Crypto Mixer nei guai dopo che le forze dell'ordine dell'UE confermano lo scambio di 46 milioni di dollari

Le attività del mixer di criptovalute ChipMixer sono state presumibilmente sequestrate il 15 marzo dall'Agenzia dell'Unione Europea per la Cooperazione di Polizia, o Europol, a causa del presunto coinvolgimento dell'azienda in operazioni di riciclaggio di denaro. Per quanto riguarda le attività totali, sono stati prelevati 1.909,4 Bitcoin.

Sono stati scambiati quarantasei milioni di dollari in 55 transazioni per un totale di 44,2 milioni di euro. In precedenza, il 25 novembre 2022, l'analista di finanza decentralizzata ZachXBT ha affermato che gli hacker dell'ormai defunta borsa di criptovalute FTX hanno riciclato 360 BTC (5,9 milioni di dollari) utilizzando ChipMixer dopo un attacco da 372 milioni di dollari.

Inoltre, il sito web di ChipMixer è stato rimosso dopo che quattro dei server utilizzati per ospitare l'applicazione sono stati sequestrati dalle autorità. Dal suo lancio nel 2017, secondo Europol, l'applicazione avrebbe presumibilmente riciclato circa 2,73 miliardi di euro. 

I funzionari delle forze dell'ordine affermano che ChipMixer, un mixer di criptovalute operante senza licenza e fondato a metà del 2017, si specializzava nel mescolare o cancellare le tracce relative alle posizioni di valuta virtuale. Il software ChipMixer lo rendeva attraente per gli hacker che volevano riciclare i profitti illeciti delle operazioni criminali poiché impediva la traccia blockchain dei fondi.

La Polizia Federale del Belgio, l'Ufficio Federale di Polizia Criminale della Germania, l'Ufficio Centrale per la Criminalità Informatica della Polonia, la Polizia Cantonale di Zurigo in Svizzera, il Federal Bureau of Investigation degli Stati Uniti, il Dipartimento della Sicurezza Interna degli Stati Uniti e il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti hanno coordinato l'indagine e la successiva applicazione della legge. 

Come il mixer di criptovalute è riuscito a nascondere la traccia di origine dei fondi

Una parte significativa di questo, secondo le forze dell'ordine, è correlata ai mercati del dark web, alle organizzazioni di ransomware, al traffico di beni illeciti, all'acquisizione di materiali per lo sfruttamento sessuale dei minori e alle attività crittografiche rubate. Quando i fondi sono stati depositati in ChipMixer, sono stati convertiti in "chip", o piccoli token di uguale valore, che sono stati poi combinati per nascondere la traccia di origine dei fondi.

Questo servizio è stato utilizzato anche da attori ransomware come Zeppelin, SunCrypt, Mamba, Dharma o Lockbit per riciclare i pagamenti di riscatto che hanno ricevuto. 

Le autorità stanno anche esaminando la possibilità che ChipMixer sia stato utilizzato per riciclare alcune delle attività crittografiche che sono state prelevate dopo il crollo di una significativa borsa di criptovalute nel 2022.

La condivisione di informazioni tra le autorità nazionali per l'operazione è stata facilitata da Europol. Secondo l'organizzazione, ha anche offerto supporto analitico collegando i dati accessibili a numerosi casi di criminalità all'interno e all'esterno dell'UE e ha assistito l'indagine attraverso l'analisi operativa, il tracciamento crittografico e l'analisi forense.