- 米国と欧州の法執行機関による共同作戦が成功し、取引所サービス「Bitzlato」に関与する5人が逮捕された。その中には創設者のアナトリー・レグコドモフも含まれる。
- Europolは、Bitzlatoを介して送金された10億ユーロ（約109億ドル）のうち約46%が違法行為に関連していたと明らかにした。
月曜日、ユローポールは、犯罪対策の継続的な取り組みの一環として、香港登録の暗号通貨取引所プラットフォームBitzlatoから、車両や電子機器とともに、約1,800万ユーロ（1,950万米ドル）相当の暗号通貨を没収したと発表しました。
1月23日、ユローポールはまた、Bitzlatoを通じて送金された10億ユーロ（10億900万米ドル）の約46％が違法行為に関連していると明らかにしました。同機関の評価によると、Bitzlatoはビットコインなどの暗号通貨を21億ユーロ以上取得し、その大部分がロシアルーブルに交換されました。
ユローポールの報告によると、暗号資産の法定通貨への交換自体は犯罪ではありませんが、調査によりBitzlatoプラットフォームを通じて犯罪資産が広範囲に流通していることが示されています。多くの取引は、マネーロンダリング活動やランサムウェアおよび児童虐待画像への関与など、外国資産管理庁（OFAC）の制裁リストに記載された实体に関連するものです。
1月18日、米当局者はBitzlatoの創設者であるアナトリー・レグコドモフをフロリダ州で逮捕したと発表しました。ユローポールはさらに、ベルギー、キプロス、ポルトガル、スペイン、オランダの法執行機関の支援を受け、暗号通貨取引所に関連する4人がさらに逮捕されたと報告しました。1人がキプロスで拘束され、スペイン当局者が3人を逮捕しました。
ユローポールは逮捕に際して、驚くべき事実を明らかにしました。没収されたウォレットには推定1,800万ユーロ（1,950万米ドル）が含まれており、さらに異なる暗号通貨取引所の100以上のアカウントが凍結され、5,000万ユーロの制御権を持っていました。米当局者は、ロシアの違法金融活動と関連していると信じ、Bitzlatoのサーバーの没収にも参加しました。
1月18日、レグコドモフは特定の罪状で逮捕された後、フロリダ州南部連邦地区裁判所に引き渡されました。ヨーロッパのBitzlatoの協力者に対して法的措置がとられるかどうかは不明です。
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ダミロラ・ローレンス
Damilola Lawrence氏は、暗号資産市場とテクノロジーに関するニュースを5年以上にわたり報道してきました。以前はTheShibMagazine、CryptoMode、Qweens Magazine、The Recording Academyで暗号資産の洞察や分析を提供し、Web3へと転向しました。Cryptopolitanでは暗号資産価格予測の専門家として活躍しています。学士号取得後、現在はMaria Curie-Skłodowska大学でITサイバーセキュリティの修士課程に進学しています。
