مزيج العملات المشفرة في trouble بعد تأكيد إنفاذ القانون في الاتحاد الأوروبي تبادل 46 مليون دولار

تم allegedly ضبط أصول مزاوجة العملات المشفرة ChipMixer في 15 مارس على يد وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في إنفاذ القانون، أو يوروبول، بسبب الاشتباه في تورط الشركة في عمليات غسل الأموال. من حيث إجمالي الأصول، تم أخذ 1,909.4 بيتكوين.

تم تبادل 40 مليون دولار في 55 معاملة بإجمالي 44.2 مليون يورو. سابقاً، في 25 نوفمبر 2022، زعم محلل التمويل اللامركزي ZachXBT أن المخترق(ة) لمنصة العملات المشفرة FTX التي أفلست الآن غسل 360 بيتكوين (5.9 مليون دولار) باستخدام ChipMixer بعد هجوم بقيمة 372 مليون دولار.

بالإضافة إلى ذلك، تم إيقاف موقع ChipMixer بعد أن ضبطت السلطات أربعة من الخوادم المستخدمة لاستضافة التطبيق. منذ إطلاقه في عام 2017، زعمت يوروبول أن التطبيق غسل ما يقرب من 2.73 مليار يورو. 

يدعي مسؤولو إنفاذ القانون أن ChipMixer، وهو مزيج عملات مشفرة يعمل بدون ترخيص وتأسس في منتصف عام 2017، تخصص في خلط أو مسح الآثار المتعلقة بحيازات العملات الافتراضية. جعل برنامج ChipMixer من الجذاب للمخترقين الذين يريدون غسل الأرباح غير المشروعة من العمليات الجنائية لأنه منع أثر البلوكشين للأموال.

قامت الشرطة الفيدرالية البلجيكية، ومكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية الألماني، والمكتب المركزي لجرائم الإنترنت في بولندا، وشرطة كانتون زيورخ سويسرا، ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، وإدارة الأمن الداخلي الأمريكية، ووزارة العدل الأمريكية بتنسيق التحقيق وإنفاذ القانون اللاحق. 

كيف نجح مزيج العملات المشفرة في إخفاء المسار الأصلي للأموال

جزء كبير من هذا، وفقاً لإنفاذ القانون، يتعلق بأسواق الويب المظلم، ومنظمات الفدية، والاتجار غير المشروع بالبضائع، واقتناء المواد للاستغلال الجنسي للأطفال، والأصول المشروبة المسروقة. عندما تم إيداع الأموال في ChipMixer، تم تحويلها إلى "رقائق"، أو رموز صغيرة ذات قيمة متساوية، والتي تم دمجها لإخفاء المسار الأصلي للأموال.

تم استخدام هذه الخدمة أيضاً من قبل جهات الفدية مثل Zeppelin وSunCrypt وMamba وDharma أو Lockbit لغسل مدفوعات الفدية التي تلقوها. 

تبحث السلطات أيضاً في احتمال أن يكون ChipMixer قد استُخدم لغسل بعض الأصول المشفرة التي تم أخذها بعد انهيار منصة عملات مشفرة كبيرة في عام 2022.

تم تسهيل تبادل المعلومات بين السلطات الوطنية للعملية بواسطة يوروبول. ووفقاً للمنظمة، قدمت أيضاً دعماً تحليلياً يربط البيانات المتاحة بالعديد من القضايا الجنائية داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه، وساعدت التحقيق من خلال التحليل التشغيلي، وتتبع العملات المشفرة، والتحليل الجنائي.