Europol beschlagnahmt Krypto-Wallets im Wert von über 19,5 Millionen US-Dollar von Bitzlato
Europol beschlagnahmt Krypto-Wallets im Wert von über 19,5 Millionen US-Dollar von Bitzlato
- Nach einer erfolgreichen gemeinsamen Operation zwischen US- und europäischen Strafverfolgungsbehörden konnten Beamte fünf Personen festnehmen, die mit dem Börsendienst Bitzlato in Verbindung stehen, einschließlich seines Gründers Anatoly Legkodymov.
- Europol gab bekannt, dass etwa 46 % der über Bitzlato abgewickelten 1 Milliarde Euro (oder 1,09 Milliarden US-Dollar) mit rechtswidrigen Handlungen zusammenhingen.
Am Montag gab das Europol bekannt, dass es im Rahmen seiner fortlaufenden Bemühungen zur Kriminalitätsbekämpfung Kryptowährungen im Wert von fast 18 Millionen Euro (19,5 Millionen US-Dollar) sowie Fahrzeuge und elektronische Geräte von der in Hong Kong registrierten Kryptobörse Bitzlato beschlagnahmt hat.
Am 23. Januar gab Europol auch bekannt, dass etwa 46 Prozent der 1 Milliarde Euro (oder 1,09 Milliarden US-Dollar), die über Bitzlato abgewickelt wurden, mit rechtswidrigen Handlungen in Verbindung standen. Ihre Bewertung ergab, dass Bitzlato Kryptowährungen wie Bitcoin im Wert von über 2,1 Milliarden Euro erwarb, die größtenteils dann in russische Rubel umgetauscht wurden.
Europol berichtete, dass der Austausch von Krypto-Assets gegen gesetzliches Zahlungsmittel zwar kein Verbrechen darstellt, die Ermittlungen jedoch auf umfangreiche Mengen krimineller Vermögenswerte hinweisen, die über die Bitzlato-Plattform zirkulieren. Viele Transaktionen können Entitäten zugeschrieben werden, die auf der Sanktionsliste des Office of Foreign Assets Control stehen, wie Geldwäscheaktivitäten und die Beteiligung an Ransomware und kinderpornografischem Material.
Am 18. Januar gaben US-Behörden die Festnahme von Bitzlato-Gründer Anatoly Legkodymov in Florida bekannt. Europol berichtete weiter, dass mit Hilfe von Strafverfolgungsbehörden in Belgien, Zypern, Portugal, Spanien und den Niederlande vier weitere mit der Kryptobörse verbundene Personen festgenommen wurden; eine Person wurde in Zypern inhaftiert, während spanische Beamte drei weitere festnahmen.
Europol begleitete die Festnahmen mit einer erstaunlichen Enthüllung: Die beschlagnahmten Wallets enthielten geschätzt 18 Millionen Euro bzw. 19,5 Millionen US-Dollar. Außerdem wurden über 100 Konten bei verschiedenen Kryptobörsen eingefroren, die über 50 Millionen Euro kontrollierten. US-Behörden schlossen sich an, um die Server von Bitzlato zu beschlagnahmen, da sie mit illegalen russischen Finanzaktivitäten in Verbindung gebracht wurden.
Am 18. Januar wurde Legkodymov nach seiner Festnahme wegen nicht spezifizierter Anklagepunkte vor dem US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von Florida gestellt. Es ist unklar, ob rechtliche Schritte gegen seine Mitstreiter bei Bitzlato in Europa unternommen werden.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence berichtet seit über 5 Jahren über Kryptomärkte und Technologie. Zuvor hat er Krypto-Einblicke und Analysen für TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine und die Recording Academy geteilt, bevor er in den Web3-Bereich wechselte. Bei Cryptopolitan ist er Spezialist für Krypto-Preisschätzungen. Nach Abschluss seines Bachelorstudiums hat er sich einem Masterstudiengang in IT-Cybersicherheit an der Maria Curie-Skłodowska-Universität gewidmet.
