Crypto Mixer nei guai dopo che le forze dell'ordine dell'UE confermano lo scambio di 46 milioni di dollari

Il 15 marzo, l'Agenzia dell'Unione Europea per la cooperazione in materia di contrasto alla criminalità (Europol) avrebbe sequestrato i beni della società ChipMixer, a causa del suo presunto coinvolgimento in operazioni di riciclaggio di denaro. In termini di beni totali, sarebbero stati sequestrati 1.909,4 Bitcoin.

Quarantasei milioni di dollari sono stati scambiati in 55 transazioni per un totale di 44,2 milioni di euro. In precedenza, il 25 novembre 2022, l'analista di finanza decentralizzata ZachXBT aveva affermato che gli hacker dell'ormai defunto exchange di criptovalute FTX avevano riciclato 360 BTC (5,9 milioni di dollari) utilizzando ChipMixer a seguito di un attacco da 372 milioni di dollari.

Inoltre, il sito web di ChipMixer è stato chiuso dopo che quattro dei server utilizzati per ospitare l'applicazione sono stati sequestrati dalle autorità. Dal suo lancio nel 2017, secondo Europol, l'applicazione avrebbe riciclato circa 2,73 miliardi di euro. 

Le forze dell'ordine affermano che ChipMixer, un mixer di criptovalute operante senza licenza e fondato a metà del 2017, era specializzato nel combinare o compensare le tracrelative alle criptovalute. Il software ChipMixer lo rendeva appetibile per gli hacker che volevano riciclare i profitti illeciti derivanti da attività criminali, poiché impediva la traccia dei fondi sulla blockchain.

La Polizia federale del Belgio, l'Ufficio federale di polizia criminale della Germania, l'Ufficio centrale per la criminalità informatica della Polonia, la Polizia cantonale di Zurigo, in Svizzera, l'FBI (Federal Bureau of Investigation) degli Stati Uniti, il Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti e il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti hanno coordinato le indagini e la successiva applicazione della legge. 

Come il mixer di criptovalute è riuscito a nascondere la traccia originaria dei fondi

Una parte significativa di questo, secondo le forze dell'ordine, è legata ai mercati del dark web, alle organizzazioni che gestiscono ransomware, al traffico illecito di beni, all'acquisizione di materiali per lo sfruttamento sessuale di minori e al furto di criptovalute. Quando i fondi venivano depositati su ChipMixer, venivano convertiti in "chip", ovvero piccoli token di pari valore, che venivano poi combinati per nascondere la traccia originale dei fondi.

Questo servizio è stato utilizzato anche da autori di ransomware come Zeppelin, SunCrypt, Mamba, Dharma o Lockbit per riciclare i pagamenti dei riscatti ricevuti. 

Le autorità stanno anche valutando la probabilità che ChipMixer sia stato utilizzato per riciclare parte delle criptovalute sottratte dopo il crollo di un importante exchange di criptovalute nel 2022.

La condivisione delle informazioni tra le autorità nazionali per l'operazione è stata facilitata da Europol. Secondo l'organizzazione, ha anche offerto supporto analitico collegando i dati accessibili a numerosi casi penali all'interno e all'esterno dell'UE e ha assistito le indagini attraverso analisi operative, trace analisi forense.