La SEC allègue la non-conformité de Binance.US au milieu d'une enquête en cours
- La SEC accuse Binance.US de ne pas avoir partagé d'informations cruciales sur les actifs des clients dans le cadre d'une enquête en cours.
- Binance.US rejette les allégations de la SEC, affirmant avoir apporté une coopération étendue et fourni des milliers de documents.
- Les batailles juridiques de Binance se poursuivent, avec un accord conclu avec le DOJ et Zhao faisant face à une peine de prison potentielle.
Dans le dernier développement d'une enquête en cours, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a accusé Binance.US, la filiale américaine de l'échange de cryptomonnaies Binance, de ne pas avoir fourni d'informations cruciales. La SEC allègue que Binance.US a été peu coopérative dans ses réponses aux enquêtes concernant la garde des actifs des clients et d'autres aspects fondamentaux de l'enquête.
La SEC sollicite l'intervention du tribunal
Selon un rapport d'état conjoint déposé le 5 mars dans un tribunal de district à Washington, D.C., la SEC affirme que BAM Trading Services, opérant sous le nom de Binance.US, a été « incapable ou peu disposé » à répondre aux demandes d'informations essentielles. Le régulateur a demandé une intervention judiciaire pour accélérer le processus de divulgation, citant une impasse avec Binance.US sur des questions clés.
Au cœur de l'enquête de la SEC se trouve la préoccupation selon laquelle les employés de la branche non américaine de Binance pourraient avoir eu accès aux actifs des clients détenus par Binance.US. La SEC affirme que Binance.US n'a pas réussi à démontrer adéquatement qu'elle n'avait pas accès aux clés privées ou à d'autres moyens d'accéder aux actifs des clients.
En réponse, Binance.US a réfuté les allégations de la SEC, affirmant qu'elle s'était conformée aux demandes d'informations du régulateur, qu'elle a décrites comme « exceptionnellement larges ». L'échange soutient que les allégations de la SEC concernant les actifs des clients sont infondées et souligne sa coopération extensive avec le vigile des valeurs mobilières.
Binance.US affirme avoir fourni des milliers de documents liés à ses pratiques de garde d'actifs, y compris des déclarations sous serment et des rapports mensuels, et avoir facilité des inspections des dispositifs de garde partagée impliquant des actifs clients.
Batailles juridiques et règlements
Ce développement fait suite à une série de défis juridiques auxquels Binance et ses dirigeants sont confrontés. En juin de l'année précédente, la SEC a intenté un procès contre Binance, Binance.US et le fondateur et ancien PDG de l'échange, Changpeng « CZ » Zhao, alléguant la vente de valeurs mobilières non enregistrées et le mélange des actifs des clients dans une entreprise séparée contrôlée par Zhao.
Plus tard, le 21 novembre, Binance a conclu un règlement de 4,3 milliards de dollars avec le Département de la Justice des États-Unis, admettant des violations des lois américaines sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Dans le cadre de l'accord, Zhao a plaidé coupable de charges de blanchiment d'argent. Son audience de condamnation est prévue le 3 avril, où il risque une peine de prison allant jusqu'à 18 mois.
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Edward Hopelane
Edward Hopelane est un spécialiste du contenu certifié et un développeur commercial. Il aime écrire sur les technologies émergentes telles que la Blockchain, les Crypto/NFTs, le Web3, le Métavers, l'Intelligence Artificielle, l'UI/UX, et bien d'autres sujets. Fort d'une vaste expérience dans la blockchain, il a su transformer des sujets complexes du web 3 en articles de blog simples.
