La Thailandia blocca 10.000 conti crypto mentre gli investitori diventano più vulnerabili alle truffe «insider»

Ogni tipo di crimine crypto ha trovato la sua strada in Thailandia. Da un lato, il riciclaggio di denaro è ai massimi storici; dall'altro, i truffatori stanno conducendo truffe di trading di informazioni privilegiate per strada.

Notizie da Bangkok riportano che gli operatori di piattaforme crypto thailandesi hanno bloccato oltre 10.000 conti sospettati di essere utilizzati per riciclare fondi illegali. Questo avviene nel contesto degli sforzi del paese per reprimere i cosiddetti conti mulo.

Il blocco è sotto la misura «Speed Bump» appena implementata, secondo l'Associazione Commerciale degli Operatori di Asset Digitali thailandese (TDO).

Gli operatori crypto thailandesi bloccano i cosiddetti conti mulo

Come raccontato da Att Thongyai Asavanund, amministratore delegato di KuCoin Thailand e presidente del TDO, i conti mulo rimangono il rischio più grande nel sistema crypto. «Possiamo vedere l'indirizzo del portafoglio e i movimenti sulla blockchain, ma spesso non sappiamo chi lo controlla effettivamente», ha detto.

Lo sviluppo è l'ultimo in una serie di sforzi della Commissione per i Valori Mobiliari e gli Scambi della Thailandia e del TDO per combattere il riciclaggio di denaro e le truffe di investimento utilizzando asset digitali.

Nel febbraio 2025, la Thailandia SEC ha dichiarato di aver collaborato con il TDO, la Banca della Thailandia, l'Ufficio di Indagine sui Crimini Informatici, l'Ufficio Centrale di Indagine, l'Ufficio per la Prevenzione del Riciclaggio di Denaro e l'Associazione Bancaria Thailandese per implementare meccanismi di protezione aggiuntivi per i conti mulo.

Secondo un report di Cryptopolitan, il mercato dei derivati della SEC thailandese sta aggiungendo asset digitali e crediti di carbonio all'elenco degli asset sottostanti disponibili per i derivati ai sensi della Legge sui Derivati B.E. 2546 (2003).

Questo avviene dopo la riunione del Gabinetto del 10 febbraio 2026, che ha approvato la raccomandazione del Ministero delle Finanze di promuovere la crescita del mercato dei derivati thailandese in linea con le tendenze globali. 

I conti mulo colpiscono i costi operativi degli exchange

Fin dall'inizio, gli operatori di asset digitali thailandesi hanno bloccato 47.692 conti mulo. Tuttavia, con il successo arrivano nuovi problemi che il TDO deve risolvere. Come riportato, una limitazione critica risiede nell'identificare il vero proprietario beneficiario dietro i portafogli bloccati.

Tuttavia, gli operatori ora affrontano costi di conformità e complessità operative aumentati nel gestire i conti bloccati e investigare le transazioni sospette. D'altra parte, i gruppi criminali stanno cercando modi per eludere i controlli utilizzando nuove persone per aprire nuovi conti una volta che i vecchi sono stati inseriti nella lista nera.

Tuttavia, il TDO sta collaborando con le autorità per migliorare i controlli all'interno del sistema. Questo include collegare le liste dubbie al sistema di pagamento della Banca della Thailandia e alle agenzie di applicazione della legge per scremare gli individui ad alto rischio a diversi livelli di rischio.

Inoltre, il settore ha implementato la Travel Rule, che richiede la divulgazione dei dettagli del mittente e del destinatario per le transazioni crypto.

L'«insider» crypto in Thailandia colpisce vittime ignare

I regolatori thailandesi stanno anche reprimendo il trading di informazioni privilegiate nel mondo crypto. Kampanat «Jom» Vimolnoht ha condotto una serie di truffe agli investitori a Bangkok, Singapore, Ho Chi Minh City e California. Gli investitori, che credevano di investire in accordi, allocazioni e contratti legittimi, ora sono a conoscenza del fatto che era tutto un inganno.

Il truffa È stato diffuso attraverso canali esclusivi, inclusi Telegram, WhatsApp e gruppi di investitori privati.

Jom Vimolnoht era un maestro nel recitare il ruolo dell'insider, poiché non solo offriva agli investitori allocazioni, accordi e affari, ma offriva anche ai suoi amici e associati opportunità in vari affari, tra cui Monad, Babylon, Linera e altri, sostenendo di essere connesso ai progetti.

Tuttavia, quando si avvicinavano le scadenze di vesting, agli investitori veniva comunicato dei ritardi, ma poi le comunicazioni si sono interrotte e i fondatori dei progetti, contattati direttamente dagli investitori, hanno negato qualsiasi affiliazione con lui, sostenendo di aver parlato con lui solo informalmente.

KXVC, l'azienda, ha emesso un breve annuncio, dichiarando che non raccoglie fondi esterni e che non ha «mai autorizzato alcun individuo ad agire per conto di KXVC» per ricevere trasferimenti da investitori su conti bancari personali. L'azienda ha anche emesso una dichiarazione sostenendo che Vimolnoht se n'è andato nel marzo 2025.