Крипто-миксер в беде после того, как правоохранительные органы ЕС подтвердили обмен $46 млн
crypto
- Активы криптомиксера ChipMixer, по сообщениям, были арестованы 15 марта Европолом из-за предполагаемого участия компании в операциях по отмыванию денег.
- С момента запуска в 2017 году, согласно данным Европола, приложение, по сообщениям, отмыло около 2,73 миллиарда евро.
Активы крипто-миксера ChipMixer allegedly были изъяты 15 марта Европейским агентством по сотрудничеству правоохранительных органов (Europol) из-за предполагаемой причастности компании к операциям по отмыванию денег. В отношении общих активов было изъято 1909,4 биткоина.
46 миллионов долларов были обменены в 55 транзакциях, общая сумма которых составила 44,2 миллиона евро. Ранее, 25 ноября 2022 года, аналитик децентрализованных финансов ZachXBT утверждал, что хакер(ы) ныне несуществующей криптовалютной биржи FTXотмыли 360 BTC ($5,9 млн) с использованием ChipMixer после атаки на сумму $372 млн.
Кроме того, веб-сайт ChipMixer был удален после того, как четыре сервера, используемых для размещения приложения, были изъяты властями. С момента запуска в 2017 году, согласно Europol, приложение allegedly отмыло около 2,73 миллиарда евро.
Сотрудники правоохранительных органов утверждают, что ChipMixer, крипто-миксер, работающий без лицензии и основанный в середине 2017 года, специализировался на смешивании или очистке следов, относящихся к владению виртуальной валютой. Программное обеспечение ChipMixer сделало его привлекательным для хакеров, желающих отмыть незаконную прибыль от преступных операций, поскольку оно предотвращало отслеживание блокчейна средств.
Расследование и последующие правоприменительные меры были скоординированы Федеральной полицией Бельгии, Федеральным уголовным полицейским управлением Германии, Центральным бюро по борьбе с киберпреступностью Польши, Кантональной полицией Цюриха (Швейцария), Федеральным бюро расследований США, Министерством внутренней безопасности США и Министерством юстиции США.
Как крипто-миксеру удалось скрыть исходный след средств
Значительная часть этого, согласно правоохранительным органам, связана с рынками даркнета, организациями-вымогателями, незаконной торговлей товарами, приобретением материалов для сексуальной эксплуатации детей и украденными крипто-активами. Когда средства вносились в ChipMixer, они конвертировались в «чипы» или небольшие токены равной стоимости, которые затем объединялись для сокрытия исходного следа средств.
Этот сервис также использовался акторами-вымогателями, такими как Zeppelin, SunCrypt, Mamba, Dharma или Lockbit, для отмывания выкупов, которые они получили.
Власти также рассматривают вероятность того, что ChipMixer использовался для отмывания части крипто-активов, которые были изъяты после краха крупной крипто-биржи в 2022 году.
Обмен информацией между национальными органами власти для проведения операции был облегчен Europol. Согласно организации, она также предоставила аналитическую поддержку, связав доступные данные с многочисленными уголовными делами внутри и за пределами ЕС, и помогла расследованию посредством оперативного анализа, отслеживания криптовалют и криминалистического анализа.
Не просто читайте новости о криптовалютах. Понимайте их. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является инвестиционной рекомендацией. Cryptopolitan.com не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или консультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Эдвард Хоуплейн
Эдвард Хоупелен — сертифицированный специалист по контенту и бизнес-разработчик. Он любит писать о новых технологиях, таких как блокчейн, криптоактивы/NFT, Web3, метавселенная, искусственный интеллект, UI/UX и многом другом. Благодаря обширному опыту в области блокчейна он превращает сложные темы Web3 в простые блог-посты.
