العملات المشفرةصادرت أصول شركة خلط العملات المشفرة "شيب ميكسر" في 15 مارس/آذار، وذلك بسبب تورط الشركة المزعوم في عمليات غسيل أموال. وبلغ إجمالي الأصول المصادرة 1909.4 Bitcoin .
تم تداول 46 مليون دولار في 55 معاملة بلغ مجموعها 44.2 مليون يورو. وفي وقت سابق، بتاريخ 25 نوفمبر 2022، ادعى محلل التمويل اللامركزي ZachXBT أن قراصنة منصة تداول العملات المشفرة FTX، التي أُغلقت لاحقًا، قاموا بغسل 360 بيتكوين (5.9 مليون دولار) باستخدام برنامج ChipMixer بعد هجوم إلكتروني بقيمة 372 مليون دولار.
بالإضافة إلى ذلك، تم إغلاق موقع ChipMixer الإلكتروني بعد أن صادرت السلطات أربعة من الخوادم المستخدمة لاستضافة التطبيق. ووفقًا لليوروبول، يُزعم أن التطبيق قد قام منذ إطلاقه عام 2017 بغسل ما يقارب 2.73 مليار يورو.
يزعم مسؤولو إنفاذ القانون أن شركة ChipMixer، وهي شركة لخلط العملات المشفرة تعمل بدون ترخيص وتأسست في منتصف عام 2017، متخصصة في دمج أو إخفاء tracحيازات العملات الافتراضية. وقد جعل برنامج ChipMixer منه هدفًا جذابًا للمخترقين الراغبين في غسل الأموال غير المشروعة من العمليات الإجرامية، نظرًا لقدرته على إخفاء مسار الأموال عبر سلسلة الكتل (البلوك تشين).
قامت الشرطة الفيدرالية البلجيكية، ومكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية الألمانية، والمكتب المركزي لمكافحة الجرائم الإلكترونية في بولندا، وشرطة كانتون زيورخ في سويسرا، ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، ووزارة الأمن الداخلي الأمريكية، ووزارة العدل الأمريكية بتنسيق التحقيق والإجراءات اللاحقة.
كيف تمكن مُخلط العملات المشفرة من إخفاء مسار الأموال الأصلي
بحسب جهات إنفاذ القانون، يرتبط جزء كبير من هذه العمليات بأسواق الإنترنت المظلم، ومنظمات برامج الفدية، والاتجار غير المشروع بالسلع، والحصول على مواد للاستغلال الجنسي للأطفال، والأصول الرقمية المسروقة. عند إيداع الأموال في منصة ChipMixer، كانت تُحوّل إلى "رقائق"، أو رموز صغيرة متساوية القيمة، تُجمع بعد ذلك لإخفاء مسار الأموال الأصلي.
وقد تم استخدام هذه الخدمة أيضًا من قبل جهات فاعلة في برامج الفدية مثل Zeppelin وSunCrypt وMamba وDharma وLockbit لغسل مدفوعات الفدية التي تلقوها.
كما تبحث السلطات في احتمال استخدام ChipMixer لغسل بعض أصول العملات المشفرة التي تم الاستيلاء عليها بعد انهيار بورصة عملات مشفرة كبيرة في عام 2022.
سهّلت منظمة يوروبول . ووفقًا للمنظمة، فقد قدمت أيضًا دعمًا تحليليًا بربط البيانات المتاحة بالعديد من القضايا الجنائية داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه، وساعدت في التحقيق من خلال التحليل العملياتي trac والتحليل الجنائي.
