Europol sequestra portafogli cripto del valore di oltre 19,5 milioni di dollari da Bitzlato
Europol sequestra portafogli cripto del valore di oltre 19,5 milioni di dollari da Bitzlato
- Dopo un'operazione congiunta di successo tra le forze dell'ordine statunitensi ed europee, i funzionari sono riusciti ad arrestare 5 persone collegate al servizio di scambio Bitzlato, incluso il suo fondatore Anatoly Legkodymov.
- Europol ha rivelato che circa il 46% dei 1 miliardo di euro (o 1,09 miliardi di dollari) transitati attraverso Bitzlato era legato ad attività illecite.
Lunedì, Europol ha annunciato di aver confiscato criptovalute per quasi 18 milioni di euro (19,5 milioni di dollari), insieme a veicoli ed equipaggiamento elettronico, dalla piattaforma di scambio cripto Bitzlato, registrata a Hong Kong, nell'ambito dei suoi continui sforzi per contrastare la criminalità.
Il 23 gennaio, Europol ha anche rivelato che circa il 46% dei 1 miliardo di euro (o 1,09 miliardi di dollari) transitati attraverso Bitzlato era legato ad attività illecite. La loro valutazione ha mostrato che Bitzlato aveva acquisito oltre 2,1 miliardi di euro in criptovalute, come Bitcoin, la maggior parte delle quali è stata successivamente convertita in rubli russi.
Europol ha segnalato che, sebbene lo scambio di criptoasset in valuta legale non costituisca reato, le indagini indicano ingenti quantità di attività criminali circolate attraverso la piattaforma Bitzlato. Molte transazioni possono essere attribuite a entità inserite nell'elenco delle sanzioni dell'Office of Foreign Assets Control, come attività di riciclaggio di denaro e coinvolgimento in ransomware e materiale di abuso sessuale minorile.
Il 18 gennaio, le autorità statunitensi hanno annunciato l'arresto del fondatore di Bitzlato, Anatoly Legkodymov, in Florida. Europol ha inoltre riferito che, con l'assistenza delle forze dell'ordine di Belgio, Cipro, Portogallo, Spagna e Paesi Bassi, sono stati arrestati altri quattro individui affiliati allo scambio di criptovalute: uno è stato detenuto a Cipro, mentre le autorità spagnole ne hanno catturati tre.
Europol ha accompagnato gli arresti con una rivelazione sconvolgente: i portafogli sequestrati contenevano un valore stimato di 18 milioni di euro, ovvero 19,5 milioni di dollari. Inoltre, sono stati congelati oltre 100 account su diversi exchange di criptovalute che controllavano 50 milioni di euro. Le autorità statunitensi si sono unite all'operazione per sequestrare i server di Bitzlato, ritenendoli collegati ad attività finanziarie illegali russe.
Il 18 gennaio, Legkodymov è stato presentato al tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il Southern District of Florida dopo il suo arresto per accuse non specificate. Rimane ignoto se verranno intraprese azioni legali contro i suoi collaboratori a Bitzlato in Europa.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence si occupa di notizie sui mercati crypto e tecnologici da oltre 5 anni. In precedenza ha condiviso approfondimenti e analisi sul mondo crypto per TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine e The Recording Academy prima di passare al Web3. Presso Cryptopolitan è specialista nelle previsioni dei prezzi delle criptovalute. Dopo aver conseguito la laurea triennale, sta seguendo un master in Cybersecurity IT presso l'Università Maria Curie-Skłodowska.
