيف الجهود ضد التداول من الداخل في أوساط العملات المشفرة. كان كامبانات "جوم" فيمولنوت يدير سلسلة من عمليات الاحتيال ضد المستثمرين في بانكوك وسنغافورة وهو تشي مينه وكاليفورنيا. كان المستثمرون، الذين اعتقدوا أنهم يستثمرون في صفقات وتخصيصات وعقود مشروعة، يدركون الآن أن كل ذلك كان خدعة.

ال نصب انتشرت عبر قنوات حصرية، بما في ذلك تيليجرام وواتساب ومجموعات المستثمرين الخاصة.

كان جوم فيمولنوت بارعًا في لعب دور المُطلِع، حيث لم يقدم للمستثمرين فقط تخصيصات واتفاقيات وصفقات، بل عرض أيضًا على أصدقائه وشركائه فرصًا في صفقات مختلفة، بما في ذلك Monad وBabylon وLinira وغيرها، مدعيًا أنه متصل بهذه المشاريع.

ومع ذلك، ومع اقتراب مواعيد الاستحقاق، أُبلغ المستثمرون بالتأخيرات، ثم توقف التواصل، ونفى مؤسسو المشاريع، الذين تواصلوا معهم المستثمرون مباشرة، أي انتماء له، مدعين أنهم تحدثوا معه فقط بشكل غير رسمي.

أصدرت شركة KXVC إعلانًا موجزًا، ذكرت فيه أنها لا تجمع أموالًا خارجية ولم "تخول أي فرد على الإطلاق للعمل نيابة عن KXVC" لتلقي أي تحويلات من المستثمرين إلى حسابات بنكية شخصية. كما أصدرت الشركة بيانًا تدعي فيه أن فيمولنوت غادر في مارس 2025.