タイ、投資家が「インサイダー」詐欺に遭いやすくなり、1万件の仮想通貨アカウントを凍結

あらゆる種類の暗号資産犯罪がタイに侵入しています。マネーロンダリングは過去最高水準に達している一方で、詐欺師たちは街頭でインサイダー取引詐欺を働いています。.

バンコク発の報道によると、タイの暗号資産プラットフォーム運営会社は、違法資金洗浄に利用された疑いのある1万件以上のアカウントを凍結した。これは、いわゆるミュールアカウントの取り締まり強化に向けたタイ政府の取り組みの一環である。.

タイデジタル資産運営者協会（TDO）によると、この凍結は新たに導入された「スピードバンプ」措置に基づくものだ。.

タイの仮想通貨運営業者がいわゆるミュールアカウントを凍結

KuCoin Thailandの最高経営責任者であり、TDOの会長でもあるアット・トンヤイ・アサヴァナンド氏によると、 ミュール アカウント」は、暗号資産システムにおける最大の脅威であり続けている。「ウォレットアドレスやブロックチェーン上の動きは確認できるものの、実際に誰がそれを管理しているのかは分からないことが多い」と彼は述べた。

この動きは、タイ証券取引委員会とTDOがデジタル資産を使ったマネーロンダリングや投資詐欺と闘うための一連の取り組みの中で最新のものだ。.

2025年2月、タイ証券 取引委員会（SEC） は、タイ開発局（TDO）、タイ中央銀行、サイバー犯罪捜査局、中央捜査局、マネーロンダリング対策局、タイ銀行協会と協力して、マネーロンダリング目的の資金洗浄に使われる口座に対する追加的な保護メカニズムを導入したと発表した。

の報道によると Cryptopolitan、タイのSECデリバティブ市場は、デリバティブ法BE 2546（2003）に基づき、デリバティブの対象となる原資産のリストにデジタル資産と炭素クレジットを追加している。

これは、2026年2月10日の閣議で、世界的な傾向に沿ってタイのデリバティブ市場の成長を促進するという財務省の勧告が承認されたことを受けてのものである。. 

ミュールアカウントが取引所の運用コストに打撃を与える

タイのデジタル資産運用業者は当初から47,692件のミュールアカウントを凍結しました。しかし、この成功に伴い、TDOが解決しなければならない新たな問題が浮上しました。報道されているように、凍結されたウォレットの背後にいる真の実質的所有者をdentすることが重大な制約となっています。.

しかし、事業者は凍結されたアカウントへの対応や不審な取引の調査において、コンプライアンスコストの増大と業務の複雑化に直面しています。一方で、犯罪グループは、既存のアカウントがブラックリストに登録された後、新たな人物を利用して新規アカウントを開設することで、規制を回避する方法を模索しています。.

しかし、TDOは当局と協力してシス​​テム内の管理を強化しています。これには、疑わしいリストをタイ銀行の決済システムや法執行機関に接続し、さまざまなリスクレベルの高リスク個人をスクリーニングすることが含まれます。.

さらに、業界では暗号通貨取引の送信者と受信者の詳細の開示を義務付けるトラベルルールを導入しました。.

タイの仮想通貨「インサイダー」が無防備な被害者を狙う

タイの規制当局は、暗号資産業界におけるインサイダー取引の取り締まりを強化しています。カンパナット・“ジョム”・tracは、バンコク、シンガポール、ホーチミン市、カリフォルニアの投資家に対し、一連の詐欺行為を行ってきました。合法的な取引、割り当て、契約に投資していると信じていた投資家たちは、今や全てが策略であったことに気づいています。.

この 詐欺は 、Telegram、WhatsApp、個人投資家グループなどの限定的なチャネルを通じて拡散された。

ジョム・ヴィモルノートは、投資家に配分や合意、取引を持ちかけただけでなく、モナド、バビロン、リネラなど、さまざまな取引の機会を友人や仲間に提供し、自分がプロジェクトに関係していると主張していたため、インサイダー役を演じる達人だった。.

しかし、権利確定の期限が近づくと、投資家らは遅延について知らされたが、その後連絡は途絶え、投資家らから直接連絡を受けたプロジェクトの創設者らは、非公式に話しただけだと主張して、彼とのいかなる関係も否定した。.

KXVCは、外部からの資金調達を行っておらず、「いかなる個人にもKXVCの代理として投資家からの個人銀行口座への送金を受け付ける権限を与えたことは一度もない」と簡潔な声明を発表した。また、同社はヴィモルノート氏が2025年3月に退社したと主張する声明も発表した。.