Crypto Mixer en difficulté après que les autorités européennes ont confirmé un échange de 46 millions de dollars

Les actifs de la plateforme de mixage de cryptomonnaies ChipMixer auraient été saisis le 15 mars par Europol, l'Agence de l'Union européenne pour la coopération policière, en raison de son implication présumée dans des opérations de blanchiment d'argent. Le montant total des actifs Bitcoinsaisis s'élève

Quarante-six millions de dollars ont été échangés en 55 transactions, pour un total de 44,2 millions d'euros. Auparavant, le 25 novembre 2022, l'analyste en finance décentralisée ZachXBT avait affirmé que le ou les pirates de la plateforme d'échange de cryptomonnaies FTX, aujourd'hui disparue, avaient blanchi 360 BTC (5,9 millions de dollars) via ChipMixer à la suite d'une attaque portant sur 372 millions de dollars.

Par ailleurs, le site web ChipMixer a été fermé après la saisie par les autorités de quatre des serveurs hébergeant l'application. Depuis son lancement en 2017, selon Europol, l'application aurait blanchi environ 2,73 milliards d'euros. 

Les forces de l'ordre affirment que ChipMixer, un service de mixage de cryptomonnaies opérant sans licence et fondé mi-2017, était spécialisé dans le mélange et l'effacement tracliées aux avoirs en monnaie virtuelle. Le logiciel ChipMixer était particulièrement attractif pour les pirates informatiques souhaitant blanchir des gains illicites issus d'activités criminelles, car il masquait la trace des fonds sur la blockchain.

La police fédérale de Belgique, l'Office fédéral de police criminelle d'Allemagne, le Bureau central de lutte contre la cybercriminalité de Pologne, la police cantonale de Zurich en Suisse, le Bureau fédéral d'enquête des États-Unis, le département américain de la Sécurité intérieure et le département américain de la Justice ont coordonné l'enquête et les poursuites judiciaires qui ont suivi. 

Comment le service de mixage de cryptomonnaies a réussi à dissimuler la provenance des fonds

D'après les forces de l'ordre, une part importante de ces fonds est liée aux marchés du dark web, aux organisations de rançongiciels, au trafic de biens illicites, à l'acquisition de matériel à des fins d'exploitation sexuelle d'enfants et au vol de crypto-actifs. Lorsque des fonds étaient déposés sur ChipMixer, ils étaient convertis en « chips », de petits jetons de valeur égale, qui étaient ensuite combinés pour masquer l'origine des fonds.

Ce service a également été utilisé par des acteurs du secteur des ransomwares comme Zeppelin, SunCrypt, Mamba, Dharma ou Lockbit pour blanchir les rançons qu'ils ont reçues. 

Les autorités examinent également la possibilité que ChipMixer ait été utilisé pour blanchir une partie des actifs en cryptomonnaie dérobés après l'effondrement d'une importante plateforme d'échange de cryptomonnaies en 2022.

Le partage d'informations entre les autorités nationales pour cette opération a été facilité par Europol. Selon l'organisation, elle a également apporté un soutien analytique en reliant les données accessibles à de nombreuses affaires criminelles au sein et en dehors de l'UE et a contribué à l'enquête par le biais d'analyses opérationnelles, tracet d'analyses médico-légales.