Europol incauta carteras de criptomonedas por valor de más de 19,5 millones de dólares procedentes de Bitzlato
Europol incauta carteras de criptomonedas por valor de más de 19,5 millones de dólares procedentes de Bitzlato
- Tras una exitosa operación conjunta entre las fuerzas del orden estadounidenses y europeas, los funcionarios lograron detener a 5 personas vinculadas al servicio de intercambio Bitzlato, incluido su fundador Anatoly Legkodymov.
- Europol reveló que aproximadamente el 46% de los 1.000 millones de euros (o 1.090 millones de dólares) canalizados a través de Bitzlato estaban relacionados con actividades ilícitas.
El lunes, Europol anunció que había confiscado criptomonedas por valor de casi 18 millones de euros (19,5 millones de dólares), junto con vehículos y equipos electrónicos, de la plataforma de intercambio de criptomonedas Bitzlato, registrada en Hong Kong, como parte de sus esfuerzos continuos para combatir la delincuencia.
El 23 de enero, Europol también reveló que aproximadamente el 46 por ciento de los 1.000 millones de euros (o 1.090 millones de dólares) canalizados a través de Bitzlato estaban relacionados con actos ilegales. Su evaluación mostró que Bitzlato adquirió más de 2.100 millones de euros en criptomonedas, como Bitcoin, la mayoría de las cuales luego se intercambiaron por rublos rusos.
Europol informó de que, aunque el intercambio de activos criptográficos por curso legal no es un delito, las investigaciones apuntan a cantidades extensas de activos criminales circulando a través de la plataforma Bitzlato. Muchas transacciones pueden atribuirse a entidades incluidas en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU., como actividades de lavado de dinero y participación en ransomware y material de abuso infantil.
El 18 de enero, las autoridades estadounidenses declararon la detención del fundador de Bitzlato, Anatoly Legkodymov, en Florida. Europol informó además que, con la ayuda de las agencias de aplicación de la ley en Bélgica, Chipre, Portugal, España y los Países Bajos, se arrestó a otras cuatro personas afiliadas al intercambio de criptomonedas; un individuo fue detenido en Chipre, mientras que las autoridades españolas apprehendieron a tres.
Europol acompañó los arrestos con una revelación impactante: las carteras confiscadas llevaban un estimado de 18 millones de euros, o 19,5 millones de dólares. Además, se congelaron más de 100 cuentas en diferentes intercambios de criptomonedas que tenían control sobre 50 millones de euros. Las autoridades estadounidenses se unieron para confiscar los servidores de Bitzlato, creyendo que estaban vinculados a actividades financieras ilegales rusas.
El 18 de enero, Legkodymov fue presentado ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Florida después de su detención por cargos no especificados. Sigue siendo desconocido si se tomarán medidas legales contra sus colaboradores en Bitzlato en Europa.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence cubre noticias sobre mercados cripto y tecnología desde hace más de 5 años. Anteriormente compartió análisis e ideas sobre criptomonedas para TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine y The Recording Academy antes de pasar al sector Web3. En Cryptopolitan, es especialista en predicciones de precios de criptomonedas. Tras completar su licenciatura, está cursando actualmente un máster en Ciberseguridad de TI en la Universidad Maria Curie-Skłodowska.
