Europol saisit des portefeuilles cryptographiques d'une valeur supérieure à 19,5 millions de dollars chez Bitzlato
Europol saisit des portefeuilles cryptographiques d'une valeur supérieure à 19,5 millions de dollars chez Bitzlato
- Après une opération conjointe réussie entre les forces de l'ordre américaines et européennes, les autorités ont réussi à appréhender 5 personnes liées au service d'échange Bitzlato, dont son fondateur Anatoly Legkodymov.
- Europol a révélé qu'environ 46 % du milliard d'euros (ou 1,09 milliard de dollars) transitant par Bitzlato étaient liés à des activités illégales.
Lundi, Europol a annoncé qu'il avait confisqué des cryptomonnaies d'une valeur de près de 18 millions d'euros (19,5 millions de dollars), ainsi que des véhicules et des équipements électroniques, auprès de la plateforme d'échange de crypto Bitzlato, enregistrée à Hong Kong, dans le cadre de ses efforts continus pour lutter contre la criminalité.
Le 23 janvier, Europol a également divulgué qu'environ 46 % des 1 milliard d'euros (ou 1,09 milliard de dollars) acheminés par Bitzlato étaient liés à des actes illégaux. Leur évaluation a montré que Bitzlato avait acquis plus de 2,1 milliards d'euros en cryptomonnaies, telles que le Bitcoin, dont la plupart ont ensuite été échangées contre des roubles russes.
Europol a signalé que bien que l'échange d'actifs cryptographiques contre une monnaie légale ne soit pas un crime, les enquêtes indiquent que des montants importants d'actifs criminels circulent à travers la plateforme Bitzlato. De nombreuses transactions peuvent être attribuées à des entités figurant sur la liste des sanctions du Bureau de contrôle des actifs étrangers (OFAC), telles que des activités de blanchiment d'argent et une implication dans le ransomware et les matériaux d'abus sexuel sur mineurs.
Le 18 janvier, les autorités américaines ont déclaré l'arrestation du fondateur de Bitzlato, Anatoly Legkodymov, en Floride. Europol a en outre signalé qu'avec l'aide des agences de police en Belgique, à Chypre, au Portugal, en Espagne et aux Pays-Bas, quatre autres personnes affiliées à l'échange de crypto ont été arrêtées ; un individu a été détenu à Chypre, tandis que les responsables espagnols ont appréhendé trois personnes.
Europol a accompagné les arrestations d'une révélation stupéfiante : les portefeuilles saisis portaient une estimation de 18 millions d'euros, soit 19,5 millions de dollars. De plus, plus de 100 comptes sur différents échanges de crypto ont été gelés, contrôlant 50 millions d'euros. Les autorités américaines se sont jointes pour saisir les serveurs de Bitzlato, estimant qu'ils étaient liés à des activités financières illégales russes.
Le 18 janvier, Legkodymov a été présenté devant le tribunal de district des États-Unis pour le district sud de la Floride après son arrestation pour des accusations non spécifiées. On ignore si des poursuites judiciaires seront engagées contre ses collaborateurs à Bitzlato en Europe.
Ne vous contentez pas de lire les actualités crypto. Comprenez-les. Abonnez-vous à notre newsletter. C'est gratuit.
Avertissement. Les informations fournies ne constituent pas des conseils de trading. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité quant aux investissements réalisés sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons vivement de mener des recherches indépendantes et/ou de consulter un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d'investissement.
Damilola Lawrence
Damilola Lawrence couvre les actualités des marchés cryptographiques et de la technologie depuis plus de 5 ans. Il a précédemment partagé des analyses et des perspectives sur la crypto pour TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine et The Recording Academy avant de se tourner vers le Web3. Chez Cryptopolitan, il est spécialiste des prévisions de prix en crypto. Après avoir obtenu son licence, il a entamé un master en cybersécurité informatique à l'Université Maria Curie-Skłodowska.
