La SEC alega el incumplimiento de Binance.US en medio de la investigación en curso
- La SEC acusa a Binance.US de no compartir información crucial sobre los activos de los clientes en una investigación en curso.
- Binance.US niega las afirmaciones de la SEC, indicando que ha brindado una amplia cooperación y entregado miles de documentos.
- Las batallas legales de Binance continúan, con un acuerdo alcanzado con el DOJ y Zhao enfrentando posible tiempo de prisión.
En el último desarrollo de una investigación en curso, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ha acusado a Binance.US, la rama estadounidense del exchange de criptomonedas Binance, de no proporcionar información crucial. La SEC alega que Binance.US ha sido poco cooperativa al responder a las consultas sobre la custodia de los activos de los clientes y otros aspectos fundamentales de la investigación.
La SEC busca la intervención judicial
Según un informe de estado conjunto presentado el 5 de marzo en un Tribunal de Distrito de Washington, D.C., la SEC afirma que BAM Trading Services, que opera como Binance.US, ha estado “incapaz o no dispuesto” a abordar las solicitudes de información esencial. El regulador ha solicitado la intervención judicial para acelerar el proceso de descubrimiento de pruebas, citando un punto muerto con Binance.US sobre preguntas clave.
El centro de la investigación de la SEC es la preocupación de que los empleados de la rama no estadounidense de Binance puedan haber tenido acceso a los activos de los clientes mantenidos por Binance. US. La SEC afirma que Binance.US no ha demostrado adecuadamente que no tuvo acceso a las claves privadas u otros medios para acceder a los activos de los clientes.
En respuesta, Binance.US refutó las alegaciones de la SEC, afirmando que había cumplido con las solicitudes de información del regulador, que describió como “excepcionalmente amplias”. El exchange sostiene que las afirmaciones de la SEC sobre los activos de los clientes son infundadas y enfatiza su amplia cooperación con el organismo supervisor de valores.
Binance.US afirma que ha proporcionado miles de documentos relacionados con sus prácticas de custodia de activos, incluidas declaraciones juradas e informes mensuales, y facilitado inspecciones de dispositivos de custodia compartida que involucran activos de los clientes.
Batallas legales y acuerdos
Este desarrollo sigue a una serie de desafíos legales que Binance y sus ejecutivos enfrentan. En junio del año anterior, la SEC presentó una demanda contra Binance, Binance.US y el fundador y ex CEO del exchange, Changpeng “CZ” Zhao, alegando la venta de valores no registrados y la mezcla de activos de los clientes en una empresa separada controlada por Zhao.
Más tarde, el 21 de noviembre, Binance alcanzó un acuerdo de 4.300 millones de dólares con el Departamento de Justicia de EE. UU., admitiendo violaciones de las leyes estadounidenses de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Como parte del acuerdo, Zhao se declaró culpable de cargos de lavado de dinero. Su audiencia de sentencia está programada para el 3 de abril, donde enfrenta una posible pena de prisión de hasta 18 meses.
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Edward Hopelane
Edward Hopelane es un especialista certificado en contenidos y desarrollador de negocios. Le gusta escribir sobre tecnologías emergentes como Blockchain, Cripto/NFTs, Web3, Metaverso, Inteligencia Artificial, UI/UX, entre otros. Con una vasta experiencia en blockchain, ha convertido temas complejos de web 3 en publicaciones de blog sencillas.
