タイ、投資家が「内部者」詐欺にさらされやすくなる中、1万の暗号通貨アカウントを凍結

あらゆる種類の暗号通貨犯罪がタイに蔓延しています。一方ではマネーロンダリングが過去最高を記録し、他方では詐欺師が街頭で内部者取引詐欺を行っています。

バンコクからの報道によると、タイの暗号通貨プラットフォーム事業者は、違法資金の洗浄に使用されている疑いのある1万以上のアカウントを凍結しました。これは、同国がいわゆるムールアカウントの取り締まりを強化している最中です。

この凍結は、タイデジタル資産事業者取引協会（TDO）によると、新たに導入された「スピードバンプ」措置に基づいています。

タイの暗号通貨事業者がいわゆるムールアカウントを凍結

TDOの会長であり、KuCoin Thailandの最高経営責任者であるAtt Thongyai Asavanund氏によると、 ムール アカウントは暗号通貨システムにおける最大のリスクです。「ブロックチェーン上でウォレットアドレスとその動きは確認できますが、実際にそれを制御している人物を私たちはしばしば知りません」と彼は述べました。

この展開は、タイ証券取引委員会（SEC）とTDOが、デジタル資産を用いたマネーロンダリングや投資詐欺と戦うための一連の取り組みの最新のものとなります。

2月2025、タイの SEC SECは、TDO、タイ中央銀行、サイバー犯罪調査局、中央調査局、金融情報統括室、タイ銀行協会と協力し、ムールアカウントのための追加保護メカニズムを実施したと発表しました。

レポートによると、 CryptopolitanタイのSECは、2003年（仏暦2546年）のデリバティブ法に基づき、デリバティブの基礎資産としてデジタル資産と炭素クレジットを追加しました。

これは、2026年2月10日の閣議で、タイのデリバティブ市場の成長を世界的な動向に合わせて促進するという財務省の勧告を承認した後に実施されました。 

ムールアカウントが取引所の運用コストを押し上げる

当初、タイのデジタル資産事業者は4万7,692のムールアカウントを凍結しました。しかし、成功の裏でTDOは新たな問題に直面しています。報道によると、重要な制限は、凍結されたウォレットの背後にある真の受益者を特定することにあります。

しかし、事業者は今や、凍結されたアカウントの処理や不審な取引の調査において、コンプライアンスコストと運用の複雑さが増加しています。他方、犯罪グループは、古いアカウントがブラックリストに登録されると、新しい個人を使用して新しいアカウントを開くことで、管理を回避する方法を探しています。

しかし、TDOは当局と協力してシステム内の管理を強化しています。これには、疑わしいリストをタイ中央銀行の決済システムおよび法執行機関に接続し、異なるリスクレベルの個人をスクリーニングすることが含まれます。

さらに、業界はトラベルルールを実施しており、暗号通貨取引の送信者および受信者の開示を義務付けています。

タイの暗号通貨「内部者」が無防備な被害者を狙う

タイの規制当局も、暗号通貨界隈での内部者取引を取り締まっています。カンプナット「ジョム」・ヴィモルノートは、バンコク、シンガポール、ホーチミン市、カリフォルニアの投資家に対して一連の詐欺を実行してきました。正当な取引、割り当て、契約に投資していると思い込んでいた投資家は、それがすべて偽装であったことを今や知っています。

この 詐欺 これはTelegram、WhatsApp、およびプライベート投資家グループを含む独占的なチャネルを通じて拡散されました。

ジョム・ヴィモルノートは内部者の役割を演じる達人で、投資家に割り当て、合意、取引を提供するだけでなく、Monad、Babylon、Lineraなど、彼がプロジェクトとつながりがあると主張し、友人や関係者に様々な取引の機会を提供しました。

しかし、 vestingのマイルストーンが近づくと、投資家は遅延を通告され、その後コミュニケーションは途絶え、投資家が直接連絡したプロジェクトの創設者は彼との関係を否定し、非公式に彼と話したことがあると主張しました。

KXVC社は、外部資金を調達しておらず、「KXVCに代わって投資家からの送金を受け取る個人を一切承認していない」とする簡潔な発表を行いました。同社はまた、ヴィモルノートが2025年3月に退社したと主張する声明も発表しました。