Криптовалютный миксер оказался в затруднительном положении после того, как правоохранительные органы ЕС подтвердили обмен на сумму 46 миллионов долларов

Активы криптовалютной компании ChipMixer были предположительно конфискованы 15 марта Агентством Европейского союза по сотрудничеству в правоохранительной сфере (Европолом) в связи с предполагаемым участием компании в операциях по отмыванию денег. В общей сложности Bitcoinбыло изъято

В результате 55 транзакций на общую сумму 44,2 миллиона евро было обменяно 46 миллионов долларов. Ранее, 25 ноября 2022 года, аналитик децентрализованных финансов ZachXBT заявил, что хакер(ы) ныне не существующей криптовалютной биржи FTX отмыли 360 BTC (5,9 миллиона долларов) с помощью ChipMixer после атаки на сумму 372 миллиона долларов.

Кроме того, веб-сайт ChipMixer был закрыт после того, как власти изъяли четыре сервера, использовавшихся для размещения приложения. По данным Европола, с момента запуска в 2017 году приложением предположительно было отмыто около 2,73 миллиарда евро. 

Правоохранительные органы утверждают, что ChipMixer, криптовалютный миксер, работающий без лицензии и основанный в середине 2017 года, специализировался на смешивании или клиринге trac, связанных с виртуальными валютами. Программное обеспечение ChipMixer привлекало хакеров, желающих отмывать незаконные доходы от преступной деятельности, поскольку оно скрывало следы средств в блокчейне.

Расследование и последующие меры по пресечению преступления координировали Федеральная полиция Бельгии, Федеральное управление уголовной полиции Германии, Центральное бюро по борьбе с киберпреступностью Польши, кантональная полиция Цюриха (Швейцария), Федеральное бюро расследований США, Министерство внутренней безопасности США и Министерство юстиции США. 

Как криптомикшеру удалось скрыть первоисточник средств

По данным правоохранительных органов, значительная часть этих операций связана с рынками в даркнете, организациями, занимающимися вымогательством, незаконным оборотом товаров, приобретением материалов для сексуальной эксплуатации детей и кражей криптоактивов. Когда средства поступали на счет ChipMixer, они конвертировались в «чипы», или небольшие токены равной стоимости, которые затем объединялись, чтобы скрыть происхождение средств.

Этот сервис также использовался злоумышленниками, занимающимися распространением программ-вымогателей, такими как Zeppelin, SunCrypt, Mamba, Dharma или Lockbit, для отмывания полученных ими платежей за выкуп. 

Власти также изучают вероятность того, что ChipMixer использовался для отмывания части криптовалютных активов, изъятых после краха крупной криптовалютной биржи в 2022 году.

Обмен информацией между национальными органами власти в рамках операции был облегчен Европолом. По данным организации, она также оказывала аналитическую поддержку, связывая доступные данные с многочисленными уголовными делами внутри и за пределами ЕС, и помогала расследованию посредством оперативного анализа, криптографического tracи криминалистической экспертизы.