يوروبول يصادر محافظ عملات مشفرة بقيمة تزيد عن 19.5 مليون دولار من شركة بيتزلاتو
يوروبول يصادر محافظ عملات مشفرة بقيمة تزيد عن 19.5 مليون دولار من شركة بيتزلاتو
- بعد عملية مشتركة ناجحة بين أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية والأوروبية، تمكن المسؤولون من إلقاء القبض على 5 أشخاص مرتبطين بخدمة الصرافة Bitzlato، بمن فيهم مؤسسها أناتولي ليجكوديموف.
- كشفت يوروبول أن حوالي 46% من مليار يورو (أو 1.09 مليار دولار) تم تحويلها عبر بيتزلاتو كانت مرتبطة بأعمال غير قانونية.
أعلنت الشرطة الأوروبية (يوروبول) يوم الاثنين أنها صادرت عملات مشفرة بقيمة تقارب 18 مليون يورو (19.5 مليون دولار)، إلى جانب مركبات ومعدات إلكترونيةtronمن منصة تبادل العملات المشفرة المسجلة في هونغ كونغ (Bitzlato) كجزء من جهودها المستمرة لمكافحة الجريمة.
في 23 يناير، كشفت يوروبول أيضًا أن حوالي 46% من مليار يورو (أو 1.09 مليار دولار) تم تحويلها عبر بيتزلاتو كانت مرتبطة بأعمال غير قانونية. وأظهر تقييمهم أن بيتزلاتو حصل على أكثر من 2.1 مليار يورو من العملات المشفرة، مثل Bitcoin، والتي تم تحويل معظمها لاحقًا إلى روبل روسي.
أفادت وكالة يوروبول بأنّ تبادل الأصول المشفرة بالعملة القانونية ليس جريمة، إلا أن التحقيقات تشير إلى تداول كميات كبيرة من الأصول الإجرامية عبر منصة بيتزلاتو. ويمكن إرجاع العديد من المعاملات إلى كيانات مدرجة على قائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، مثل أنشطة غسل الأموال والتورط في برامج الفدية ومواد استغلال الأطفال.
في 18 يناير، أعلنت السلطات الأمريكية إلقاء القبض على مؤسس منصة Bitzlato، أناتولي ليغكوديموف، في فلوريدا. وأفادت وكالة يوروبول، بمساعدة من أجهزة إنفاذ القانون في بلجيكا وقبرص والبرتغال وإسبانيا وهولندا، أنه تم اعتقال أربعة أشخاص آخرين مرتبطين بمنصة تداول العملات الرقمية؛ حيث تم احتجاز شخص واحد في قبرص، بينما ألقت السلطات الإسبانية القبض على ثلاثة.
أعقب الاعتقالات كشفٌ مذهلٌ من جانب يوروبول: فقد احتوت المحافظ المضبوطة على ما يُقدّر بـ 18 مليون يورو، أو 19.5 مليون دولار. كما جُمّد أكثر من 100 حساب في منصات تداول العملات الرقمية المختلفة، والتي كانت تُسيطر على 50 مليون يورو. وانضمت السلطات الأمريكية إلى الجهود لمصادرة خوادم شركة بيتزلاتو، لاعتقادها بارتباطها بأنشطة مالية غير مشروعة في روسيا.
في 18 يناير، مثل ليغكوديموف أمام محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الجنوبية من فلوريدا بعد إلقاء القبض عليه بتهم لم تُحدد. ولا يزال من غير المعروف ما إذا كان سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد شركائه في شركة بيتزلاتو في أوروبا.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يتابعون نشرتنا الإخبارية بالفعل. هل ترغب بالانضمام إليهم؟ انضم إليهم.
إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة هنا ليست نصيحة استثمارية. Cryptopolitanأي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. ننصحtronبإجراء بحث مستقلdent /أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
داميلولا لورانس
يُغطي داميلولا لورانس أخبار أسواق العملات الرقمية والتكنولوجيا منذ أكثر من خمس سنوات. وقد سبق له أن شارك برؤى وتحليلات حول العملات الرقمية في مجلة ذاShib، وكريبتو مود، ومجلة كوينز، وأكاديمية التسجيلات، قبل أن ينتقل إلى مجال Web3. وهو متخصص في توقعات أسعار العملات الرقمية في Cryptopolitan. بعد حصوله على درجة البكالوريوس، التحق ببرنامج الماجستير في أمن المعلومات في جامعة ماريا كوري سكلودوفسكا.
