Europol apreende carteiras de criptomoedas no valor de mais de US$ 19,5 milhões da Bitzlato
Europol apreende carteiras de criptomoedas no valor de mais de US$ 19,5 milhões da Bitzlato
- Após uma operação conjunta bem-sucedida entre as forças da lei dos EUA e europeias, autoridades conseguiram prender 5 pessoas ligadas ao serviço de câmbio Bitzlato, incluindo seu fundador Anatoly Legkodymov.
- A Europol divulgou que cerca de 46% do valor de 1 bilhão de euros (ou US$ 1,09 bilhão) canalizado através da Bitzlato estava relacionado a atividades ilegais.
Na segunda-feira, Europol anunciou que confiscou criptomoedas no valor de quase €18 milhões (US$ 19,5 milhões), juntamente com veículos e equipamentos eletrônicos, da plataforma de exchange de criptomoedas Bitzlato, registrada em Hong Kong, como parte de seus esforços contínuos para combater o crime.
Em 23 de janeiro, o Europol também divulgou que cerca de 46% dos 1 bilhão de euros (ou US$ 1,09 bilhão) canalizados através da Bitzlato estavam relacionados a atos ilegais. Sua avaliação mostrou que a Bitzlato adquiriu mais de 2,1 bilhões de euros em criptomoedas, como Bitcoin, a maioria das quais foi então trocada por rublos russos.
O Europol relatou que, embora a troca de ativos cripto por curso legal não seja um crime, as investigações apontam para quantidades extensas de ativos criminosos sendo circulados através da plataforma Bitzlato. Muitas transações podem ser atribuídas a entidades listadas na lista de sanções do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, como atividades de lavagem de dinheiro e envolvimento em ransomware e material de abuso infantil.
Em 18 de janeiro, as autoridades dos EUA declararam a apreensão do fundador da Bitzlato, Anatoly Legkodymov, na Flórida. O Europol relatou ainda que, com a assistência de agências de aplicação da lei na Bélgica, Chipre, Portugal, Espanha e Holanda, mais quatro pessoas afiliadas à exchange de criptomoedas foram presas; um indivíduo foi detido no Chipre, enquanto as autoridades espanholas apreenderam três.
O Europol acompanhou as prisões com uma revelação impressionante: as carteiras apreendidas carregavam um estimado de 18 milhões de euros, ou US$ 19,5 milhões. Além disso, mais de 100 contas em diferentes exchanges de criptomoedas foram congeladas, que controlavam €50 milhões. As autoridades dos EUA se juntaram para apreender os servidores da Bitzlato, acreditando que estavam ligados a atividades financeiras ilegais russas.
Em 18 de janeiro, Legkodymov foi levado perante o Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul da Flórida após sua apreensão por acusações não especificadas. Ainda é desconhecido se ações legais serão tomadas contra seus colaboradores na Bitzlato na Europa.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence cobre notícias sobre mercados de criptomoedas e tecnologia há mais de 5 anos. Ele já compartilhou insights e análises sobre cripto para TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine e The Recording Academy antes de migrar para o Web3. Na Cryptopolitan, é especialista em previsões de preços de criptomoedas. Após concluir sua graduação, iniciou seu mestrado em Cibersegurança de TI na Universidade Maria Curie-Skłodowska.
