أفضل المعلومات حول العملات الرقمية تصلك مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.
منصة خلط العملات الرقمية تواجه مشكلة بعد أن أكدت سلطات إنفاذ القانون في الاتحاد الأوروبي تبادل 46 مليون دولار
العملات المشفرة
- يُزعم أن أصول شركة خلط العملات المشفرة ChipMixer قد تم الاستيلاء عليها في 15 مارس من قبل يوروبول بسبب تورط الشركة المزعوم في عمليات غسيل الأموال.
- وبحسب يوروبول، فقد قام التطبيق منذ إطلاقه في عام 2017 بغسل ما يقرب من 2.73 مليار يورو.
يُزعم أن وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (يوروبول) قد صادرت أصول شركة خلط العملات المشفرة "شيب ميكسر" في 15 مارس/آذار، وذلك بسبب تورط الشركة المزعوم في عمليات غسيل أموال. وبلغ إجمالي الأصول المصادرة 1909.4 Bitcoin.
تم تداول 46 مليون دولار في 55 معاملة بلغ مجموعها 44.2 مليون يورو. وفي وقت سابق، بتاريخ 25 نوفمبر 2022، ادعى محلل التمويل اللامركزي ZachXBT أن قراصنة منصة تداول العملات المشفرة FTX، التي أُغلقت لاحقًا، قاموا بغسل 360 بيتكوين (5.9 مليون دولار) باستخدام برنامج ChipMixer بعد هجوم إلكتروني بقيمة 372 مليون دولار.
بالإضافة إلى ذلك، تم إغلاق موقع ChipMixer الإلكتروني بعد أن صادرت السلطات أربعة من الخوادم المستخدمة لاستضافة التطبيق. ووفقًا لليوروبول، يُزعم أن التطبيق قد قام منذ إطلاقه عام 2017 بغسل ما يقارب 2.73 مليار يورو.
يزعم مسؤولو إنفاذ القانون أن شركة ChipMixer، وهي شركة لخلط العملات المشفرة تعمل بدون ترخيص وتأسست في منتصف عام 2017، متخصصة في دمج أو إخفاء tracحيازات العملات الافتراضية. وقد جعل برنامج ChipMixer منه هدفًا جذابًا للمخترقين الراغبين في غسل الأموال غير المشروعة من العمليات الإجرامية، نظرًا لقدرته على إخفاء مسار الأموال عبر سلسلة الكتل (البلوك تشين).
قامت الشرطة الفيدرالية البلجيكية، ومكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية الألمانية، والمكتب المركزي لمكافحة الجرائم الإلكترونية في بولندا، وشرطة كانتون زيورخ في سويسرا، ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، ووزارة الأمن الداخلي الأمريكية، ووزارة العدل الأمريكية بتنسيق التحقيق والإجراءات اللاحقة.
كيف تمكن مُخلط العملات المشفرة من إخفاء مسار الأموال الأصلي
بحسب جهات إنفاذ القانون، يرتبط جزء كبير من هذه العمليات بأسواق الإنترنت المظلم، ومنظمات برامج الفدية، والاتجار غير المشروع بالسلع، والحصول على مواد للاستغلال الجنسي للأطفال، والأصول الرقمية المسروقة. عند إيداع الأموال في منصة ChipMixer، كانت تُحوّل إلى "رقائق"، أو رموز صغيرة متساوية القيمة، تُجمع بعد ذلك لإخفاء مسار الأموال الأصلي.
وقد تم استخدام هذه الخدمة أيضًا من قبل جهات فاعلة في برامج الفدية مثل Zeppelin وSunCrypt وMamba وDharma وLockbit لغسل مدفوعات الفدية التي تلقوها.
كما تبحث السلطات في احتمال استخدام ChipMixer لغسل بعض أصول العملات المشفرة التي تم الاستيلاء عليها بعد انهيار بورصة عملات مشفرة كبيرة في عام 2022.
سهّلت منظمة يوروبول. ووفقًا للمنظمة، فقد قدمت أيضًا دعمًا تحليليًا بربط البيانات المتاحة بالعديد من القضايا الجنائية داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه، وساعدت في التحقيق من خلال التحليل العملياتي tracوالتحليل الجنائي.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدم بالفعل. ابقَ متقدماً من خلال نشرتنا الإخبارية.
إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة هنا ليست نصيحة استثمارية. Cryptopolitanأي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. ننصحtronبإجراء بحث مستقلdent /أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
إدوارد هوبلين
إدوارد هوبلين متخصص معتمد في المحتوى ومطور أعمال. enjبالكتابة عن التقنيات الناشئة مثل البلوك تشين، والعملات الرقمية/الرموز غير القابلة للاستبدال، والويب 3، والميتافيرس، والذكاء الاصطناعي، وتصميم واجهة المستخدم وتجربة المستخدم، وغيرها. بفضل خبرته الواسعة في مجال البلوك تشين، استطاع تحويل مواضيع الويب 3 المعقدة إلى منشورات مدونة بسيطة.
- أي العملات المشفرة يمكن أن تدر عليك المال
- كيفية تعزيز أمانك باستخدام المحفظة الإلكترونية (وأي منها يستحق الاستخدام فعلاً)
- استراتيجيات استثمارية غير معروفة يستخدمها المحترفون
- كيفية البدء في الاستثمار في العملات المشفرة (أي منصات التداول التي يجب استخدامها، وأفضل العملات المشفرة للشراء، إلخ)