- 미국 및 유럽 법 집행 기관의 성공적인 합동 작전 이후, Bitzlato 거래 서비스와 관련된 5명(창립자 Anatoly Legkodymov 포함)이 체포되었습니다.
- Europol은 Bitzlato를 통해 유입된 10억 유로(또는 10억 9천만 달러) 중 약 46%가 불법 활동과 관련되어 있다고 밝혔습니다.
월요일, 유로폴은 범죄 퇴치를 위한 지속적인 노력의 일환으로 홍콩 등록 암호화폐 거래소 플랫폼 Bitzlato로부터 차량 및 전자 장비와 함께 거의 1,800만 유로(1,950만 달러) 상당의 암호화폐를 압수했다고 발표했습니다.
1월 23일, 유로폴은 Bitzlato를 통해 유입된 10억 유로(또는 10억 900만 달러)의 약 46%가 불법 행위와 관련이 있다고 추가로 밝혔습니다. 그들의 평가에 따르면 Bitzlato는 비트코인 등 21억 유로 이상의 암호화폐를 획득했으며, 이 중 대부분은 러시아 루블로 교환되었습니다.
유로폴은 암호화폐 자산을 법적 지폐로 교환하는 것이 범죄는 아니라고 보고했지만, 수사는 Bitzlato 플랫폼을 통해 광범위한 범죄 자산이 유통되고 있음을 지적합니다. 많은 거래는 자금세탁 활동과 랜섬웨어 및 아동 학대 자료 연루 등 외국자산통제실(OFAC) 제재 목록에 등재된 실체들과 관련이 있습니다.
1월 18일, 미국 당국은 Bitzlato 설립자 Anatoly Legkodymov을 플로리다에서 체포했다고 발표했습니다. 유로폴은 추가로 벨기에, 키프로스, 포르투갈, 스페인, 네덜란드의 법 집행 기관의 도움으로 암호화폐 거래소와 관련된 4명의 추가 인물이 체포되었으며, 한 명은 키프로스에서 구금되었고 스페인 당국이 3명을 체포했다고 보고했습니다.
유로폴은 압수된 지갑에 약 1,800만 유로(또는 1,950만 달러)가 포함된 것으로 추정된다는 놀라운 사실을 함께 발표했습니다. 또한 다양한 암호화폐 거래소의 100개 이상의 계정이 동결되었으며, 이 계정은 5,000만 유로를 통제하고 있었습니다. 미국 당국은 러시아 불법 금융 활동과 관련이 있다고 믿고 Bitzlato의 서버를 압수하는 데 동참했습니다.
1월 18일, Legkodymov은 미 지정되지 않은 혐의로 체포된 후 플로리다 남부 연방 지방 법원에 소환되었습니다. 유럽의 Bitzlato 협력자들에 대해 법적 조치가 취해질지 여부는 아직 알려지지 않았습니다.
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다밀롤라 로런스
다밀롤라 로런스는 5 년 이상 암호화폐 시장과 기술 관련 뉴스를 보도해 왔습니다. 그는 이전에 TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine, The Recording Academy 에서 암호화폐 인사이트와 분석을 공유했으며, 웹3 분야로 전환했습니다. Cryptopolitan 에서는 암호화폐 가격 예측 전문가로 활동하고 있습니다. 학사 학위를 마친 후 현재 Maria Curie-Skłodowska 대학교에서 IT 사이버보안 석사 과정을 이수 중입니다.
