لجنة الأوراق المالية والبورصات تتهم Binance.US بعدم الامتثال وسط التحقيق الجاري

في أحدث تطورات التحقيق الجاري، اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) منصة Binance.US، الذراع الأمريكية لمنصة تبادل العملات الرقمية Binance، بعدم تقديم معلومات حاسمة. وتزعم لجنة الأوراق المالية والبورصات أن Binance.US كانت غير متعاونة في الاستجابة للاستفسارات المتعلقة بحفظ أصول العملاء وجوانب أساسية أخرى من التحقيق.

لجنة الأوراق المالية والبورصات تطلب تدخلاً قضائياً

وفقاً لتقرير حالة مشترك تم تقديمه في 5 مارس في محكمة مقاطعة واشنطن العاصمة، تدعي لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أن شركة BAM Trading Services، التي تعمل تحت اسم Binance.US، كانت "عاجزة أو غير راغبة" في الاستجابة لطلبات الحصول على معلومات أساسية. وقد طلبت الجهة التنظيمية تدخلاً قضائيًا لتسريع عملية الاكتشاف، مشيرة إلى جمود في المفاوضات مع Binance.US بشأن أسئلة جوهرية.

ويركز التحقيق الذي تقوده لجنة الأوراق المالية والبورصات على القلق من أن موظفي الذراع غير الأمريكية لشركة Binance قد يكون لديهم وصول إلى أصول العملاء المحتفظ بها لدى Binance.US. وتزعم لجنة الأوراق المالية والبورصات أن Binance.US فشلت في إثبات بشكل كافٍ أنها لم تكن تملك مفاتيح خاصة أو وسائل أخرى للوصول إلى أصول العملاء.

وردًا على ذلك، دحضت Binance.US مزاعم لجنة الأوراق المالية والبورصات، مؤكدة أنها امتثلت لطلبات الجهة التنظيمية للحصول على المعلومات، والتي وصفتها بأنها "واسعة النطاق بشكل استثنائي". وتجادل المنصة بأن مزاعم لجنة الأوراق المالية والبورصات بشأن أصول العملاء غير مبررة، وتؤكد تعاونها المكثف مع هيئة الرقابة على الأوراق المالية. 

تؤكد Binance.US أنها قدمت آلاف المستندات المتعلقة بممارساتها في حفظ الأصول، بما في ذلك التصريحات المعتمدة والتقارير الشهرية، وسهلت عمليات التفتيش على أجهزة الحفظ المشترك التي تتضمن أصول العملاء.

المعارك القانونية والتسويات

يأتي هذا التطور بعد سلسلة من التحديات القانونية التي تواجهها Binance ومديرها التنفيذيين. في يونيو من العام الماضي، رفعت SEC دعوى قضائية ضد Binance وBinance.US ومؤسس المنصة والرئيس التنفيذي السابق لها، تشانغ بنغ

في وقت لاحق، في 21 نوفمبر، توصلت Binance إلى تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار مع وزارة العدل الأمريكية، مع الاعتراف بانتهاك قوانين غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الولايات المتحدة. وكجزء من التسوية، أقر تشاو بالذنب في تهم غسل الأموال. ومن المقرر أن تعقد جلسة الاستماع الخاصة بتحديد العقوبة في 3 أبريل، حيث يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 18 شهرًا.