La Thailandia congela 10.000 account di criptovalute poiché gli investitori diventano più inclini alle truffe degli “insider”

Ogni genere di reato legato alle criptovalute ha trovato il suo posto in Thailandia. Da un lato, il riciclaggio di denaro è ai massimi storici; dall'altro, i truffatori mettono in atto truffe di insider trading per strada.

Notizie da Bangkok riportano che gli operatori thailandesi delle piattaforme di criptovalute hanno congelato più di 10.000 account sospettati di essere utilizzati per riciclare fondi illeciti. Ciò avviene nel contesto degli sforzi del Paese per reprimere i cosiddetti "account mule".

Secondo la Thai Digital Asset Operators Trade Association (TDO), il blocco rientra nella nuova misura "Speed ​​Bump".

Gli operatori di criptovalute thailandesi congelano i cosiddetti account dei muli

Come affermato da Att Thongyai Asavanund, amministratore delegato di KuCoin Thailand e presidente della TDO, "mule" rimangono il rischio maggiore nel sistema delle criptovalute. "Possiamo vedere l'indirizzo del portafoglio e i movimenti sulla blockchain, ma spesso non sappiamo chi lo controlla effettivamente", ha dichiarato.

Questo sviluppo è l'ultimo di una serie di iniziative intraprese dalla Securities and Exchange Commission e dalla TDO della Thailandia per contrastare il riciclaggio di denaro e le truffe sugli investimenti che utilizzano asset digitali.

thailandese la SEC ha dichiarato di aver collaborato con il TDO, la Banca di Thailandia, l'Ufficio per le indagini sui crimini informatici, l'Ufficio investigativo centrale, l'Ufficio antiriciclaggio e l'Associazione dei banchieri thailandesi per implementare ulteriori meccanismi di protezione per i conti utilizzati per il riciclaggio di denaro.

Secondo un rapporto di Cryptopolitan, il mercato dei derivati ​​della SEC thailandese sta aggiungendo asset digitali e crediti di carbonio all'elenco degli asset sottostanti disponibili per i derivati ​​ai sensi della legge sui derivati ​​BE 2546 (2003).

Ciò avviene dopo la riunione del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2026, che ha approvato la raccomandazione del Ministero delle Finanze di promuovere la crescita del mercato dei derivati ​​thailandese in linea con le tendenze globali. 

Gli account Mule incidono sui costi operativi degli exchange

Fin dall'inizio, gli operatori di asset digitali thailandesi hanno congelato 47.692 account di muli. Tuttavia, con il successo sono arrivati ​​nuovi problemi che il TDO deve risolvere. Come riportato, una limitazione critica risiededentdel vero beneficiario effettivo dietro i portafogli congelati.

Tuttavia, gli operatori devono ora far fronte a maggiori costi di conformità e complessità operative nella gestione dei conti congelati e nelle indagini sulle transazioni sospette. D'altro canto, i gruppi criminali stanno anche cercando modi per eludere i controlli, utilizzando nuovi individui per aprire nuovi conti una volta che quelli vecchi sono stati inseriti nella blacklist.

Tuttavia, il TDO sta collaborando con le autorità per rafforzare i controlli all'interno del sistema. Ciò include il collegamento delle liste sospette al sistema di pagamento della Banca di Thailandia e alle forze dell'ordine per selezionare gli individui ad alto rischio in base a diversi livelli di rischio.

Inoltre, il settore ha implementato la Travel Rule, che richiede la divulgazione dei dati del mittente e del destinatario per le transazioni crittografiche.

Un "insider" delle criptovalute in Thailandia prende di mira vittime ignare

Anche le autorità di regolamentazione thailandesi stanno prendendo provvedimenti contro l'insider trading nel mondo delle criptovalute. Kampanat "Jom" Vimolnoht ha messo in atto una serie di truffe ai danni di investitori a Bangkok, Singapore, Ho Chi Minh City e California. Gli investitori, che pensavano di investire in accordi, allocazioni etraclegittimi, ora si rendono conto che si trattava di un inganno.

La truffa si è diffusa attraverso canali esclusivi, tra cui Telegram, WhatsApp e gruppi di investitori privati.

Jom Vimolnoht era un maestro nel giocare il ruolo dell'insider, poiché non solo offriva agli investitori assegnazioni, accordi e transazioni, ma offriva anche ai suoi amici e soci opportunità in vari accordi, tra cui Monad, Babylon, Linera e altri, sostenendo di essere collegato ai progetti.

Tuttavia, con l'avvicinarsi delle scadenze di acquisizione, gli investitori sono stati informati dei ritardi, ma poi la comunicazione si è interrotta e i fondatori dei progetti, contattati direttamente dagli investitori, hanno negato qualsiasi affiliazione con lui, sostenendo di aver parlato con lui solo informalmente.

KXVC, la società, ha rilasciato un breve comunicato, affermando di non raccogliere fondi esterni e di non aver "mai autorizzato alcun individuo ad agire per conto di KXVC" per ricevere trasferimenti dagli investitori su conti bancari personali. La società ha inoltre rilasciato una dichiarazione in cui afferma che Vimolnoht ha lasciato l'azienda nel marzo 2025.