Crypto Mixer en difficulté après que les forces de l'ordre de l'UE ont confirmé l'échange de 46 M$

Les actifs du mélangeur de cryptomonnaies ChipMixer auraient été saisis le 15 mars par l'Agence de l'Union européenne pour la coopération en matière de police, ou Europol, en raison de la prétendue implication de l'entreprise dans des opérations de blanchiment d'argent. En termes d'actifs totaux, 1 909,4 Bitcoins ont été saisis.

Quarante-six millions de dollars ont été échangés dans 55 transactions totalisant 44,2 millions d'euros. Auparavant, le 25 novembre 2022, l'analyste de la finance décentralisée ZachXBT a affirmé que le(s) hacker(s) de l'échange de cryptomonnaies désormais disparu FTX avait blanchi 360 BTC (5,9 millions de dollars) en utilisant ChipMixer après une attaque de 372 millions de dollars.

De plus, le site Web de ChipMixer a été mis hors ligne après que quatre des serveurs utilisés pour héberger l'application ont été saisis par les autorités. Depuis son lancement en 2017, selon Europol, l'application aurait blanchi environ 2,73 milliards d'euros. 

Les responsables des forces de l'ordre affirment que ChipMixer, un mélangeur de cryptomonnaies fonctionnant sans licence et fondé au milieu de l'année 2017, se spécialisait dans le mélange ou l'effacement des traces relatives aux avoirs en devises virtuelles. Le logiciel ChipMixer le rendait attrayant pour les hackers souhaitant blanchir les gains illicites provenant d'opérations criminelles, car il empêchait la traçabilité sur la blockchain des fonds.

La Police fédérale de Belgique, le Bureau fédéral de police criminelle d'Allemagne, le Bureau central de la cybercriminalité de Pologne, la Police cantonale de Zurich en Suisse, le Federal Bureau of Investigation des États-Unis, le Département de la sécurité intérieure des États-Unis et le Département de la Justice des États-Unis ont coordonné l'enquête et l'exécution ultérieure. 

Comment le mélangeur de cryptomonnaies a réussi à masquer la trace d'origine des fonds

Une part importante de cela, selon les forces de l'ordre, est liée aux marchés du dark web, aux organisations de rançongiciels, au trafic de biens illicites, à l'acquisition de matériaux pour l'exploitation sexuelle des enfants et aux actifs crypto volés. Lorsque les fonds étaient déposés dans ChipMixer, ils étaient convertis en « chips », ou petits jetons de valeur égale, qui étaient ensuite combinés pour masquer la trace d'origine des fonds.

Ce service a également été utilisé par des acteurs de rançongiciels comme Zeppelin, SunCrypt, Mamba, Dharma ou Lockbit pour blanchir les paiements de rançon qu'ils ont reçus. 

Les autorités examinent également la possibilité que ChipMixer ait été utilisé pour blanchir une partie des actifs de cryptomonnaie qui ont été pris après l'effondrement d'un important échange de cryptomonnaies en 2022.

Le partage d'informations entre les autorités nationales pour l'opération a été facilité par Europol. Selon l'organisation, elle a également fourni un soutien analytique reliant les données accessibles à de nombreuses affaires criminelles au sein et à l'extérieur de l'UE, et a assisté l'enquête par une analyse opérationnelle, un traçage crypto et une analyse médico-légale.