criptomoedasOs ativos da plataforma de mistura de criptomoedas ChipMixer foram supostamente apreendidos em 15 de março pela Agência da União Europeia para a Cooperação Policial (Europol), devido ao suposto envolvimento da empresa em operações de lavagem de dinheiro. Em termos de ativos totais, foram apreendidos 1.909,4 Bitcoin .
Quarenta e seis milhões de dólares foram trocados em 55 transações, totalizando 44,2 milhões de euros. Anteriormente, em 25 de novembro de 2022, o analista de finanças descentralizadas ZachXBT afirmou que o(s) hacker(s) da extinta corretora de criptomoedas FTX lavaram 360 BTC (US$ 5,9 milhões) usando o ChipMixer após um ataque de US$ 372 milhões.
Além disso, o site ChipMixer foi retirado do ar após quatro dos servidores usados para hospedar o aplicativo terem sido apreendidos pelas autoridades. Desde o seu lançamento em 2017, segundo a Europol, o aplicativo teria lavado aproximadamente 2,73 bilhões de euros.
Autoridades policiais alegam que a ChipMixer, uma plataforma de mistura de criptomoedas que operava sem licença e foi fundada em meados de 2017, era especializada em misturar ou limpar tracde ativos em moedas virtuais. O software da ChipMixer tornou-se atraente para hackers que desejavam lavar dinheiro ilícito proveniente de atividades criminosas, pois impedia o rastreamento dos fundos na blockchain.
A Polícia Federal da Bélgica, o Departamento Federal de Polícia Criminal da Alemanha, o Gabinete Central de Crimes Cibernéticos da Polônia, a Polícia Cantonal de Zurique, na Suíça, o FBI (Departamento Federal de Investigação dos EUA), o Departamento de Segurança Interna dos EUA e o Departamento de Justiça dos EUA coordenaram a investigação e as subsequentes ações policiais.
Como o serviço de mistura de criptomoedas conseguiu ocultar o rastro de origem dos fundos
Uma parcela significativa disso, segundo as autoridades policiais, está relacionada a mercados da dark web, organizações de ransomware, tráfico de mercadorias ilícitas, aquisição de materiais para exploração sexual infantil e criptoativos roubados. Quando os fundos eram depositados no ChipMixer, eram convertidos em "chips", ou pequenos tokens de valor igual, que eram então combinados para ocultar o rastro da origem dos fundos.
Esse serviço também foi usado por grupos de ransomware como Zeppelin, SunCrypt, Mamba, Dharma ou Lockbit para lavar dinheiro dos pagamentos de resgate que receberam.
As autoridades também estão investigando a possibilidade de a ChipMixer ter sido usada para lavar parte dos ativos de criptomoedas que foram desviados após o colapso de uma importante corretora de criptomoedas em 2022.
A troca de informações entre as autoridades nacionais para a operação foi facilitada pela Europol . Segundo a organização, ela também ofereceu apoio analítico, relacionando dados acessíveis a inúmeros casos criminais dentro e fora da UE, e auxiliou a investigação por meio de análises operacionais, trac e análises forenses.
