Европол изымает криптокошельки на сумму более $19,5 миллиона у Bitzlato
Европол изымает криптокошельки на сумму более $19,5 миллиона у Bitzlato
- После успешной совместной операции правоохранительных органов США и Европы чиновникам удалось задержать 5 человек, связанных с сервисом обмена Bitzlato, включая его основателя Анатолия Легкодимова.
- Европол сообщил, что около 46% из 1 миллиарда евро (или 1,09 миллиарда долларов), пропущенных через Bitzlato, были связаны с незаконными действиями.
В понедельник Европол объявил, что конфисковал криптовалюту на сумму почти 18 миллионов евро ($19,5 миллиона), а также транспортные средства и электронное оборудование у зарегистрированной в Гонконге платформы криптобиржи Bitzlato в рамках своих продолжающихся усилий по борьбе с преступностью.
23 января Европол также сообщил, что около 46% от 1 миллиарда евро (или $1,09 миллиарда), переведенных через Bitzlato, были связаны с незаконными действиями. Их оценка показала, что Bitzlato приобрел более 2,1 миллиарда евро в криптовалютах, таких как Биткоин, большая часть которых затем была обменена на российские рубли.
Европол сообщил, что, хотя обмен криптоактивов на законное платежное средство не является преступлением, расследования указывают на то, что через платформу Bitzlato циркулируют значительные суммы криминальных активов. Многие транзакции можно отнести к субъектам, включенным в санкционный список Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC), таким как деятельность по отмыванию денег и участие в программном обеспечении-вымогателе и материалах сексуального насилия над детьми.
18 января власти США объявили об аресте основателя Bitzlato Анатолия Легкодимова во Флориде. Европол дополнительно сообщил, что при содействии правоохранительных органов Бельгии, Кипра, Португалии, Испании и Нидерландов были арестованы еще четыре человека, связанные с криптобиржей; один человек был задержан на Кипре, а испанские чиновники арестовали троих.
Европол сопровождал аресты ошеломляющим открытием: изъятые кошельки содержали оценочную сумму в 18 миллионов евро, или $19,5 миллиона. Кроме того, были заморожены более 100 счетов на различных криптобиржах, контролирующих €50 миллионов. Власти США присоединились к изъятию серверов Bitzlato, полагая, что они связаны с незаконной финансовой деятельностью России.
18 января Легкодимов был доставлен в окружной суд США для Южного округа Флориды после его ареста по неуказанным обвинениям. Пока неизвестно, будут ли предприняты юридические действия против его сообщников в Bitzlato в Европе.
Не просто читайте новости о криптовалютах. Понимайте их. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является инвестиционной рекомендацией. Cryptopolitan.com не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимые исследования и/или консультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Дамилола Лоуренс
Дамилола Лоуренс освещает новости криптовалютных рынков и технологий уже более 5 лет. Ранее он публиковал криптоаналитические материалы и обзоры в TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine и The Recording Academy до перехода в сферу Web3. В Cryptopolitan он является специалистом по прогнозированию цен на криптовалюты. После получения степени бакалавра он поступил в магистратуру по направлению «Кибербезопасность в сфере IT» в Университете Марии Кюри-Склодовской.
