SEC обвиняет Binance.US в несоблюдении требований на фоне продолжающегося расследования
- SEC обвиняет Binance.US в непредоставлении важной информации о активах клиентов в ходе продолжающегося расследования.
- Binance.US отвергает претензии SEC, утверждая, что оказала всестороннее сотрудничество и предоставила тысячи документов.
- Юридические баталии Binance продолжаются: достигнуто соглашение с Минюстом США, а Чжао грозит тюремное заключение.
В последнем развитии событий ongoing расследования Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила Binance.US, американское подразделение криптобиржи Binance, в непредоставлении важной информации. SEC утверждает, что Binance.US не сотрудничала в ответах на запросы о хранении активов клиентов и других фундаментальных аспектах расследования.
SEC требует вмешательства суда
Согласно совместному отчету о статусе, поданному 5 марта в окружной суд Вашингтона, округ Колумбия, SEC утверждает, что BAM Trading Services, действующая как Binance.US, была «неспособна или не желала» отвечать на запросы о необходимой информации. Регулятор请求 судебного вмешательства для ускорения процесса раскрытия информации, ссылаясь на тупик с Binance.US по ключевым вопросам.
В центре расследования SEC находится опасение, что сотрудники непольского подразделения Binance могли иметь доступ к активам клиентов, хранящимся в Binance.US. SEC утверждает, что Binance.US не смогла должным образом продемонстрировать, что у нее не было доступа к закрытым ключам или другим средствам доступа к активам клиентов.
В ответ Binance.US опровергла обвинения SEC, утверждая, что она выполнила запросы регулятора на предоставление информации, которые она описала как «чрезвычайно широкие». Биржа утверждает, что утверждения SEC об активах клиентов не имеют оснований и подчеркивает свое обширное сотрудничество с надзорным органом за ценными бумагами.
Binance.US утверждает, что предоставила тысячи документов, касающихся ее практик хранения активов, включая присяжные заявления и ежемесячные отчеты, а также обеспечила инспекции устройств совместного хранения, включающих активы клиентов.
Юридические битвы и урегулирования
Это развитие событий следует за рядом юридических проблем, с которыми сталкиваются Binance и ее руководители. В июне прошлого года SEC подала в суд на Binance, Binance.US и основателя и бывшего генерального директора биржи Чанпэна «CZ» Чжао, обвинив их в продаже незарегистрированных ценных бумаг и смешивании активов клиентов в отдельной фирме, контролируемой Чжао.
Позже, 21 ноября, Binance достигла соглашения о выплате $4,3 миллиарда с Министерством юстиции США, признав нарушения законов США о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. В рамках соглашения Чжао признал себя виновным по обвинению в отмывании денег. Его слушание по вопросу наказания назначено на 3 апреля, где ему грозит тюремное заключение сроком до 18 месяцев.
Самые умные крипто-энтузиасты уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Эдвард Хоуплейн
Эдвард Хоупелен — сертифицированный специалист по контенту и бизнес-разработчик. Он любит писать о новых технологиях, таких как блокчейн, криптоактивы/NFT, Web3, метавселенная, искусственный интеллект, UI/UX и многом другом. Благодаря обширному опыту в области блокчейна он превращает сложные темы Web3 в простые блог-посты.
