إوروبال تضبط محافظ عملات رقمية بقيمة تزيد عن 19.5 مليون دولار من Bitzlato
إوروبال تضبط محافظ عملات رقمية بقيمة تزيد عن 19.5 مليون دولار من Bitzlato
- بعد عملية مشتركة ناجحة بين سلطات إنفاذ القانون الأمريكية والأوروبية، تمكنت السلطات من إلقاء القبض على 5 أشخاص مرتبطين بخدمة التبادل Bitzlato، بما في ذلك مؤسسها أناتولي ليغكوديموف.
- كشف يوروبول أن حوالي 46% من إجمالي مليار يورو (أو 1.09 مليار دولار) الذي مر عبر Bitzlato كان مرتبطًا بأعمال غير قانونية.
في يوم الاثنين، أعلنت يوروبول أنها صادرت عملات مشفرة بقيمة تقارب 18 مليون يورو (19.5 مليون دولار)، بالإضافة إلى مركبات ومعدات إلكترونية، من منصة تبادل العملات المشفرة المسجلة في هونغ كونغ Bitzlato كجزء من جهودها المستمرة لمكافحة الجريمة.
في 23 يناير، كشفت يوروبول أيضاً أن حوالي 46 في المئة من المليار يورو (أو 1.09 مليار دولار) الممررة عبر Bitzlato كانت مرتبطة بأعمال غير قانونية. أظهر تقييمها أن Bitzlato اكتسب أكثر من 2.1 مليار يورو من العملات المشفرة، مثل بيتكوين، تم تبادل معظمها لاحقاً إلى روبلات روسية.
أبلغت يوروبول أن تبادل الأصول المشفرة مقابل العملة القانونية ليس جريمة، لكن التحقيقات تشير إلى كميات كبيرة من الأصول الجنائية التي يتم تداولها عبر منصة Bitzlato. يمكن نسب العديد من المعاملات إلى كيانات مدرجة في قائمة العقوبات التابعة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية، مثل أنشطة غسل الأموال والمشاركة في برامج الفدية ومواد إساءة معاملة الأطفال.
في 18 يناير، أعلنت السلطات الأمريكية عن اعتقال مؤسس Bitzlato، أناتولي ليغكوديموف، في فلوريدا. أفادت يوروبول أيضاً أنه بمساعدة وكالات إنفاذ القانون في بلجيكا وقبرص والبرتغال وإسبانيا وهولندا، تم اعتقال أربعة أشخاص آخرين مرتبطين بتبادل العملات المشفرة؛ تم احتجاز فرد واحد في قبرص، بينما اعتقلت السلطات الإسبانية ثلاثة.
صاحبت يوروبول الاعتراضات بكشف مذهل: كانت المحافظ المصادرة تحمل ما يقدر بنحو 18 مليون يورو، أو 19.5 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، تم تجميد أكثر من 100 حساب في منصات تبادل العملات المشفرة المختلفة كانت تسيطر على 50 مليون يورو. انضمت السلطات الأمريكية للسيطرة على خوادم Bitzlato، معتقدة أنها مرتبطة بأنشطة التمويل غير القانونية الروسية.
في 18 يناير، تم تقديم ليغكوديموف أمام المحكمة الأمريكية المقاطعية لمنطقة فلوريدا الجنوبية بعد اعتقاله بتهم غير محددة. لا يزال من غير المعروف ما إذا كانت ستتخذ إجراءات قانونية ضد شركائه في Bitzlato في أوروبا.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. لا تتحمل Cryptopolitan.com أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المتاحة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
داميلولا لورانس
يغطي داميلولا لورانس أخبار أسواق العملات المشفرة والتكنولوجيا لأكثر من 5 سنوات. وقد شارك سابقاً رؤى وتحليلات حول العملات المشفرة في TheShibMagazine وCryptoMode وQweens Magazine والأكاديمية التسجيلية قبل التحول إلى الويب 3. في Cryptopolitan، هو متخصص في توقعات أسعار العملات المشفرة. وبعد إكماله درجة البكالوريوس، انتقل إلى دراسة الماجستير في أمن المعلومات السيبرانية في جامعة ماريا كوري-سكلودوفسكا.
