La SEC accusa Binance.US di non conformità in mezzo all'indagine in corso
- La SEC accusa Binance.US di non aver condiviso informazioni cruciali sugli asset dei clienti in un'indagine in corso.
- Binance.US nega le affermazioni della SEC, sostenendo di aver fornito ampia collaborazione e migliaia di documenti.
- Le battaglie legali di Binance continuano: è stato raggiunto un accordo con il DOJ e Zhao rischia la detenzione.
Nell'ultimo sviluppo di un'indagine in corso, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha accusato Binance.US, la filiale americana dello scambio di criptovalute Binance, di non aver fornito informazioni cruciali. La SEC sostiene che Binance.US non si sia mostrata collaborativa nel rispondere alle indagini sulla custodia degli asset dei clienti e su altri aspetti fondamentali dell'indagine.
La SEC cerca l'intervento del tribunale
Secondo un rapporto di stato congiunto depositato il 5 marzo in un tribunale distrettuale di Washington, D.C., la SEC afferma che BAM Trading Services, che opera come Binance.US, è stata "incapace o non disposta" a rispondere alle richieste di informazioni essenziali. Il regolatore ha richiesto l'intervento del tribunale per accelerare il processo di discovery, citando un punto morto con Binance.US su domande chiave.
Al centro dell'indagine della SEC c'è la preoccupazione che i dipendenti della filiale non statunitense di Binance potessero avere accesso agli asset dei clienti detenuti da Binance.US. La SEC afferma che Binance.US non ha dimostrato adeguatamente di non aver avuto accesso alle chiavi private o ad altri mezzi per accedere agli asset dei clienti.
In risposta, Binance.US ha confutato le accuse della SEC, affermando di aver soddisfatto le richieste di informazioni del regolatore, che ha definito "eccezionalmente ampie". Lo scambio sostiene che le affermazioni della SEC sugli asset dei clienti sono infondate e sottolinea la sua ampia cooperazione con l'organo di vigilanza sui valori mobiliari.
Binance.US afferma di aver fornito migliaia di documenti relativi alle sue pratiche di custodia degli asset, incluse dichiarazioni giurate e rapporti mensili, e di aver facilitato ispezioni di dispositivi di custodia condivisa che coinvolgono asset dei clienti.
Battaglie legali e accordi
Questo sviluppo segue una serie di sfide legali che Binance e i suoi dirigenti affrontano. Nel giugno dell'anno precedente, la SEC ha intentato una causa contro Binance, Binance.US e il fondatore ed ex CEO dello scambio, Changpeng "CZ" Zhao, accusandoli di vendita di valori mobiliari non registrati e di mescolanza di asset dei clienti in un'azienda separata controllata da Zhao.
In seguito, il 21 novembre, Binance ha raggiunto un accordo di risarcimento di 4,3 miliardi di dollari con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, ammettendo violazioni delle leggi statunitensi sul riciclaggio di denaro e sul finanziamento del terrorismo. Come parte dell'accordo, Zhao si è dichiarato colpevole di accuse di riciclaggio di denaro. L'udienza di condanna è prevista per il 3 aprile, dove affronta una potenziale pena detentiva fino a 18 mesi.
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Edward Hopelane
Edward Hopelane è uno specialista certificato dei contenuti e un business developer. Appassionato di scrivere su tecnologie emergenti come Blockchain, Crypto/NFT, Web3, Metaverso, Intelligenza Artificiale, UI/UX e altro ancora. Con una vasta esperienza nel blockchain, ha trasformato argomenti complessi del web 3 in semplici post blog.
